证券代码：600190/900952   股票简称：锦州港/锦港 B 股     编号：临 2014-011



                   锦州港股份有限公司
             第八届董事会第一次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    锦州港股份有限公司第八届董事会第一次会议于 2014 年 2 月 16 日在公司董
事会会议室召开。应到董事 11 人，实到董事 11 人，公司监事及高管人员列席了
会议。会议由董事长张宏伟先生主持，符合《公司法》和公司《章程》的规定。
会议通过如下决议：
    一、审议通过《关于选举公司董事长、副董事长的议案》
    会议以举手表决方式选举张宏伟先生为公司第八届董事会董事长，主持董事
会工作，行使董事长职权。会议以举手表决方式选举徐健先生、刘辉先生为公司
第八届董事会副董事长，协助董事长工作。任期与本届董事会相同。
    同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议通过《关于成立董事会专门委员会的议案》
    会议议定第八届董事会各专门委员会人员构成为：
    1、战略委员会委员：张宏伟、王君选、柏丹、刘辉、徐健、孙明涛、刘钧，
董事长张宏伟任主任委员。
    2、提名委员会委员：柏丹、王君选、孙明涛，独立董事柏丹任主任委员。
    3、薪酬与考核委员会委员：李葛卫、刘宁宇、鲍晨钦，独立董事李葛卫任
主任委员。
    4、审计委员会委员：刘宁宇、李葛卫、张国峰，独立董事（会计专业人士）
刘宁宇任主任委员。
    同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、审议通过《关于修订董事会及各专门委员会议事规则的议案》
    1、将《董事会议事规则》进行全面修订，并将此修订案提交公司股东大会
审议，修订后全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    2、将《董事会审计委员会议事规则》进行全面修订，修订后全文详见上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    3、将《战略委员会议事规则》原第五条：“战略委员会由五名董事组成，其
中至少包括二名独立董事。战略委员会委员由公司董事会选举产生。”
    修订为：“战略委员会由七名董事组成，其中至少包括二名独立董事。战略
委员会委员由公司董事会选举产生。”
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    4、将《薪酬与考核委员会议事规则》原第四条：“薪酬与考核委员会由四名
董事组成，其中独立董事应占半数以上。薪酬与考核委员会委员由公司董事会选
举产生。”
    修订为：“薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事应占半数以上。
薪酬与考核委员会委员由公司董事会选举产生。”
    同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    四、审议通过《关于董事津贴标准的议案》。
    会议决定第八届董事会董事津贴继续执行 2010 年年度股东大会确定的津贴
标准。此议案尚需提交公司股东大会审议。
    同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    五、审议通过《关于聘任公司总裁的议案》。
    聘任董事刘钧先生担任公司总裁（简历附后）。任期与本届董事会相同。
    同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    六、审议通过《关于聘任财务总监、董事会秘书及证券事务代表的议案》
    聘任肖爱东先生为公司副总裁兼财务总监；聘任王健先生为公司董事会秘
书；聘任李桂萍女士为证券事务代表。任期与本届董事会相同。
    同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    七、审议通过《关于聘任其他高级管理人员的议案》
    经总裁刘钧提名，董事会同意聘任刘亚忠先生、宁鸿鹏先生、于新宇先生、
刘福金先生为副总裁，李志超先生为总裁助理。任期与第八届董事会相同，根据
总裁确定的分工和权限对总裁负责。
    涂东先生担任公司党委副书记、纪委书记、工会主席，协助总裁负责行政、
后勤保障等工作，享受副总裁级待遇。
    同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    公司独立董事对上述审议事项第一项、第二项、第四项、第五项、第六项、
第七项议案发表了独立意见（详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn））。




                                               锦州港股份有限公司董事会
                                                   二○一四年二月十八日




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