证券代码：600190/900952   股票简称：锦州港/锦港 B 股       编号：临 2015-040



                  锦州港股份有限公司
            第八届监事会第十六次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况

    锦州港股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十六次会议于 2015

年 8 月 14 日在公司会议室召开。会议通知于 2015 年 8 月 4 日以电子邮件和书面
送达方式发出。公司监事 9 人，出席会议的监事 7 人，监事石春兰、王鸿分别委

托监事李亚良、李欣华出席会议并代为表决。会议召集和召开符合《公司法》和

《公司章程》的规定。会议由监事会主席李亚良先生主持。

    二、会议审议情况

    （一）审议通过《公司 2015 年半年度报告》

    参加表决的监事对《公司 2015 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意

见如下：
    1、《公司 2015 年半年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规及公司《章

程》的各项规定；

    2、《公司 2015 年半年度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交

易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司 2015 年 1-6

月生产经营和财务状况等事项；

    3、在审议《公司 2015 年半年度报告》并提出本审议意见前，未发现参与《公

司 2015 年半年度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

    4、《公司 2015 年半年度报告》所披露的信息是真实、准确和完整的。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （二）审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

    经审查，监事会认为公司在报告期内对募集资金的使用和管理符合国家有关
法律法规和公司《章程》的规定。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    特此公告。




                                         锦州港股份有限公司监事会

                                               2015 年 8 月 18 日