2016 年第一次临时股东大会

        会议资料




      2016 年 3 月 18 日
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                          锦州港股份有限公司
                    2016年第一次临时股东大会议程
    一、现场会议召开时间、地点：
    召开的日期时间：2016 年 3 月 18 日 14：00
    召开地点：本公司二楼会议室
    会议召集人：本公司董事会
    二、网络投票的系统、起止时间和投票时间：
   网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间：自 2016 年 3 月 18 日
                        至 2016 年 3 月 18 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
    三、参加人：
    1、截至股权登记日下午15时交易结束，在中国证券登记结算有限责任公司
上海分公司登记在册的本公司全体股东，在履行必要的登记手续后，均有权出
席公司2016年第一次临时股东大会。因故不能出席的股东可委托代理人出席。
    2、公司董事、监事及高级管理人员，律师事务所见证律师及公司董事会邀
请的其他有关人员。
    四、会议议程
    （一）审议事项
    1.00   关于选举独立董事的议案；
    1.01   曹坚；
    1.02   苗延安；
    2、关于选举刘立英女士为公司监事的议案。
    （二）通过股东大会决议
    （三）大会见证律师宣读法律意见书




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 2016 年第一次临时股东大会
 审 议 事 项 之 一


                  关于选举独立董事的议案

各位股东、股东代理人：
    公司董事会接到独立董事李葛卫先生、刘宁宇先生的辞职报告，李葛卫先生、
刘宁宇先生因个人原因，申请辞去公司第八届董事会独立董事职务，并一并辞去
所担任的董事会专门委员会职务。
    依据公司《章程》的相关规定，根据股东东方集团股份有限公司、西藏天圣
交通发展投资有限公司推荐并经提名委员会资格审查，经公司第八届董事会第二
十六次会议审核通过，现提名曹坚先生、苗延安先生为公司独立董事候选人，当
选独立董事的任期与公司第八届董事会任期相同。
    曹坚先生、苗延安先生本人同意被提名，提名人东方集团股份有限公司、西
藏天圣交通发展投资有限公司分别签署了《独立董事提名人声明》，独立董事候
选人签署了《独立董事候选人声明》。
    曹坚先生、苗延安先生的独立董事候选人任职资格已经上海证券交易所审
核无异议。
    请予审议。




    附件：独立董事候选人简历




                                                 二〇一六年三月十八日




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附件：独立董事候选人简历

   曹坚，男，1964 年 7 月出生，汉族。中共党员。工学学士。1986 年毕业于

上海华东理工大学。历任中国石化北京设计院技术员、工程师、高级工程师、

副主任，中国石化工程建设公司高级工程师、副总工程师、副主任、教授级高

工，北京石油化工工程有限公司副总经理、教授级高工，现任北京石油化工工

程有限公司副总经理、总工程师。

   苗延安，男，1963 年 1 月出生，汉族。中共党员。大连海事大学硕士研究

生。注册会计师、高级审计师、注册税务师、国家司法鉴定人。历任大连市税

务局主任科员，大连市审计事务所副所长，现任辽宁宏安会计师事务所所长、

大连市司法鉴定协会副会长、大连市国际税收研究会常务理事。




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 2016 年第一次临时股东大会
 审 议 事 项 之 二


         关于选举刘立英女士为公司监事的议案

各位股东、股东代理人：
    公司监事会收到监事刘恩祥先生的书面辞职报告，刘恩祥先生因个人原因，
申请辞去公司第八届监事会监事职务。
    2016年3月2日，公司第八届监事会第二十一次会议以通讯表决方式召开，会
议审议通过《关于更换公司监事的议案》。
    根据《公司章程》的相关规定，根据股东西藏天圣交通发展投资有限公司推
荐，现提名刘立英女士公司第八届监事会监事候选人（简历见附件）。当选监事
的任期与公司第八届监事会任期相同。
    请予审议。




    附件：刘立英女士简历




                                               二〇一六年三月十八日


附件：刘立英女士简历

    刘立英，女，中共党员，1963年10月出生，1983年、1986年分别毕业于河北
化工学院、北京化工大学，获得化学工程专业和计算机软件应用专业双学士学位。
高级工程师、建设部执业工程造价师，国家中级风险评估师，国家评标专家库成
员。曾在国企从事审计工作，熟悉公司治理结构和项目建设管理，2014年-2015
年期间，曾作为国际项目主要负责人参与项目管理工作。




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