证券代码：600190/900952   股票简称：锦州港/锦港 B 股   公告编号：临 2022-077
债券代码：163483          债券简称：20锦港01



                    锦州港股份有限公司
            第十届监事会第十五次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况
    锦州港股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十五次会议于2022
年11月23日以通讯表决方式召开。会议通知及会议资料于2022年11月16日以电子
邮件和书面送达方式发出。公司监事9人，参加表决的监事9人。会议的召集、召
开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。


    二、监事会会议审议情况
    1.审议通过《关于为全资子公司提供融资担保额度预计的议案》
    监事会认为：公司本次为全资子公司提供融资担保额度不超过 2 亿元，是为
了满足其生产经营中的资金需求，担保风险处在公司可控制范围内，且已经履行
了必要的审议程序，不存在损害公司及广大投资者利益的情形，监事会同意该项
议案。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     2.审议通过《关于公司符合面向专业投资者公开发行公司债券条件的议案》
    监事会认为：公司符合现行公司债券政策和发行条件中关于面向专业投资者
公开发行公司债券的各项规定，具备面向专业投资者公开发行公司债券的资格和
条件。监事会同意该项议案，并同意将此议案提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     3.审议通过《关于公司面向专业投资者公开发行公司债券方案的议案》
    监事会认为：公司面向专业投资者公开发行公司债券的方案，符合公开发行
公司债券的有关规定，且符合公司的实际情况，有利于公司债券发行工作的顺利
开展。董事会审议、决策程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情
形。监事会同意该项议案，并同意将此议案提交公司股东大会审议。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    4.审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办
理本次面向专业投资者公开发行公司债券相关事宜的议案》
    监事会认为：公司提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次
面向专业投资者公开发行公司债券的相关事宜，有助于公司本次公开发行公司债
券的高效、有序实施。监事会同意该项议案，并同意将此议案提交公司股东大会
审议。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    5.审议通过《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》
    监事会认为：公司对《监事会议事规则》的修订，符合有关法律、行政法规、
规章和规范性文件及公司《章程》的规定，进一步规范公司监事会的议事方式和
决策程序，促使监事和监事会有效地履行其职责，完善公司法人治理结构。监事
会同意该项议案，并同意将此议案提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    6.审议通过《关于公司第一期员工持股计划延长存续期的议案》
    监事会认为，公司第一期员工持股计划延期的审议、决策程序符合中国证监
会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》和公司《锦州港第一期员
工持股计划管理规则》的规定，同意公司第一期员工持股计划延长至 2025 年 1
月 23 日，希望公司能以本期计划持有人利益为出发点，持续深化公司长效激励
机制。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。




                                                  锦州港股份有限公司监事会
                                                      2022 年 11 月 24 日