证券代码：600190/900952     证券简称：锦州港/锦港B股   公告编号：临2015-015

                          锦州港股份有限公司
                关于为参股公司提供担保的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    重要内容提示：
    1、被担保人名称：中丝锦州化工品港储有限公司（以下简称“中丝锦港”）。
    2、本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：锦州港股份有限公司（以
下简称“公司”）按照持有参股公司中丝锦港49%的股权比例为其贷款提供连带
保证担保，担保金额在6860万元之内（含6860万元），担保期限为10年。截止
目前，公司实际为其提供担保余额为 0元（未含本次）。
    3、本次担保无反担保。
    4、公司目前逾期的对外担保累计数量为零。
    5、本次担保需提交公司股东大会审议。



    一、担保情况概述
    （一）本次担保的基本情况
    为发展临港产业、拓展主业上下游业务，加快推进油品、化工品仓储罐区的
建设，中丝锦港拟向中国光大银行锦州分行、中国进出口银行辽宁分行、中国民
生银行股份有限公司沈阳分行申请总额不超过14,000万元贷款，借款期限为10
年。公司拟按照持有参股公司中丝锦港49%的持股比例为该笔借款提供连带保证
担保，担保金额在6860万元之内（含6860万元），担保期限为10年。
   （二）本次担保履行的内部决策程序
    公司审计委员会第十次会议、第八届董事会第十五次会议审议通过了《关于
按照股比为参股公司中丝锦州化工品港储有限公司提供担保的议案》，公司第八
届监事会第十一次会议对上述议案发表了同意意见。本议案尚待提交公司股东大
会审议。
    二、被担保人基本情况
    （一）中丝锦港基本情况
    中丝锦港于 2013 年 4 月 27 日注册成立，注册地址为锦州经济技术开发区锦
港大街一段 1 号，法定代表人朱兴强，注册资本 6,000 万元，经营范围：国际船
舶代理、国际货运代理、国际多式联运、国内水路运输船舶代理、货物代理、货
物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止项目除外；法律、行政法规限制的
项目取得许可证后方可经营）；经济技术咨询、服务；劳务服务（依法须经批准
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
    截至 2014 年 12 月 31 日，被担保人资产总额 5987.5 万元，负债总额 148.83
万元，净资产 5,838.67 万元，资产负债率 2.49%。（以上数据未经审计）。 被担
保人尚处筹建期。
    （二）被担保人与上市公司的的关联关系
    中丝锦港是本公司的参股公司，公司持股比例为 49%，本公司副总裁宁鸿鹏
先生兼任中丝锦港的副董事长，该笔担保构成关联交易。
    三、担保协议主要内容
    被担保人建设 7.36 万立方米油品、化工品罐区一座，总投资约 20,000 万元
人民币。为推动该公司油品、化工品仓储罐区的建设，使其尽早达产增效，中丝
锦港拟向中国光大银行锦州分行、中国进出口银行辽宁分行、中国民生银行股份
有限公司沈阳分行申请不超过 14,000 万元贷款，借款期限为 10 年。公司拟与中
丝锦港另一股东按照各自持股比例为该笔借款提供连带保证担保，提供总额不超
过人民币 14,000 万元（含 14,000 万元）的贷款担保，担保期限为 10 年。
    本公司按照持有中丝锦港 49%股比计算的担保最高金额为 6,860 万元（含
6,860 万元）。
    四、董事会意见
    同意公司按照持有参股公司中丝锦港 49%的股权比例为其贷款提供连带保
证担保，担保金额在 6860 万元之内（含 6860 万元），担保期限为 10 年。会议
授权经营班子洽谈担保事宜，并根据评估结果签订《担保协议》，董事会要求公
司经营班子加强对担保业务的监管力度，防范金融风险。
    独立董事李葛卫、迟宝璋、王君选、刘宁宇发表意见认为，公司本次同意按
股比为参股公司提供担保，是在对参股公司的偿债能力、未来盈利能力和风险等
各方面综合分析的基础上谨慎作出的，担保风险可控；可有效解决其建设资金短
缺问题，有利于合资公司的业务发展，符合公司全体股东利益。担保事项的决策、
表决程序符合相关法律法规和公司《章程》的规定。因此,同意该担保事项，并
将该议案提交公司股东大会审议。
    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    截至公告披露日，公司无其他对外担保，也不存在逾期担保的情况。
    六、备查文件目录
    1、公司第八届董事会第十五次会议决议；
    2、被担保人最近一期的财务报表；
    3、被担保人营业执照复印件。
    特此公告。




                                      锦州港股份有限公司董事会
                                            2015年4月28日