证券代码：900951 证券简称：大化B 股 编号：临2009—009



    

    大化集团大连化工股份有限公司

    

    五届一次董事会决议公告

    

    大化集团大连化工股份有限公司五届一次董事会于2009 年6 月16 日10：00 在

    

    大化集团有限责任公司第二会议室召开。出席会议的董事应到9 人，实到9 人，会

    

    议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事会成员及高级管理人员列

    

    席了会议。会议由董事长刘平芹先生主持，会议审议通过了如下决议：

    

    一、选举刘平芹先生为公司第五届董事会董事长，选举俞洪先生为公司第五

    

    届董事会副董事长。

    

    同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

    

    二、会议选举组成董事会四个专门委员会

    

    提名委员会成员：主任王华彬，独立董事何平、董事刘平芹、郑学慧；

    

    审计委员会成员：主任张丽，独立董事王华彬、董事付世宁、王兆波；

    

    薪酬与考核委员会：主任何平，独立董事张丽、董事俞洪、郑学慧；

    

    战略委员会成员：主任刘平芹，董事俞洪、付世宁、陈文臻。

    

    同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

    

    三、根据董事长提名，聘任郑学慧先生为公司总经理；根据总经理提名，聘

    

    任姜树林先生、肖正吉先生、李建涛先生、高志兴先生、陈学军女士、丁启龙先

    

    生为公司副总经理，聘任姜生国先生为公司财务总监；根据董事长提名，聘任周

    

    魏先生为公司董事会秘书；公司聘任李晓峰先生为公司证券事务代表（附：相关

    

    人员简历）

    

    聘任郑学慧先生为公司总经理

    

    同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

    

    聘任姜树林先生为公司副总经理

    

    同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

    

    聘任肖正吉先生为公司副总经理

    

    同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

    

    聘任李建涛先生为公司副总经理

    

    同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

    

    聘任高志兴先生为公司副总经理

    

    同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

    

    聘任陈学军女士为公司副总经理

    

    同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

    

    聘任丁启龙先生为公司副总经理

    

    同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

    

    聘任姜生国先生为公司财务总监

    

    同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

    

    聘任周魏先生为公司董事会秘书

    

    同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

    

    公司聘任李晓峰为公司证券事务代表

    

    同意9 票，反对0 票，弃权0 票。公司独立董事张丽女士、何平先生、王华彬先生认为：上述聘任的高管人员

    

    符合《公司法》、《公司章程》的任职资格的相关规定，不存在被中国证监会确定

    

    为市场禁入者现象，提名程序合法有效，同意聘任上述高管人员。

    

    大化集团大连化工股份有限公司董事会

    

    2009 年6 月16 日

    

    附：相关人员简历

    

    郑学慧，男，1957 年9 月出生，大学学历，高级工程师职称。1976 年1 月

    

    参加工作曾任大化集团有限责任公司氨分厂土木车间、化肥厂机动科科长、化肥

    

    厂副厂长、大连富美达公司副总经理、大化集团硝铵厂副厂长、厂长，2008 年4

    

    月起任公司总经理、董事。

    

    姜树林，男，1950 年4 月出生，大专文化程度，政工师，1971 年参加工作，

    

    曾任大化供销公司党委副书记、大化公司纪委副书记、大化储运公司经理。曾任

    

    公司第一届董事会董事，现任公司副总经理。

    

    肖正吉，男，1952 年11 月出生，大学专科文化程度，高级工程师，1969

    

    年参加工作。曾任大化集团大连化工股份有限公司车间副主任、主任，现任本公

    

    司副总经理。

    

    李建涛，男，1964 年12 月出生，大学本科，高级工程师，1989 年参加工作。

    

    曾任大化集团大连化工股份有限公司技术员、调度员、副总工程师、公司董事会

    

    秘书，现任本公司副总经理。

    

    高志兴，男，1958 年10 月出生，大专双学历（金属焊接、无机化工专业），

    

    高级工程师职称。1977 年7 月参加工作，曾任公司重碱车间工艺员、计划员、

    

    工段长、车间主任、技术部副部长，2008 年4 月起任公司副总经理。

    

    陈学军，女，1969 年3 月出生，本科学历，高级工程师职称。1990 年7 月

    

    参加工作，曾任公司新碱车间工艺员、南氯车间、工艺员、南氯车间副主任、公

    

    司技术部部长，2008 年4 月起任公司副总经理、监事。

    

    丁启龙，男，1971 年7 月出生，大学学历，工程师职称。1996 年6 月参加

    

    工作，曾任公司重碱车间设备员、设备组组长、副主任，2008 年4 月起任公司

    

    副总经理。

    

    姜生国，男，1959 年12 月出生，研究生文化程度，会计师，1981 年参加工

    

    作。曾任大化集团大连化工股份有限公司财务部部长，现任本公司财务总监。

    

    周魏，男，1968 年6 月出生，大学本科，高级政工师，1990 年参加工作。曾

    

    任大化集团大连化工股份有限公司技术员、团委书记、证券部部长，现任本公司董

    

    事会秘书。

    

    李晓峰，男， 1981 年1 月出生，大专学历，助理工程师职称，2003 年9 月

    

    参加工作，曾任股份公司计算机室技术员，2006 年4 月至今，任公司证券事务

    

    代表。