证券代码：900951 证券简称：大化B 股 编号：临2009—003



    

    大化集团大连化工股份有限公司

    

    2009 年第一次临时股东大会决议公告

    

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

    

    误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

    

    担个别及连带责任。

    

    重要内容提示：

    

    1、本次会议没有否决或修改提案的情况；

    

    2、本次会议没有新提案提交表决。

    

    一、会议召开和出席情况

    

    大化集团大连化工股份有限公司2009 年第一次临时股东大会于

    

    2009 年3 月2 日9:00，在中国辽宁省大连市大化集团有限责任公司

    

    第二会议室召开。出席会议股东及代表2 人，所持股份数175,002,000

    

    股，占公司股份总数的63.64%，其中非流通股股东1 人，所持股份

    

    175,000,000 股，占公司股份总数的63.64％，B 股股东及代表1 人，

    

    代表2,000 股，占公司股份总数的0.001%，符合《公司法》及《公

    

    司章程》的规定。大会由公司董事长刘平芹先生主持，公司董事、监

    

    事及公司高管人员出席了会议。

    

    二、提案审议情况大会以现场记名投票表决方式审议通过了变更公司2008 年度财

    

    务审计机构的议案

    

    同意175,002,000 股,其中非流通股175,000,000 股，B 股2，000

    

    股，占出席会议股东所持表决权的100%，反对0 股，弃权0 股。

    

    三、律师见证情况

    

    辽宁青松律师事务所于振强律师出席本次股东大会，并对会议出

    

    具了法律意见书，认为本次股东大会召集、召开程序、股东及委托代

    

    理人参加会议的资格、表决程序等均符合《公司法》、《股东大会规范

    

    意见》及《公司章程》的规定，股东大会通过的各项决议合法有效。

    

    四、备查文件目录

    

    1、经出席会议董事签字确认的股东大会决议；

    

    2、律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。

    

    特此公告

    

    大化集团大连化工股份有限公司董事会

    

    2009 年3 月2 日