证券代码：600190/900952    证券简称：锦州港/锦港B股     公告编号：临2014-049



                  锦州港股份有限公司
            第八届董事会第十一次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：
    独立董事柏丹已辞职，未出席本次董事会会议。



    一、董事会会议召开情况
    锦州港股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十一次会议于 2014
年 12 月 20 日在北京以现场会议方式召开，会议通知于 2014 年 12 月 10 日以电
子邮件和书面送达方式发出，会议应到董事 11 人，实到董事 10 人，独立董事柏
丹先生缺席本次会议。会议由董事长张宏伟先生主持，公司监事列席会议。会议
的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、原则通过《公司 2015 年度综合计划》
    表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、原则通过《公司 2015 年度目标责任书》及《2015 年度重点工作目标责
任书》
    表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    3、审议通过《公司 2015 年中高级管理人员薪酬方案》
    公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
    表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    4、审议通过《关于实施锦州港区域用海一期规划剩余海域确权的议案》
    会议同意公司加快办理一期规划用海区域内剩余约 301 公顷的海域确权工
作，并授权经营层具体办理该海域确权相关事宜。如确权工作涉及交易金额达到
披露标准，按照有关规定履行信息披露义务。
    表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    5、审议通过《关于公司部分填海造地土地办理土地使用权证的议案》
    会议同意加快办理 820 亩工程填海项目换证工作，并授权经营层在符合国家
海域证换发土地证政策要求下，依法办理土地使用权权属登记手续并取得相关权
属证明（包括但不限于配合政府土地部门收储、参与挂牌、缴纳土地出让金、摘
牌等）。如换证工作涉及交易金额达到披露标准，按照有关规定履行信息披露义
务。
    表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    6、审议通过《关于向各合作银行申请综合授信额度的议案》
    会议同意公司向合作银行申请总额不超过 125 亿元的综合授信额度。各银行
的综合授信额度以该银行审批的额度为准，具体融资金额将根据公司的实际经营
需求决定。
    会议同意将该议案提交公司 2015 年第一次临时股东大会进行审议。
    表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    7、审议通过《关于 2014 年度财产损失处理的议案》
    会议同意公司在 2014 年决算中对报废固定资产采取拍卖招标方式进行处理。
处理以上财产损失，使公司 2014 年度利润总额下降 219 万元。
    表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    8、审议通过《关于大连港推荐独立董事候选人的议案》
    会议同意推选迟宝璋先生为第八届董事会独立董事候选人（简历附后），提
交公司 2015 年第一次临时股东大会选举。公司独立董事对该议案发表了独立意
见。公司独立董事意见、独立董事提名人声明、独立董事候选人声明详见上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    9、审议通过《关于召开 2015 年第一次临时股东大会的议案》
    会议定于2015年1月16日在公司召开2015年第一次临时股东大会，会议表决
方式为现场投票与网络投票相结合。详见公司发布的《关于召开2015年第一次临
时股东大会的通知》。
    表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。
    附件：迟宝璋先生简历




                                                   锦州港股份有限公司董事会
                                                   二〇一四年十二月二十三日
附件：
                             迟宝璋先生简历
    迟宝璋先生，64 岁，汉族，中共党员，大学学历，曾任沈阳铁路局大连铁
路分局副局长、中铁渤海铁路轮渡有限责任公司总经理，2010 年退休。