证券代码：600190/900952   股票简称：锦州港/锦港 B 股           编号：临 2014-031



                     锦州港股份有限公司
               第八届监事会第三次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    锦州港股份有限公司第八届监事会第三次会议于 2014 年 4 月 29 日以通讯表
决方式召开。会议通知以书面和邮件方式发出，公司监事 8 人，参加表决的监事
8 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议通过如下决议：
    一、审议通过《公司 2014 年第一季度报告》
    参加表决的监事对《公司 2014 年第一季度报告》进行了审核，并发表审核
意见如下：
    1、《公司 2014 年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规及公司
《章程》的各项规定；
    2、《公司 2014 年第一季度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券
交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司 2014 年 1-3
月生产经营和财务状况等事项；
    3、在审议《公司 2014 年第一季度报告》并提出本审议意见前，未发现参与
《公司 2014 年第一季度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
    4、《公司 2014 年第一季度报告》所披露的信息是真实、准确和完整的。
    同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况专项报告》
    同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告


                                                   锦州港股份有限公司监事会
                                                       二○一四年四月三十日