证券代码：600190/900952   股票简称：锦州港/锦港 B 股          编号：临 2015-039



                  锦州港股份有限公司
          第八届董事会第二十一次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    锦州港股份有限公司第八届董事会第二十一次会议于 2015 年 8 月 14 日以通
讯表决方式召开。会议通知于 2015 年 8 月 4 日以电子邮件和书面送达方式发出。
公司董事 11 人，参加表决的董事 11 人，会议的召开符合《公司法》和《公司章
程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《公司 2015 年半年度报告》
    同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    董事、高管人员对公司 2015 年半年度报告签署了书面确认意见。 半年报全
文及摘要详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
    2、审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
    同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本报告具体内容详见《锦州港股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使
用情况的专项报告》（临 2015-041 号）。


    特此公告。




                                           锦州港股份有限公司董事会
                                              2015 年 8 月 18 日