大化集团大连化工股份有限公司二届四次董事会决议公告 
　　　　　　　　　　　　　　及召开2001年度股东大会的通知 
　　 
　　大化集团大连化工股份有限公司二届四次董事会于2002年4月22日13��00在本公司会议室召开。出席会议的董事应到11人,实到8人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。会议由董事长刘平芹先生主持,会议审议通过了如下决议： 
　　一.《公司2001年年度报告及报告摘要》。 
　　二.《公司2001年利润分配预案和2002年利润分配政策》。 
　　报告期内,公司按照国内会计师─大连华连会计师审计事务所结果,报告期内公司实现净利润10,195,543.11元,上年度结转未分配利润39560,811.21元,本次可供股东分配利润49,756,354.32元。 
　　而依照国际会计师─安达信公司审计结果,报告期内公司实现净利润9,798千元,上年度结转未分配利润为57,855千元,本次可供股东分配的利润为67,653千元。 
　　按照《公司章程》一百五十一条规定,可供股东分配利润应以按照中国会计规定与按国际会计准则编制的未分配的利润孰低为准,2001年度可供股东分配的利润为49,756,354.32元。 
　　本次董事会决定利润不分配,亦不进行资本公积转增股本。因本公司营运资金相对紧张,主营业务产品市场竞争激烈,为保证公司持续经营与发展,故董事会决定本次利润不进行分配。 
　　2002年度利润分配政策：公司2002年度将进行一次利润分配,2002年度实现的净利润用于分配的比例为10-30%,2002年未分配利润用于股利分配的比例为10-30%,2002年利润分配为送红股或派现,董事会根据2002年实际经营情况保留调整分配的权利。 
　　三、审议修改《公司章程》 
　　（见网站www.sse.com.cn） 
　　四、审议《股东大会议事规则》。 
　　（见网站www.sse.com.cn） 
　　五、审议《董事会议事规则》。 
　　（见网站www.sse.com.cn） 
　　六、审议《财务管理制度》。 
　　七、审议《独立董事工作制度》。 
　　（见网站www.sse.com.cn） 
　　八、审议关于聘请会计师事务所及报酬的议案。 
　　鉴于大连华连会计师事务所、安达信公司审慎认真的工作态度、严谨求实的工作作风以及对公司资产状况较为熟悉等因素,为保持公司审计工作的持续性,建议继续聘请大连华连会计师事务所、安达信公司负责本公司2002年度的审计工作。 
　　2001年具体报酬如下：安达信公司75万元,大连华连会计师事务所30万元。 
　　九、审议2002年第一季度报告。 
　　十、通过召开2001年年度股东大会的议案。 
　　关于召开2001年度股东大会的有关事项： 
　　（一）、会议时间：2002年6月18日下午1：00。 
　　（二）、会议地点：辽宁省大连市大化集团有限责任公司第二会议室 
　　（三）、会议议题： 
　　1.审议公司2001年度董事会报告 
　　2.审议公司2001年度监事会报告 
　　3.审议公司2001年度财务决算报告 
　　4.审议公司2001年度利润分配预案 
　　5.审议修改《公司章程》 
　　6.审议《股东大会议事规则》 
　　7.审议《董事会议事规则》 
　　8.审议《监事会议事规则》 
　　9.审议《独立董事工作细则》 
　　10.审议《独立董事候选人提名》的议案 
　　11.审议《独立董事报酬》的议案 
　　12.审议关于聘请会计师事务所及其报酬的议案 
　　（四）、出席会议对象 
　　1.截止2002年6月11日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体B股股东（B股最后交易日为6月6日）。 
　　2.具有以上资格的股东授权委托的代理人 
　　3.本公司董事、监事及高级管理人员 
　　（五）、登记办法 
　　1、法人单位持单位介绍信、股东帐户、授权委托书及本人身份证、股东帐户和持股凭证（委托出席者需持授权委托书及本人身份证）于2002年6月17日下午17：00之前向本公司证券部办理登记,异地股东可用信函（以到达邮章为准）、传真方式登记。 
　　2、联系地址：辽宁省大连市甘井子区工兴路10号 
　　大化集团大连化工股份有限公司证券部 
　　邮政编码：116032 
　　联系电话：0411-6893436　　 0411-6893992 
　　　　　　　13804087758 
　　传真：0411-6671948 
　　联系人：李建涛、周魏、杨博 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　大化集团大连化工股份有限公司董事会 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2002年4月24日 
　　附： 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 授权委托书 
　　兹委托　　　　先生/女士代表本人/本公司出席大化集团大连化工股份有限公司2001年度股东大会,并代为行使表决权。 
　　委托人姓名：　　　　　　 委托人身份证号： 
　　委托人持股数：　　　　　 委托人股东帐号： 
　　受托人签名：　　　　　　 受托人身份证号： 
　　受托日期： 

                   大化集团大连化工股份有限公司二届四次监事会决议公告 
　　 
　　大化集团大连化工股份有限公司二届监事会第四次会议于2002年4月8日在本公司四楼会议室召开。应到监事5人,实到监事4人,毕重新监事因出差未参加会议。会议由监事会召集人高云生先生主持,会议审议并一致通过了如下议案： 
　　一.公司2001年年度报告及年报摘要 
　　二.公司2001年度利润分配预案和2002年度分配政策。 
　　三、审议修改《公司章程》。 
　　四、审议《监事会议事规则》。 
　　五、审议聘请会计师事务所及报酬的议案。 
　　六、监事会对安达信公司、大连华连会计师事务所为本公司出具了带解释性说明段无保留意见的审计报告的意见。 
　　七、审议2002年第一季度报告。 
　　监事会认为,以上议案符合国家有关法律法规及《公司章程》的规定,符合公司实际情况,维护了广大股东的权益。 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　大化集团大连化工股份有限公司监事会 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2002年4月24日