证券代码：600555        股票简称：海航创新       公告编号：临2018-094

            900955                海创B股



                        海航创新股份有限公司
                 第七届董事会第 30 次会议决议公告


       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    海航创新股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 11 月 7 日以邮件方

式向各位董事发出召开第七届董事会第 30 次会议的通知，于 2018 年 11 月 12

日以通讯方式召开会议。因公司董事长郭亚军先生休病假，会议由执行董事长张

鹏先生召集并主持。本次会议应参会董事 10 人，实际参会董事共 9 人。郭亚军

先生因故未能出席本次会议，没有委托其他董事代为行使表决权。本次会议符合

《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过如下议案：

    1、《关于聘任夏建丰先生担任公司董事会秘书暨孙爱林先生不再担任公司副

总裁兼董事会秘书的议案》

    鉴于公司经营管理需要，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，同意聘

任夏建丰先生担任公司董事会秘书，孙爱林先生不再担任公司副总裁兼董事会秘

书。

    该议案表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。



    针对上述议案，独立董事傅劲德先生、徐麟祥先生、沈银珍女士、秦波先生、

周莉女士均出具了同意的独立意见，具体内容详见同日披露于上海证券交易所网

站（http://www.sse.com.cn/）的《海航创新独立董事关于公司第七届董事会第

30 次会议审议的相关事项的独立意见》。
特此公告




           海航创新股份有限公司董事会

              二〇一八年十一月十三日
附件：



                           夏建丰先生个人简历

    夏建丰，男，1977 年出生，本科学历。历任海航物流集团有限公司战略与

投资管理部副总经理、海航冷链控股股份有限公司财务总监、浙江海越股份有限

公司董事会秘书兼副总裁、海航基础设施投资集团股份有限公司董事会秘书。