证券代码：600190/900952     证券简称：锦州港/锦港B股    公告编号：临2015-030

                          锦州港股份有限公司
            第八届董事会第十八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况
    锦州港股份有限公司第八届董事会第十八次会议于 2015 年 6 月 5 日以通讯
表决方式召开。会议通知于 2015 年 5 月 29 日以电子邮件和书面送达方式发出。
公司董事 11 人，参加表决的董事 11 人，会议的召开符合《公司法》和《公司章
程》的规定。

    二、董事会会议审议情况
    审议通过《关于调整董事会专门委员会成员的议案》
    会议同意补选贾文军先生为公司第八届董事会审计委员会委员，补选张惠泉
先生为公司第八届董事会战略委员会委员。
    同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。


    附件：贾文军先生、张惠泉先生简历。




                                     锦州港股份有限公司董事会
                                             2015年6月9日
附件：

                           贾文军先生简历
    贾文军，男，1974 年出生，汉族，中共党员，硕士研究生、注册会计师、
注册评估师、中级会计师。现任大连港集团有限公司副总会计师、大连港投融资
控股集团有限公司总经理。




                           张惠泉先生简历
    张惠泉，男，1967 年出生，经济法硕士。曾任北京市石景山区人民法院审
判员、研究室主任，北京嘉诚泰和律师事务所律师。现任东方集团股份有限公司
董事、副总裁、首席律师。