证券代码：600190/900952    股票简称：锦州港/锦港 B 股           编号：临 2015-022

                          锦州港股份有限公司
             第八届董事会第十七会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况
    锦州港股份有限公司第八届董事会第十七次会议于 2015 年 5 月 8 日以通讯
表决方式召开。公司董事 10 人，参加表决的董事 10 人，符合《公司法》和《公
司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况
    1、审议《关于公司副总裁兼财务总监变动的议案》
    会议同意聘任王兴山先生担任公司副总裁兼财务总监，协助总裁负责计划财
务和综合管理等工作。试用期一年。
    同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、审议《关于聘任会计师事务所的议案》
    鉴于华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务的年限较
长，为保证审计服务的独立性和客观性，会议同意不再续聘。
    会议同意聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度审计机
构，年度审计费用合计 83 万元，其中财务报告审计费用 65 万元，内部控制审计
费用 18 万元，与上述两项审计有关的工作费用（包括交通费、食宿费等）由公
司负担。同意提交公司 2014 年年度股东大会审议。
    同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。



    附件：王兴山先生简历




                                                  锦州港股份有限公司董事会

                                                        二○一五年五月九日
附件：

                          王兴山先生简历

    王兴山，男，满族，1965 年生，中共党员，毕业于东北财经大学会计学专
业，在职研究生学历，高级会计师、高级经济师。历任辽宁晶体管厂总会计师，
锦州特力电子器件厂经营厂长，锦州港经营公司综合部副经理（主持工作），锦
州港股份有限公司财务总监助理、计划财务部经理、综合管理部经理，现任锦州
港副总裁兼财务总监。