证券代码：600190/900952     证券简称：锦州港/锦港B股        公告编号：临2014-042



                    锦州港股份有限公司
              第八届董事会第九次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

       一、董事会会议召开情况
    锦州港股份有限公司第八届董事会第九次会议于 2014 年 10 月 27 日以通讯
表决方式召开，会议通知于 2014 年 10 月 17 日以电子邮件和书面送达方式发出。
公司董事 11 人，参加表决董事 11 人，符合《公司法》和公司《章程》的有关规
定。
       二、董事会会议审议情况
       1、审议通过《关于会计政策变更的议案》。具体内容详见公司临时公告《锦
州港股份有限公司关于会计政策变更的公告》（临 2014-044）。
    公司独立董事发表独立意见认为，公司依照财政部 2014 年有关规定和要求，
对公司会计政策进行变更，并对上年同期或期初数财务报告相关项目进行了变更
或调整，使得公司的会计政策符合财政部、证监会和上海证券交易所等相关规定，
本次会计政策变更和财务报告相关项目调整的决策、披露程序符合有关法律、法
规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益，同意本次会计政策
变更。
    同意11票，反对0票，弃权0票。
        2、审议通过《公司2014年第三季度报告》。详见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn 。
    同意11票，反对0票，弃权0票。
    特此公告。




                                                  锦州港股份有限公司董事会
                                                       二〇一四年十月二十八日