证券代码：600190/900952   股票简称：锦州港/锦港 B 股           编号：临 2014-039



                   锦州港股份有限公司
             第八届董事会第六次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    锦州港股份有限公司第八届董事会第六次会议于 2014 年 8 月 25 日以通讯表
决方式召开。会议通知于 2014 年 8 月 15 日以电子邮件和书面送达方式发出。公
司董事 11 人，参加表决的董事 10 人，独立董事柏丹先生未参与表决，会议的召
开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议通过如下决议：
    一、审议通过《公司 2014 年半年度报告》
    同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    董事、高管人员对公司 2014 年半年度报告签署了书面确认意见。 半年报全
文及摘要详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
    二、审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
    同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本报告具体内容详见《锦州港股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使
用情况的专项报告》（临 2014-041 号）。
    特此公告。




                                                   锦州港股份有限公司董事会
                                                       二〇一四年八月二十六日