证券代码：600190/900952     股票简称：锦州港/锦港 B 股             编号：临 2015-018

                          锦州港股份有限公司
                          关于董事长辞职的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    锦州港股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2015年4月24日收到董事
长张宏伟先生的书面辞职报告。张宏伟先生因已到国家法定退休年龄，并办理了
退休手续，于公司第八届董事会第十五次会议结束后，申请辞去公司董事、董事
长和董事会战略委员会主任委员职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规
定，张宏伟先生的辞职自辞职报告送达董事会之日起生效。
    张宏伟先生在1995年9月-2002年10月、2008年9月-2015年4月期间担任公司
董事、董事长和董事会战略委员会主任委员职务。
    在1995年9月-2002年10月任期内，张宏伟先生致力于公司股份制改造、规范
化治理及公司的上市运作并成功挂牌工作，突破了阻碍公司发展的旧体制、旧模
式、旧理念的瓶颈，在公司发展史上具有里程碑式的意义，开辟了公司发展的新
纪元。
    在2008年9月-2015年4月任期内，在董事会层面，张宏伟先生注重合法运作、
注重规范治理、注重集体决策、注重沟通协调、注重维护全体股东的利益，以其
高瞻远瞩、高屋建瓴的战略家眼光带领董事会全体成员正确决策，充分发挥了董
事会带头人的作用。任期内，公司董事会先后三次获得中国上市公司董事会“金
圆桌奖”优秀董事会荣誉，公司A股股票入选上交所上市公司治理板块样本股，
公司市值管理经验入选上交所《2014年中国上市公司治理报告》；在公司经营层
面，张宏伟先生以其宽阔的胸怀、包容的心态为公司引进战略投资者，并提出以
“利润为核心”的发展战略，为公司生产经营取得了飞跃发展和骄人业绩，为回
馈社会、回馈股东做出了重大贡献。
    公司董事会对张宏伟先生在任职期间领导董事会为公司所做出的卓越贡献
表示衷心的感谢！
    特此公告。
                                                  锦州港股份有限公司董事会
                                                         2015 年 4 月 28 日