证券代码：600190/900952   股票简称：锦州港/锦港 B 股        编号：临 2016-021

                  锦州港股份有限公司
          第八届监事会第二十三次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况
    锦州港股份有限公司第八届监事会第二十三次会议于 2016 年 4 月 28 日以通
讯表决方式召开。会议通知于 2016 年 4 月 18 日以电子邮件和书面送达方式发出。
公司监事 8 人，参加表决的监事 8 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《公司 2016 年第一季度报告》
    参加表决的监事对《公司 2016 年第一季度报告》进行了审核，并发表审核
意见如下：
    1、《公司 2016 年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规及公司
《章程》的各项规定；
    2、《公司 2016 年第一季度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券
交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司 2016 年 1-3
月生产经营和财务状况等事项；
    3、在审议《公司 2016 年第一季度报告》并提出本审议意见前，未发现参与
《公司 2016 年第一季度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
    4、《公司 2016 年第一季度报告》所披露的信息是真实、准确和完整的。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （二）审议通过《关于推荐刘戈先生为监事候选人的议案》
    鉴于监事王鸿先生申请辞去公司监事职务，会议同意推荐西藏海涵交通发展
有限公司提名的刘戈先生作为公司第八届监事会监事候选人，提交公司股东大会
选举。监事候选人简历附后。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。
                                             锦州港股份有限公司监事会
                                                 二〇一六年四月三十日
附件：刘戈先生简历
    刘戈，男，1977年3月出生，汉族，工学硕士，2002年毕业于天津大学。历
任中国石化工程建设公司助理工程师、工程师、高级工程师，北京石油化工工程
有限公司炼油事业部工艺室副主任，现任北京石油化工工程有限公司炼油事业部
部长。