证券代码：600190/900952   股票简称：锦州港/锦港 B 股          编号：临 2014-024




            锦州港股份有限公司关于
取消公司 2013 年年度股东大会部分临时提案的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    根据《公司法》和公司《章程》的有关规定，锦州港股份有限公司（以下简
称“公司”）于 2014 年 3 月 13 日及 2014 年 3 月 25 分别发布了《锦州港股份有限
公司关于召开 2013 年年度股东大会的通知》（公告编号：临 2014-021）和《锦州
港股份有限公司关于 2013 年年度股东大会增加临时提案的公告》（公告编号：临
2014-023），定于 2014 年 4 月 3 日以现场表决方式召开公司 2013 年年度股东大
会。（公告详见 3 月 13 日和 3 月 25 日的上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
以及《中国证券报》、《上海证券报》、香港《大公报》）。
    股东西藏海涵交通发展有限公司认为：鉴于我公司未能确认委托贷款的资金
来源符合证券监管部门的要求，因此取消其提交的《关于向大连和境贸易有限公
司委托贷款的议案》临时提案。公司 2013 年年度股东大会其他议案不变。修订
后的《股东大会授权委托书》详见附件。
    特此公告。




                                                          锦州港股份有限公司

                                                               董 事 会

                                                       二〇一四年三月二十九日
附件：
                          锦州港股份有限公司
                      2013年年度股东大会授权委托书
锦州港股份有限公司：
       兹委托（大会主席）或 先生（女士）全权代表本人（本单位），出席贵公
司2013年年度股东大会，并代为行使对会议议案的表决权：
委托人签名（盖章）：                     受托人签名：
委托人身份证号：                         受托人身份证号：
委托人持股数：                           委托人股东帐户号：
委托日期：       年     月   日
本人/本公司对该次股东大会审议的各项议案表决意见如下：
序号                      议案内容                    同意 反对 弃权
  1   审议《公司 2013 年年度报告》
  2   审议《2013 年度董事会工作报告》
  3   审议《2013 年度监事会工作报告》
  4   审议《2013 年度财务决算报告》
  5   审议《2013 年度利润分配预案》
  6   审议《关于聘任会计师事务所的议案》
  7   审议《关于日常关联交易的议案》
  8   审议《关于确定董事、监事津贴标准的议案》
      审议《关于修订<锦州港股份有限公司董事会议事规
  9
      则>的议案》
      审议《关于修订<锦州港股份有限公司监事会议事规
10
      则>的议案》
11    审议《关于成立全资子公司并委托经营的议案》
      审议《关于与东方粮仓共同对东方集团孙公司增资
12
      的议案》
      审议《关于为全资子公司锦港国贸贷款提供担保的
13
      议案》
      审议《关于提请股东大会审议向北京盛通华诚投资
14
      有限责任公司委托贷款的议案》
      审议《关于提请股东大会授权公司管理层与关联企
15    业东方集团财务有限责任公司办理相关业务的议
      案》
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意
愿进行表决。