证券代码：600190/900952   股票简称：锦州港/锦港 B 股          编号：临 2014-021




                    锦州港股份有限公司
            关于召开 2013 年年度股东大会的通知

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    重要内容提示：
         召开时间：2014 年 4 月 3 日（星期四）上午 10:00 时
         召开地点：本公司二楼会议室；
         股权登记日：2014 年 3 月 25 日为 A 股股东股权登记日、3 月 28 日为 B
         股股东股权登记日（B 股最后交易日为 3 月 25 日）。
         是否提供网络投票：否


       公司决定于 2014 年 4 月 3 日召开 2013 年年度股东大会，会议具体安排如
下：
       一、召开会议的基本情况
    1、会议召集人：公司董事会
    2、会议时间：2014 年 4 月 3 日（星期四）上午 10:00 时，会期半天；
    3、会议地址：本公司办公楼二楼会议室
    4、会议方式：采取现场表决的方式
       二、会议审议事项及工作报告
       1、审议事项：
    （1）审议《公司 2013 年年度报告》；
    （2）审议《2013 年度董事会工作报告》；
    （3）审议《2013 年度监事会工作报告》；
    （4）审议《2013 年度财务决算报告》；
    （5）审议《2013 年度利润分配预案》；
    （6）审议《关于聘任会计师事务所的议案》；
    （7）审议《关于日常关联交易的议案》；
    （8）审议《关于确定董事、监事津贴标准的议案》；
    （9）审议《关于修订<锦州港股份有限公司董事会议事规则>的议案》；
    （10）审议《关于修订<锦州港股份有限公司监事会议事规则>的议案》；
    （11）审议《关于成立全资子公司并委托经营的议案》；
    （12）审议《关于与东方粮仓共同对东方集团孙公司增资的议案》。
       2、工作报告：
       （1）独立董事 2013 年度履职报告；
       （2）关于董事 2013 年度勤勉尽责情况的报告。
       上述议案主要内容，公司将于 2014 年 3 月 13 日在《中国证券报》、《上海
证券报》、香港《大公报》及上海证券交易所网站上刊登的董事会决议公告中披
露。
       三、股权登记日
       2014 年 3 月 25 日为 A 股股东股权登记日、3 月 28 日为 B 股股东股权登记
日（B 股最后交易日为 3 月 25 日）。
       四、会议出席的对象
       1、公司董事、监事及其他高管人员，公司聘请的会计师事务所负责人、律
师事务所见证律师及公司董事会邀请的其他有关人员；
       2、股权登记日下午 15 时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在
册的本公司股东；因故不能出席的股东可委托代理人出席。
       五、登记方法：
       1、登记方式：
       符合上述条件的、拟出席会议的股东请持股东账户卡、本人身份证（股东
代理人另需书面授权委托书及代理人身份证），法人股东代表请持股东账户卡、
本人身份证、法人营业执照复印件及法人代表授权委托书办理登记手续。可以传
真或信函方式登记，信函方式登记以邮戳时间为准。
       2、登记时间：2014 年 4 月 2 日上午 9 时至 12 时，下午 13 时至 16 时。
       3、登记地点：本公司董监事会秘书处。
       4、联系方式：电话 0416－3586171；传真 0416－3582431；
  联 系 人：李桂萍、杨春花。
5、与会股东食宿及交通费用自理。
特此公告。



附件：授权委托书



                                  锦州港股份有限公司
                                      董   事   会
                                  二〇一四年三月十三日
附件：
                              锦州港股份有限公司
                         2013年年度股东大会授权委托书
锦州港股份有限公司：
       兹委托（大会主席）或 先生（女士）全权代表本人（本单位），出席贵公
司2013年年度股东大会，并代为行使对会议议案的表决权：
委托人签名（盖章）：                       受托人签名：
委托人身份证号：                           受托人身份证号：
委托人持股数：                             委托人股东帐户号：
委托日期：       年      月   日
本人/本公司对该次股东大会审议的各项议案表决意见如下：
序号     议案内容                                         同意   反对   弃权
1        审议《公司 2013 年年度报告》
2        审议《2013 年度董事会工作报告》
3        审议《2013 年度监事会工作报告》
4        审议《2013 年度财务决算报告》
5        审议《2013 年度利润分配预案》
6        审议《关于聘任会计师事务所的议案》
7        审议《关于日常关联交易的议案》
8        审议《关于确定董事、监事津贴标准的议案》
9        审议《关于修订<锦州港股份有限公司董事会议事
         规则>的议案》
10       审议《关于修订<锦州港股份有限公司监事会议事
         规则>的议案》
11       审议《关于成立全资子公司并委托经营的议案》
12       审议《关于与东方粮仓共同对东方集团孙公司增资
         的议案》
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意
愿进行表决。