锦州港股份有限公司独立董事
           关于第八届董事会第十四次会议所审议事项
                           发表的独立意见


    作为锦州港股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，按照《公司法》、
《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准
则》等法律、法规、规范性文件及公司《章程》的规定，我们对公司第八届董事
会第十四次会议审议的《关于更换公司董事的议案》发表独立意见如下：
    1、此次董事候选人的提名程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，
没有损害股东的权益。
    2、本次提名的第八届董事会董事候选人贾文军先生符合《公司法》、《公司
章程》和其它法律法规中关于董事任职资格的有关规定，符合上市公司董事的任
职条件，均不存在《公司法》第 147 条中不得担任公司董事的情形，也不存在被
中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，具备履行董事职责所必需的
能力。
    3、同意将贾文军先生作为公司第八届董事会董事候选人，提交公司股东大
会选举。




                            独立董事：李葛卫、迟宝璋、王君选、刘宁宇
                                     二〇一五年三月九日