大化集团大连化工股份有限公司二届八次董事会决议公告 
　　　　　　　　　　　及召开2002年度第一次临时股东大会的通知　　 

　　大化集团大连化工股份有限公司二届八次董事会于2002年8月12日9：00在本公司会议室召开。出席会议的董事应到13人,实到10人,其中包括两名独立董事,公司董事刘士武、戚树智、王兆波因工作原因未出席董事会,分别授权刘平芹董事长、徐志明、傅世宁董事代为出席及表决,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。会议由董事长刘平芹先生主持,会议审议通过了如下决议：　　 
　　一、审议通过了2002半年度报告及半年度报告摘要。　　 
　　二、审议通过了《信息披露管理制度》。（见网站www.sse.com.cn）　　 
　　三、审议通过了《总经理工作细则》。（见网站www.sse.com.cn）　　 
　　四、审议通过了《募集资金使用管理制度》。（见网站www.sse.com.cn）　　 
　　五、审议通过关于召开2002年度第一次临时股东大会的议案。　　 
　　（一）、会议时间：2002年9月26日下午13：30。　　 
　　（二）、会议地点：辽宁省大连市大化集团有限责任公司第二会议室　　 
　　（三）、会议议题：　　 
　　审议关于公司转贷款协议的关联交易。（具体内容详见2002年4月30日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《香港商报》、《南华早报》）　　 
　　（四）、出席会议对象　　 
　　1.截止2002年9月19日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体B股股东（B股最后交易日为9月16日）。　　 
　　2.具有以上资格的股东授权委托的代理人　　 
　　3.本公司董事、监事及高级管理人员　　 
　　（五）、登记办法　　 
　　1、法人单位持单位介绍信、股东帐户、授权委托书及本人身份证、股东帐户和持股凭证（委托出席者需持授权委托书及本人身份证）于2002年9月25日下午17：00之前向本公司证券部办理登记,异地股东可用信函（以到达邮章为准）、传真方式登记。　　 
　　2、联系地址：辽宁省大连市甘井子区工兴路10号　　 
　　大化集团大连化工股份有限公司证券部　　 
　　邮政编码：116032　　 
　　联系电话：0411-689343613804087758　　 
　　传真：0411-6671948　　 
　　联系人：周魏、杨博　　 

                                    　　大化集团大连化工股份有限公司董事会　　 
                                                 　　2002年8月12日　　 

　　附：授权委托书　　 
　　兹委托　　 先生/女士代表本人/本公司出席大化集团大连化工股份有限公司2002年度第一次临时股东大会,并代为行使表决权。　　 
　　委托人姓名：　　　委托人身份证号：　　 
　　委托人持股数：　　委托人股东帐号：　　 
　　受托人签名：　　　受托人身份证号：　　 
　　受托日期：