证券代码：600190/900952 证券简称：锦州港/锦港 B 股 公告编号：2023-028
债券代码：163483 债券简称：20 锦港 01
锦州港股份有限公司
关于公司2023年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●本次交易尚需提交公司股东大会审议。
●日常关联交易对上市公司无重大影响，不影响公司独立性，公司主要业
务不会因此对关联方形成依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、锦州港股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 26 日召开的
第十届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司 2023 年度日常关联交易预
计的议案》，关联董事孙明涛先生、刘辉先生、张惠泉先生、鲍晨钦女士在审议
此议案时进行了回避表决，其他非关联董事一致审议通过该议案。
2、独立董事事前认可及独立意见
事前认可意见：公司 2023 年度日常关联交易金额是公司根据之前年度交易
情况合理预计得出，所涉及的日常关联交易事项均是基于公司日常经营和业务
发展的需要开展，充分利用关联方拥有的资源为公司的生产经营服务，有利于
交易双方获得合理的经济效益。交易双方遵循客观公允、平等自愿、互惠互利
原则，不会对公司的财务状况和经营情况产生重大影响，不会对其他股东利益
造成损害，不会对公司的独立性构成影响。
独立意见：公司对 2023 年度日常关联交易的预计，是根据公司日常生产经
营实际情况做出的，均为正常的经营性业务往来。公司与关联方的交易均符合
有关法律、法规及《公司章程》的规定，交易遵循双方自愿、公平合理、协商
一致的原则，交易价格公允，交易方式符合市场规则，不存在损害公司及其他
1
股东，特别是中小股东利益的情形。董事会在审议该议案时，关联董事进行了
回避表决，决策程序依法依规、合法有效。
3、审计委员会意见
审计委员会认为，结合公司业务的实际情况，2023年度的日常关联交易预
计合理。上述预计的交易遵循公平、公开、公正原则，不损害上市公司及关联
方利益，且对本公司主业的独立性无影响。
4、《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》尚需提交公司股东大会审议，
关联股东将对相关议案回避表决。
（二）公司2022年日常关联交易的预计和执行情况
公司 2022 年日常关联交易实际发生总金额为 73,083 万元。其中：
1.向中国石油天然气集团有限公司及附属公司、锦州新时代集装箱码头有
限公司、锦州中理外轮理货有限公司、中丝锦州化工品港储有限公司、锦国投
(大连)发展有限公司及附属公司、上海君安海运股份有限公司、锦州港象屿粮
食物流有限公司、东方集团股份有限公司及附属公司、辽宁沈哈红运物流锦州
有限公司、中电投锦州港口有限责任公司提供港口及其他相关服务 48,815 万元；
2.向锦国投(大连)发展有限公司及附属公司、中国石油天然气集团有限公
司及附属公司采购商品 439 万元；
3.向中国石油天然气集团有限公司及附属公司、锦州中理外轮理货有限公
司、中丝锦州化工品港储有限公司、锦州新时代集装箱码头有限公司、锦州港
象屿粮食物流有限公司、锦州港国有资产经营管理有限公司、锦国投(大连)发
展有限公司及附属公司、辽宁沈哈红运物流锦州有限公司销售水电、蒸气合计
487 万元；
4.接受锦州中理外轮理货有限公司、锦州港象屿粮食物流有限公司、锦州
港国有资产经营管理有限公司、锦国投(大连)发展有限公司及附属公司、中国
石油天然气集团有限公司及附属公司、辽宁沈哈红运物流锦州有限公司、中电
投锦州港口有限责任公司提供的劳务及其他服务 23,342 万元。
2
2022 年日常关联交易预计及执行情况表
单位：万元
2022 年实际
2022 年预 预计金额与实际发生金
关联交易类别 关联人 发生金额(1-
计金额 额差异较大的原因
12 月)
中国石油天然气集团有限公司及附
30,420 27,708
属公司
锦州新时代集装箱码头有限公司 530 577
锦州中理外轮理货有限公司 300 217
中丝锦州化工品港储有限公司 900 1,090
向关联人提供 锦国投(大连)发展有限公司及附属
10,021 7,954
港口和其他服 公司
务 上海君安海运股份有限公司 11,979 8,269 未达计划，港口服务减少
锦州港象屿粮食物流有限公司 2,100 2,247
东方集团股份有限公司及附属公司 2,100 332 未达计划，港口服务减少
辽宁沈哈红运物流锦州有限公司 1,600 317 未达计划，港口服务减少
中电投锦州港口有限责任公司 100 104
小计 60,050 48,815
锦国投(大连)发展有限公司及附属
6,100 10 计划业务未发生
公司
向关联人采购 中国石油天然气集团有限公司及附
650 429
商品 属公司
东方集团股份有限公司及附属公司 5,000 计划业务未发生
小计 11,750 439
中国石油天然气集团有限公司及附
600 5
属公司
锦州中理外轮理货有限公司 60 58
中丝锦州化工品港储有限公司 100 99
锦州新时代集装箱码头有限公司 400 254
向关联人销售
锦州港象屿粮食物流有限公司 50 54
水电、蒸汽等
锦国投（大连）发展有限公司及附
2 3
属公司
锦州港国有资产经营管理有限公司 2 1
辽宁沈哈红运物流锦州有限公司 35 13
小计 1,249 487
锦州新时代集装箱码头有限公司 40
向关联人销售 辽宁沈哈红运物流锦州有限公司 5
商品 东方集团股份有限公司及附属公司 20,000 计划业务未发生
小计 20,045
锦州中理外轮理货有限公司 3,100 3,617
锦州港象屿粮食物流有限公司 7
锦州港国有资产经营管理有限公司 140 126
接受关联人提
中国石油天然气集团有限公司及附
供的劳务及其 80 81
属公司
他服务
锦国投(大连)发展有限公司及附属
22,100 19,445
公司
辽宁沈哈红运物流锦州有限公司 25 47
3
中电投锦州港口有限责任公司 20 19
小计 25,465 23,342
合计 118,559 73,083
（二）2023 年日常关联交易预计金额和类别
预计 2023 年公司日常关联交易总金额为 124,526 万元。其中：向关联人提
供港口和其他服务 40,170 万元；向关联人采购商品 58,517 万元；向关联人销
售水电、蒸汽合计 489 万元；接受关联人提供的装卸运输、理货、航道通行、
后勤等服务 25,350 万元。具体情况详见下表：
2022 年日常关联交易实际发生、2023 年预计情况表
单位：万元
2022 年实
本次预计金额与上年
际发生金 2023 年预
关联交易类别 关联人 实际发生金额差异较
额(1-12 计金额
大的原因
月)
中国石油天然气集团有限公司及附
27,708 27,272
属公司
锦州新时代集装箱码头有限公司 577 492
锦州中理外轮理货有限公司 217 217
中丝锦州化工品港储有限公司 1,090 640 计划业务量减少
锦国投(大连)发展有限公司及附属
向关联人提供 7,954 8,418
公司
港口和其他服
务 上海君安海运股份有限公司 8,269
锦州港象屿粮食物流有限公司 2,247 1,965
东方集团股份有限公司及附属公司 332 368
辽宁沈哈红运物流锦州有限公司 317 722 计划业务量增加
中电投锦州港口有限责任公司 104 76
小计 48,815 40,170
锦国投(大连)发展有限公司及附属
10 28,000 计划发生贸易采购业务
公司
向关联人采购 中国石油天然气集团有限公司及附
429 517
商品 属公司
东方集团股份有限公司及附属公司 30,000 计划发生贸易采购业务
小计 439 58,517
中国石油天然气集团有限公司及附
5 6
属公司
锦州中理外轮理货有限公司 58 58
向关联人销售 中丝锦州化工品港储有限公司 99 100
水电、蒸汽等 锦州新时代集装箱码头有限公司 254 254
锦州港象屿粮食物流有限公司 54 54
锦国投（大连）发展有限公司及所
3 3
属公司
4
锦州港国有资产经营管理有限公司 1 1
辽宁沈哈红运物流锦州有限公司 13 13
小计 487 489
锦州中理外轮理货有限公司 3,617 3,620
锦州港象屿粮食物流有限公司 7
锦州港国有资产经营管理有限公司 126 130
中国石油天然气集团有限公司及附
接受关联人提 81 81
属公司
供的劳务及其
锦国投(大连)发展有限公司及附属
他服务 19,445 21,475
公司
辽宁沈哈红运物流锦州有限公司 47 35
中电投锦州港口有限责任公司 19 9
小计 23,342 25,350
合计 73,083 124,526
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方基本情况
1、东方集团股份有限公司(以下简称“东方集团公司”)，法定代表人孙明
涛先生，注册地址黑龙江省哈尔滨市，注册资本 365,915.07 万元，经营范围：
食品生产【分支机构经营】；粮食加工食品生产【分支机构经营】；豆制品制造
【分支机构经营】；农作物种子经营【分支机构经营】；职业中介活动。一般项
目：粮食收购；货物进出口；技术进出口；对外承包工程；物业管理；轻质建
筑材料销售；建筑材料销售；建筑工程用机械销售；家具销售；五金产品批发；
卫生洁具销售；金属材料销售；新材料技术研发；谷物销售；谷物种植【分支
机构经营】；企业总部管理；食用农产品初加工【分支机构经营】。
2、中国石油天然气集团有限公司（以下简称“中石油集团公司”），成立于
1990 年，注册资本 48,690,000 万元，注册地址为北京市，法定代表人戴厚良
先生。经营范围：组织经营陆上石油、天然气和油气共生或钻遇矿藏的勘探、
开发、生产建设、加工和综合利用以及石油专用机械的制造；组织上述产品、
副产品的储运；按国家规定自销本公司系统的产品；组织油气生产建设物资、
设备、器材的供应和销售；石油勘探、开发、生产建设新产品、新工艺、新技
术、新装备的开发研究和技术推广；国内外石油、天然气方面的合作勘探开发、
经济技术合作以及对外承包石油建设工程、国外技术和设备进口、本系统自产
设备和技术出口、引进和利用外资项目方面的对外谈判、签约。
3、锦州港国有资产经营管理有限公司（以下简称“锦港国经公司”）：该公
司成立于 1991 年，法定代表人李欣华女士，注册资本 7,000 万元，注册地址为
5
辽宁省锦州市，经营范围：包括锦州港国有资产经营管理、物业管理。
4、锦州新时代集装箱码头有限公司(以下简称“新时代集装箱公司”)，法
定代表人宁鸿鹏先生，注册资本 32,084.36 万元，注册地址为辽宁锦州经济技
术开发区，经营范围：海上集装箱港口装卸和集装箱中转、仓储;为船舶提供码
头、过驳锚地、浮筒等设施;集装箱堆存、拆装箱、修理、清洗;汽车滚装船装
卸及其他相关业务。
5、中丝锦州化工品港储有限公司(以下简称“中丝公司”)，法定代表人赵
树峥先生，注册资本 12,000 万元，注册地址为辽宁锦州经济技术开发区，经营
范围：成品油、液体化工产品仓储、代储、中转;装卸服务;设备租赁;国际船舶
代理、国际货运代理、国际多式联运、国内水路运输船舶代理、货物代理;货物
进出口、技术进出口;经济技术咨询、服务;劳务服务。
6、锦州中理外轮理货有限公司(以下简称“外理公司”)，法定代表人尹鸿
军先生，注册资本 2,000 万元，注册地址为辽宁锦州经济技术开发区，经营范
围：国际、国内航线船舶理货业务;国际、国内集装箱理箱业务;集装箱装、拆
箱理货业务;货物的计量、丈量业务;监装、监卸业务;货损、箱损检定等业务。
7、锦国投(大连)发展有限公司(以下简称“锦国投公司”)，法定代表人刘
辉先生，注册地址为辽宁省大连市沙河口区，注册资本 900,000 万元，经营范
围：货物、技术进出口;计算机软件技术开发、技术咨询、技术服务;石油化工
产品(不含危险化学品)、煤炭、焦炭、金属材料、建筑材料、机电设备(不含汽
车)、初级农产品、橡胶、纸浆、钢材、木材、矿产品、原粮的销售;经济信息
咨询;贸易经纪及代理。
8、锦州港象屿粮食物流有限公司(以下简称“锦州港象屿公司”)，法定代
表人张文博先生，注册地址为辽宁省锦州市太和区，注册资本 1,000 万元，公
司主营业务货物运输代理;仓储服务;装卸服务;场地租赁;工程机械设备租赁;粮
食收购、销售;港口设施施工。
9、辽宁沈哈红运物流锦州有限公司(以下简称“沈哈红运公司”)法定代表
人徐欣女士，注册地址为辽宁省锦州市，注册资本 1,000 万元，经营范围：道
路货物运输，港口货物装卸搬运活动；铁路运输辅助活动，国内集装箱货物运
输代理，总质量 4.5 吨及以下普通货运车辆道路货物运输，国内货物运输代理，
装卸搬运，普通货物仓储服务，道路货物运输站经营，运输货物打包服务，港
6
口理货，肥料销售，信息咨询服务，集装箱维修。
10、中电投锦州港口有限责任公司(以下简称“中电投公司”)法定代表人
李志刚先生，注册地址为辽宁省锦州市，注册资本 50,000 万元，经营范围：港
口经营，发电业务、输电业务、供（配）电业务，道路货物运输（不含危险货
物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项
目以审批结果为准）一般项目：装卸搬运，普通货物仓储服务（不含危险化学
品等需许可审批的项目），机械设备租赁，煤炭及制品销售，建筑材料销售，化
工产品销售（不含许可类化工产品），合同能源管理，技术服务、技术开发、技
术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，光伏发电设备租赁，国内货物运输
代理，非居住房地产租赁，热力生产和供应（除依法须经批准的项目外，凭营
业执照依法自主开展经营活动）
11、上海君安海运股份有限公司（以下简称“君安海运公司”），法定代表
人马恩立先生，注册地址为上海市，注册资本 10,000 万元，经营范围：省际普
通货船运输、省内船舶运输；国内船舶管理业务；集装箱销售；国内货物运输
代理；国际货物运输代理；海上国际货物运输代理；航空国际货物运输代理；
陆路国际货物运输代理；装卸搬运；集装箱租赁服务；机械设备租赁；信息咨
询服务（不含许可类信息咨询服务）；建筑材料销售；针纺织品销售；针纺织品
及原料销售；煤炭及制品销售；石油制品销售（不含危险化学品）；水上运输设
备零配件销售；金属材料销售；机械设备销售；食用农产品批发；橡胶制品销
售；润滑油销售；机械电气设备销售；五金产品批发；日用百货销售；办公用
品销售；金银制品销售；电线、电缆经营；化工产品销售（不含许可类化工产
品）；国际船舶代理；无船承运业务；船舶租赁。（除依法须经批准的项目外，
凭营业执照依法自主开展经营活动）
（二）与上市公司的关联关系
1、东方集团公司：截至 2022 年 12 月 31 日，持有本公司 22,274.13 万股
A 股股份，占本公司总股本的 11.12%，为本公司的第三大股东；公司副董事长
孙明涛在该公司担任董事长兼总裁、公司董事张惠泉在该公司担任董事兼副总
裁，与本公司构成关联关系；
2、中石油集团公司：截至 2022 年 12 月 31 日，持有本公司 11,817 万股 A
股股份，占本公司总股本的 5.90%，为本公司第五大股东，与本公司构成关联
7
关系；
3、锦港国经公司：截至 2022 年 12 月 31 日，持有本公司 10,144.21 万股
A 股股份，占本公司总股本的 5.07%，为本公司的第六大股东；公司监事李欣华
在该公司担任执行董事兼经理，与本公司构成关联关系；
4、新时代集装箱公司：本公司持股 34%的联营企业，公司副总裁宁鸿鹏在
该公司担任董事长，与本公司构成关联关系；
5、中丝公司：本公司持股 49%的联营企业，公司副总裁宁鸿鹏在该公司担
任副董事长、公司职工监事徐晓东在该公司担任董事兼总经理，与本公司构成
关联关系；
6、外理公司：本公司持股 29%的联营企业，公司监事李欣华在该公司担任
董事，与本公司构成关联关系；
7、锦国投公司：本公司持股 33.34%的联营企业，公司副董事长兼总裁刘
辉在该公司担任董事长，董事鲍晨钦在该公司担任副总裁，与本公司构成关联
关系；
8、锦州港象屿公司：本公司持股 51%的合营企业，公司副总裁张文博在该
公司担任董事长，与本公司构成关联关系；
9、沈哈红运公司：公司职工监事张建波在该公司担任董事，与本公司构成
关联关系；
10、中电投公司：公司副总裁刘福金 2022 年在该公司担任副总经理，2023
年在该公司担任董事兼副总经理，与本公司构成关联关系；
11、君安海运公司：公司董事鲍晨钦在君安海运公司担任董事（2022 年 1
月 5 日卸任），2022 年与本公司构成关联关系，2023 年起不再与公司构成关联
关系。
（三）履约能力分析
上述关联方资信情况良好，以往的交易均能正常结算，根据其财务和经营
状况分析，预计其向上市公司支付的款项形成坏账的可能性很小。
三、定价政策和定价依据
公司与关联方发生的销售商品、提供劳务及其他服务，购买商品及接受劳
务及其他服务的交易遵循以下定价原则：
8
1、如该种商品或劳务及其他服务有国家标准价格，则执行国家标准价格；
2、如该种商品或劳务及其他服务无国家标准价格，则根据周边市场行情、
所供商品或劳务及其他服务的市场供需变化，按照市场价格定价，并签订书面
合同。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
本公司与关联方发生的上述交易与公司日常生产经营密切相关,是实现公司
未来发展战略和生产经营的需要,交易的发生能够使公司和关联方充分地利用现
有经济资源、人力资源，实现优势互补，与港口主业相互依托、相辅相成,有利
于公司业务实现持续、稳定的发展。
上述预计的交易将遵循公平、公开、公正原则，不损害上市公司及关联方
利益，且对本公司主业的独立性无影响。
五、备查文件
1、公司第十届董事会第二十三次会议决议；
2、独立董事事前认可意见；
3、独立董事对第十届董事会第二十三次会议部分审议事项发表的独立意见。
特此公告。
锦州港股份有限公司董事会
2023 年 4 月 28 日
9
