证券代码：900951 证券简称：大化B 股 编号：临2008—018



    大化集团大连化工股份有限公司

    四届十二次监事会决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

    或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    大化集团大连化工股份有限公司四届十二次监事会于2008 年10 月21 日9：

    00 在大化集团有限责任公司第二会议室召开。出席会议的监事应到5 人，实到

    5 人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席官喜

    俊先生主持，会议审议了如下议案：

    1、审议通过公司关于控股股东大化集团有限责任公司搬迁补偿资金支付进展情

    况议案

    同意5 票，反对0 票，弃权0 票。

    2、审议通过公司2008 年第三季度报告

    公司监事会对董事会编制的公司2008 年第三季度报告进行了认真严格的审

    核，出具了如下书面审核意见：

    （一）公司2008 年第三季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章

    程和公司内部管理制度的各项规定；

    （二）公司2008 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易

    所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2008 年三季度的

    经营管理和财务状况等事项；

    （三）在公司监事会提出本意见前，没有发现参与第三季度报告编制和审议

    的人员有违反保密规定的行为。

    同意5 票，反对0 票，弃权0 票。

    大化集团大连化工股份有限公司监事会

    2008 年10 月21 日