锦州港：日常关联交易公告2016-04-19
证券代码：600190/900952 股票简称：锦州港/锦港 B 股 编号：临 2016-017
锦州港股份有限公司
日常关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 日常关联交易需提交股东大会审议
● 本公司向关联人提供劳务、向关联人销售商品及本公司接受关联人提供的劳务，这
些交易均在遵循市场定价原则情况下进行；本公司预计的交易将遵循公平、公开、公正原则，
不损害上市公司及关联方利益，且对本公司主业的独立性无影 响。
一、日常关联交易的基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
《关于日常关联交易的议案》于 2016 年 4 月 15 日经公司第八届董事会第二
十八次会议审议通过。该议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议，关联股
东将对相关议案回避表决。
公司将本次关联交易的具体情况事前向公司独立董事进行了汇报，获得了独
立董事的事前认可。公司独立董事发表独立意见认为：公司 2015 年发生的日常
关联交易事项符合公司正常经营发展需要，是必要的、合理的，不存在损害公司
及非关联股东利益的情形。公司对 2016 年度日常关联交易进行了合理的预测，
上述计划是根据公司日常生产经营的需要制定，关联交易定价参考市场价格确定，
价格公允，符合公平、公正、合理的原则，有利于关联方实现优势互补，有利于
公司的长远发展。公司董事会对该议案的审议、表决程序合法，不存在损害公司
股东特别是中小股东的情形。同意将该议案提交公司股东大会进行审议。
公司董事会审计委员会对日常关联交易事项发表了书面意见：经核查公司
2015 年度发生的日常关联交易及 2016 年关联交易预计，均出于公司正常经营需
要。关联交易定价客观、公允，不影响公司的独立性，没有发生损害公司及股东
利益的情况。
（二）2015 年日常关联交易的预计与执行情况
公司 2015 年实际完成日常关联交易总金额 27,816 万元（详见下表）。向中
国石油天然气集团公司及附属公司提供港口装卸劳务 24,699 万元；向锦州新时
代集装箱码头有限公司提供港务服务 290 万元；向锦州中理外轮理货有限公司提
供港口服务 611 万元；向中国石油天然气集团公司及附属公司、锦州港国有资产
经营管理有限公司及附属公司、锦州中理外轮理货有限公司、中电投锦州港口有
限责任公司、锦州新时代集装箱码头有限公司、销售水电等合计 432 万元；接受
锦州港国有资产经营管理有限公司及附属公司后勤服务等 247 万元；接受锦州中
理外轮理货有限公司理货服务 1,537 万元。
单位：万元
预计金额与实
关联交易 2015 年预 2015 年实
关联人 际发生金额差
类别 计金额 际发生金额
异较大的原因
中国石油天然气集团公司及附属公司 23,500 24,699
港口粮食装卸
东方集团股份有限公司之附属公司 2,800
业务减少
向关联人 锦州新时代集装箱码头有限公司 350 290
提供劳务 港口服务业务
锦州中理外轮理货有限公司 2,650 611
量减少
中电投锦州港口有限责任公司 190
小计 29,490 25,600
中国石油天然气集团公司及附属公司 1 38
锦州港国有资产经营管理有限公司及
15 10
附属公司
锦州中理外轮理货有限公司 35 28
向关联人
中电投锦州港口有限责任公司 22
销售商品
中丝锦州化工品港储有限公司 4
锦州新时代集装箱码头有限公司 360 330
小计 411 432
接受关联 锦州港龙煤瑞隆能源有限公司 17,000 煤炭贸易减少
人购买商
品 小计 17,000
接受关联 锦州中理外轮理货有限公司 1,700 1,537
人提供的 锦州港国有资产经营管理有限公司及
劳务 300 247
附属公司
小计 2,000 1,784
合计 48,901 27,816
（三）2016 年日常关联交易预计金额和类别
预计 2016 年公司与持股 5%以上的参股股东及联营公司之间签订的日常关联
交易合同总金额为 30,725 万元。其中：提供港口服务 28,500 万元；销售水电金
额 465 万元，接受理货服务、后勤服务等劳务合同金额 1,760 万元。详见下表：
单位：万元
本次预计金额
2015 年
关联交 2016 年 占同类业 占 同 类 业 与上年实际发
关联人 实际发生
易类别 预计金额 务比例（%） 务比例（%） 生金额差异较
金额
大的原因
中 国石 油天 然气 集团公
27,500 23.23 24,699 20.36
司及附属公司
向关联 锦 州新 时代 集装 箱码头
人提供 350 0.30 290 0.24
有限公司
劳务 锦州中理外轮理货有限
650 0.55 611 0.50
公司
小计 28,500 25,600
中国石油天然气集团公
40 2.35 38 2.16
司及附属公司
锦州港国有资产经营管
15 0.88 10 0.57
理有限公司及附属公司
锦州中理外轮理货有限
30 1.76 28 1.59
向关联 公司
人销售 中电投锦州港口有限责
25 1.47 22 1.25
商品 任公司
中丝锦州化工品港储有
5 0.29 4 0.23
限公司
锦州新时代集装箱码头
350 20.59 330 18.72
有限公司
小计 465 432
锦州中理外轮理货有限
接受关 1,500 1.62 1,537 1.67
公司
联人提
锦州港国有资产经营管
供的劳 260 100 247 100
理有限公司及附属公司
务
小计 1,760 1,784
合计 30,725 27,816
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方基本情况
1、中国石油天然气集团公司成立于 1998 年，注册资本 3,798.6346 亿元，
注册地址为北京市，法定代表人王宜林先生。经营范围包括组织经营陆上石油、
天然气和油气共生或钻遇矿藏的勘探、开发、生产建设、加工和综合利用以及石
油专用机械的制造；组织上述产品、副产品的储运；按国家规定自销本公司系统
的产品；组织油气生产建设物资、设备、器材的供应和销售；石油勘探、开发、
生产建设新产品、新工艺、新技术、新装备的开发研究和技术推广；国内外石油、
天然气方面的合作勘探开发、经济技术合作以及对外承包石油建设工程、国外技
术和设备进口、本系统自产设备和技术进口、引进和利用外资项目方面的对外谈
判、签约。
2、锦州港国有资产经营管理有限公司：该公司成立于 1991 年，法定代表人
甄理先生，注册资本 7,000 万元，注册地址为辽宁省锦州市，经营范围包括锦州
港国有资产经营管理。
3、锦州新时代集装箱码头有限公司(以下简称“新时代集装箱公司”)，法
定代表人刘福金先生，注册资本 32,084 万元，注册地址为辽宁锦州经济技术开
发区，经营范围包括海上国际集装箱港口装卸和集装箱内陆中转、仓储、拆装箱
等集装箱相关业务。
4、中丝锦州化工品港储有限公司(以下简称“中丝公司”)，法定代表人朱
兴强先生，注册资本 6,000 万元，注册地址为辽宁锦州经济技术开发区，经营范
围主要包括国际船舶、货运代理、国内水路运输船舶、货运代理等。
5、锦州中理外轮理货有限公司(以下简称“外理公司”)，法定代表人郭军
先生，注册资本 2,000 万元，注册地址为辽宁锦州经济技术开发区，经营范围包
括国际、国内航线船舶理货业务，国际、国内集装箱理箱业务，集装箱装拆箱理
货业务，货物的计量、丈量业务，监装、监卸业务，货损、箱损检定业务，国内
水路运输船舶代理、货物代理业务。
6、中电投锦州港口有限责任公司(以下简称“中电投公司”)，法定代表人
张君先生，注册地址为辽宁锦州经济技术开发区，注册资本50,000万元，公司主
营业务为船舶提供码头、过驳锚地、浮筒等设施；港口装卸、物资仓储等业务。
（二）与上市公司的关联关系
中国石油天然气集团公司：持有本公司 11,817 万股 A 股股份，占本公司总
股本的 5.90%，为本公司第五大股东。
锦州港国有资产经营管理有限公司：持有本公司 10,144.2 万股国家股，占
本公司总股本的 5.07%，为本公司的第六大股东。
新时代集装箱公司：本公司的联营公司，本公司持有该公司 34%的股份；
中丝公司：本公司的联营公司，本公司持有该公司 49%的股份；
外理公司：本公司的联营公司，本公司持有该公司 29%的股份。
中电投公司：本公司的联营公司，本公司持有该公司 33%的股份。
（三）履约能力分析
上述关联方资信情况良好，以往的交易均能正常结算，根据其财务和经营状
况分析，预计其向上市公司支付的款项形成坏账的可能性很小。
三、定价政策和定价依据
（一）有政府指令性价格的，执行政府指令性价格。
（二）有政府指导性价格的，由双方在限定的范围内，根据市场可比价格商
定服务价格，报国家物价管理部门核定后执行经国家物价管理部门核定之价格。
（三）既无指令性价格也无指导性价格的，按照可比的当地市场价格执行。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
本公司为关联方提供装卸劳务、水电供应服务及本公司接受关联方的后勤服
务等劳务，能够使公司和关联方充分地利用现有经济、人力资源，实现优势互补，
这些交易均在遵循市场定价原则情况下进行。
上述预计的交易将遵循公平、公开、公正原则，不损害上市公司及关联方利
益，且对本公司主业的独立性无影响。
特此公告。
锦州港股份有限公司董事会
2016 年 4 月 19 日
