锦州港股份有限公司
       独立董事对第九届董事会第二十一次会议
             部分审议事项发表的独立意见


    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司独立董
事履职指引》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等相关规定，作为公司的独
立董事，对公司第九届董事会第二十一次会议审议通过的相关议案，基于独立判
断发表如下独立意见：

    一、关于 2019 年度日常关联交易预计的议案

    我们认为公司 2019 年度日常关联交易预计的事项，是正常生产经营所需，
有必要性及合理性；公司与关联方发生的交易定价均以市场价格为基础，遵循公
开、公平、合理的交易原则，交易价格公允；日常关联交易的实施不存在损害公
司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司的独立性产生影响。

    董事会在审议此议案时，关联董事进行了回避表决，决策程序符合有关法律、
法规及《公司章程》的规定。

    二、关于回购公司股份的预案

    1、公司本次回购股份预案符合《中华人民共和国公司法（2018 年修订）》《中
华人民共和国证券法》《关于支持上市公司回购股份的意见》《上市公司回购社会
公众股份管理办法（试行）》《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》《关
于认真学习贯彻<全国人民代表大会常务委员会关于修改《中华人民共和国公司
法》的决定>的通知》等法律法规的相关规定，董事会会议的召集、召开和表决
程序符合法律法规和《公司章程》的相关规定。

     2、公司本次回购股份的实施，有利于推动公司股票价值的合理回归，有利
 于增强投资者对公司未来发展前景的信心，提升对公司的价值认可，有利于增
 强公司股票长期的投资价值，维护股东利益，同时有利于充分调动公司董事、
 高级管理人员、中层管理人员及核心技术（业务）人员的积极性，有利于推进
 公司长远发展，公司本次股份回购具有必要性。
     3、公司本次回购股份的资金来自公司自有资金，回购资金总额为不低于人
 民币 3,000 万元且不超过人民币 6,000 万元，相对公司资产规模较小，不会对公
 司的日常经营、财务、研发、盈利能力、债务履行能力和未来发展产生重大影
 响，不会导致公司的股权分布不符合上市条件。公司本次回购股份方案具有合
 理性和可行性。

     4、公司本次回购股份以集中竞价交易方式实施，不存在损害公司及全体股
 东、特别是中小股东利益的情形。

     综上，我们认为公司本次回购公司股份合法、合规，符合公司和全体股东
 的利益，不存在损害股东合法权益的情形，我们一致同意《关于回购公司股份
 的预案》。

    三、关于修改《公司章程》部分条款的议案

    本次增加公司经营范围并修订《公司章程》相应条款，符合公司实际情况，
有利于公司拓展业务领域，提高公司经营业绩，不存在损害公司及公司股东利益
的情形。我们同意此次《公司章程》的修订。




                                           锦州港股份有限公司独立董事：
                                           张国峰、曹坚、王君选、苗延安
                                                  2019 年 1 月 24 日