证券代码：900951 证券简称：大化B 股 公告编号：临2009-007



    

    大化集团大连化工股份有限公司

    

    四届十四次监事会决议公告

    

    大化集团大连化工股份有限公司四届十四次监事会于2009 年4 月16 日9：

    

    00 在大化集团有限责任公司第二会议室召开。出席会议的监事应到5 人，实到

    

    5 人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席官喜

    

    俊先生主持，会议审议了如下议案：

    

    1、审议通过了2008 监事会工作报告

    

    同意提交2008 年年度股东大会审议。同意5 票，反对0 票，弃权0 票。

    

    2、审议通过2008 度财务决算报告

    

    同意提交2008 年年度股东大会审议。同意5 票，反对0 票，弃权0 票。

    

    3、审议通过公司2008 度利润分配预案

    

    同意提交2008 年年度股东大会审议。同意5 票，反对0 票，弃权0 票。

    

    4、审议通过2008 年度报告及年报摘要

    

    公司监事会对董事会编制的公司2008 年年度报告进行了认真严格的审核，

    

    出具了如下书面审核意见：

    

    （一）公司2008 年年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司

    

    内部管理制度的各项规定；

    

    （二）公司2008 年年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项

    

    规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2008 年度的经营管理和财

    

    务状况等事项；

    

    （三）在公司监事会提出本意见前，没有发现参与年报编制和审议的人员有

    

    违反保密规定的行为。

    

    同意提交2008 年年度股东大会审议。同意5 票，反对0 票，弃权0 票。

    

    5、审议通过2009 年第一季度报告

    

    公司监事会对董事会编制的公司2009 年第一季度报告进行了认真严格的审

    

    核，出具了如下书面审核意见：

    

    （一）公司2009 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司

    

    章程和公司内部管理制度的各项规定；

    

    （二）公司2009 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易

    

    所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2009 年第一季度

    

    报告的经营管理和财务状况等事项；

    

    （三）在公司监事会提出本意见前，没有发现参与2009 年第一季度报告编

    

    制和审议的人员有违反保密规定的行为。

    

    同意5 票，反对0 票，弃权0 票。

    

    6、审议通过聘请审计机构及其报酬的议案

    

    鉴于中准会计师事务所有限公司审慎认真的工作态度、严谨求实的工作作风

    

    以及对公司资产状况较为熟悉等因素，为保持公司审计工作的持续性，建议续聘

    

    中准会计师事务所为公司审计机构，费用为33 万元人民币

    

    同意提交2008 年年度股东大会审议。同意5 票，反对0 票，弃权0 票。

    

    7、审议通过监事会换届选举及提名第五届监事会监事候选人议案

    

    公司第四届监事将到届，根据规定要进行换届选举，监事会提名官喜俊先生、毕重新先生、桑勇先生为公司监事候选人。另两名公司

职工代表内部监事，届时

    

    由职工代表大会选举产生。（附候选人简历）

    

    提名官喜俊先生为公司监事候选人

    

    同意提交2008 年年度股东大会审议。同意5 票，反对0 票，弃权0 票。

    

    提名毕重新先生为公司监事候选人

    

    同意提交2008 年年度股东大会审议。同意5 票，反对0 票，弃权0 票。

    

    提名桑勇先生为公司监事候选人

    

    同意提交2008 年年度股东大会审议。同意5 票，反对0 票，弃权0 票。

    

    大化集团大连化工股份有限公司监事会

    

    2009 年4 月16 日

    

    附件：

    

    官喜俊，男，42 岁，高级政工师，研究生文化程度，中共党员。1988 年12

    

    月参加工作，曾任大化集团有限责任公司团委干事、机关团委书记、工会民管部

    

    部长，曾借调在大连市工业纪委、大连市经贸委监察室、大连市总工会工作。现

    

    任大化集团有限责任公司纪委副书记、监察室主任，2008 年5 月至今，任本公

    

    司监事会主席。

    

    毕重新，男，56 岁，大专文化程度，注册审计师。1968 年参加工作，1976

    

    年加入大化公司，先后在大化公司供销公司任工人，大化公司纪委任审理员、监

    

    察员、纪检员，大化公司审计监察处审计员、审计组长。现任大化集团公司审计

    

    监察部副部长、本公司监事。

    

    桑勇，42 岁，研究生文化程度，高级工程师职称。1989 年7 月参加工作，

    

    曾任大化集团有限责任公司化肥厂造气车间工艺员、生产主任、化肥厂工艺工程

    

    师、大化集团有限责任公司运行部副部长，2008 年5 月至今，任本公司监事。