锦州港：关于召开2014年年度股东大会的通知2015-04-28
证券代码：600190/900952 证券简称：锦州港/锦港Ｂ股 公告编号：2015- 016
锦州港股份有限公司
关于召开 2014 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2015年5月18日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2014 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015 年 5 月 18 日 14 点 00 分
召开地点：本公司二楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2015 年 5 月 18 日
至 2015 年 5 月 18 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东 B 股股东
非累积投票议案
1 2014 年年度报告和境外报告摘要 √ √
2 董事会 2014 年度工作报告 √ √
3 监事会 2014 年度工作报告 √ √
4 2014 年度财务决算报告 √ √
5 2014 年度利润分配预案 √ √
6.00 关于日常关联交易的议案 √ √
6.01 提供劳务：中国石油天然气集团公司 √ √
及附属公司金额为 23,500 万元，占同
类交易金额的比例 12.5%。
6.02 提供劳务：东方集团股份有限公司之 √ √
附属公司金额为 2,800 万元，占同类
交易金额的比例 1.49%。
6.03 提供劳务：锦州新时代集装箱码头有 √ √
限公司金额为 350 万元，占同类交易
金额的比例为 0.19%。
6.04 提供劳务：锦州中理外轮理货有限公 √ √
司金额为 2,650 万元，占同类交易金
额的比例为 1.41%。
6.05 提供劳务：中电投锦州港口有限责任 √ √
公司金额为 190 万元，占同类交易金
额的比例为 21.10%。
6.06 销售商品：中国石油天然气集团公司 √ √
及附属公司金额为 1 万元，占同类交
易金额的比例 0.05%。
6.07 销售商品：锦州港国有资产经营管理 √ √
有限公司及附属公司金额为 15 万元，
占同类交易金额的比例为 0.68%。
6.08 销售商品：锦州中理外轮理货有限公 √ √
司 35 万元，占同类交易金额的比例
为 1.59%。
6.09 销售商品：锦州新时代集装箱码头有 √ √
限公司金额分别为 360 万元，占同类
交易金额的比例为 16.36%。
6.10 购买商品：锦州港龙煤瑞隆能源有限 √ √
公司金额为 17,000 万元，占同类交易
金额的比例为 20.48%。
6.11 接受劳务：锦州中理外轮理货有限公 √ √
司金额为 1,700 万元，占同类交易金
额的比例分别为 1.51 %。
6.12 接受劳务：锦州港国有资产经营管理 √ √
有限公司及附属公司金额为 300 万
元，占同类交易金额比例的 100%。
7 关于修改《公司章程》部分条款的议 √ √
案
8 关于修改《锦州港股份有限公司股东 √ √
大会议事规则》的议案
9 独立董事 2014 年度履职报告 √ √
10 关于按照股比为参股公司中丝锦州 √ √
化工品港储有限公司提供担保的议
案
11.00 关于更换公司董事的议案 √ √
11.01 贾文军 √ √
11.02 张惠泉 √ √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经第八届董事会第十五次会议、第八届监事会第十一次会议审议
通过，详见公司于 2015 年 4 月 28 日披露于中国证券报、上海证券报、香港《大
公报》及上海证券交易所网站的相关公告。
2、 特别决议议案：7
3、 对中小投资者单独计票的议案：5、6、10、11
4、 涉及关联股东回避表决的议案：6.00
应回避表决的关联股东名称：大连港集团有限公司对 6.03、6.09 项议案；
东方集团股份有限公司对 6.02 项议案；中国石油天然气集团公司对 6.01、6.06
项议案；锦州港国有资产经营管理有限公司对 6.04、6.07、6.08、6.11、6.12
项议案回避表决。
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(五) 同时持有本公司 A 股和 B 股的股东，应当分别投票。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的
公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 最后交易日
Ａ股 600190 锦州港 2015/5/8 －
Ｂ股 900952 锦港 B 股 2015/5/13 2015/5/8
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记方法：法人股东需提交营业执照复印件、法定代表人依法出具的书面委
托书（加盖公章）、股票账户卡、出席人身份证。个人股东亲自出席会议的，提
交股票账户卡和本人身份证；委托他人出席会议的，代理人应提交委托人股票账
户卡、代理人身份证、委托书。
2、登记时间：2015 年 5 月 15 日。
3、登记地点：本公司董监事会秘书处。可以用信函或传真方式进行登记（以 2015
年 5 月 15 日前公司收到为准）。
六、 其他事项
1、会议联系方式
联系人：吴然、杨春花
联系电话：0416-3586171
传真：0416-3582431
2、出席本次股东大会的人员交通、食宿费自理。
特此公告。
锦州港股份有限公司董事会
2015 年 4 月 28 日
附件 1：授权委托书
报备文件
锦州港股份有限公司第八届董事会第十五次会议决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
锦州港股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2015 年 5 月 18 日
召开的贵公司 2014 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 2014 年年度报告和境外报告摘要
2 董事会 2014 年度工作报告
3 监事会 2014 年度工作报告
4 2014 年度财务决算报告
5 2014 年度利润分配预案
6.00 关于日常关联交易的议案
6.01 提供劳务：中国石油天然气集团公司及附
属公司金额为 23,500 万元，占同类交易金
额的比例 12.5%。
6.02 提供劳务：东方集团股份有限公司之附属
公司金额为 2,800 万元，占同类交易金额
的比例 1.49%。
6.03 提供劳务：锦州新时代集装箱码头有限公
司金额为 350 万元，占同类交易金额的比
例为 0.19%。
6.04 提供劳务：锦州中理外轮理货有限公司金
额为 2,650 万元，占同类交易金额的比例
为 1.41%。
6.05 提供劳务：中电投锦州港口有限责任公司
金额为 190 万元，占同类交易金额的比例
为 21.10%。
6.06 销售商品：中国石油天然气集团公司及附
属公司金额为 1 万元，占同类交易金额的
比例 0.05%。
6.07 销售商品：锦州港国有资产经营管理有限
公司及附属公司金额为 15 万元，占同类交
易金额的比例为 0.68%。
6.08 销售商品：锦州中理外轮理货有限公司 35
万元，占同类交易金额的比例为 1.59%。
6.09 销售商品：锦州新时代集装箱码头有限公
司金额分别为 360 万元，占同类交易金额
的比例为 16.36%。
6.10 购买商品：锦州港龙煤瑞隆能源有限公司
金额为 17,000 万元，占同类交易金额的比
例为 20.48%。
6.11 接受劳务：锦州中理外轮理货有限公司金
额为 1,700 万元，占同类交易金额的比例
分别为 1.51 %。
6.12 接受劳务：锦州港国有资产经营管理有限
公司及附属公司金额为 300 万元，占同类
交易金额比例的 100%。
7 关于修改《公司章程》部分条款的议案
8 关于修改《锦州港股份有限公司股东大会
议事规则》的议案
9 独立董事 2014 年度履职报告
10 关于按照股比为参股公司中丝锦州化工品
港储有限公司提供担保的议案
11.00 关于更换公司董事的议案
11.01 贾文军
11.02 张惠泉
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
