辽 宁 青 松 律 师 事 务 所



    

    关于大化集团大连化工股份有限公司

    

    2009 年第一次临时股东大会的法律意见书

    

    致：大化集团大连化工股份有限公司

    

    辽宁青松律师事务所（以下简称“本所”）接受大化集团大连化工股份

    

    有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派于振强律师出席了公司2009

    

    年第一次临时股东大会。现依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共

    

    和国证券法》、《上市公司股东大会规范意见》、《上海证券交易所股票上市

    

    规则》及《公司章程》的规定，对公司2009 年第一次临时股东大会、召开

    

    程序、出席会议股东的资格、议案的提出、表决程序等有关事项出具法律

    

    意见书。

    

    本所暨本所律师同意将法律意见书作为本次股东大会的法律文件，随

    

    公司其他文件一并公告。

    

    一、 本次股东大会的召集与召开程序

    

    关于召开本次股东大会的通知已于2009 年2 月13 日刊登在《中国证

    

    券报》、《上海证券报》、《香港商报》上。本次会议于2009 年3 月2 日，在

    

    辽宁省大连市大化集团有限公司第二会议室如期举行。召开的时间、地点

    

    与会议通知公告一致。

    

    经审查，本次股东大会的召集时间与召开程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

    

    二、 出席本次股东大会人员的资格

    

    出席本次大会的股东及股东代表共计2 名，代表股份175,002,000 股，

    

    占公司股份总额的63.64% ，其中非流通股股东1 人，所持股份175,000,000

    

    股，占公司股份总数的63.64%，B 股股东及代表1 人，代表2,000 股，占

    

    公司股份总数的0.001% ，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》

    

    的规定，公司董事、监事及高级管理人员也出席了会议。经验证，出席本

    

    次股东大会的人员资格合法、有效。

    

    三、 关于本次股东大会的审议事项如下

    

    审议变更公司2008 年度财务审计机构的议案

    

    四、 股东大会表决程序

    

    本次大会采取记名投票表决的方式审议各议案，表决程序合法、有效。

    

    五、 结论意见

    

    综上所述，本所暨本律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序

    

    符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，出席会议股东的资格合法、

    

    有效，股东大会表决程序合法，会议形成的决议有效。

    

    本法律意见书正本三份、副本三份，正本与副本具有同等效力。( 此页无正文)

    

    辽宁青松律师事务所 经办律师：于振强

    

    2009 年3 月 2 日