海航创新股份有限公司
 独立董事关于公司第七届董事会第35次会议审议的相关事
                           项的独立意见


    根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关

规定，作为海航创新股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司

第七届董事会第35次会议审议的《关于聘任陈吉强先生为公司副总经理的议案》、

《关于宁志群先生不再担任公司常务副总经理的议案》。发表独立意见如下：

    1、本次董事会召开程序符合《公司法》、《上市公司治理准则》及《公司

章程》等相关规定；

    2、本次聘任符合《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》的有

关规定。陈吉强先生在任职资格方面拥有履行职责所具备的能力和条件，能够胜

任所聘岗位的职责要求，此次聘任有利于公司的长远发展；

    3、同意聘任陈吉强先生为公司副总经理，同意宁志群先生不再担任公司常

务副总经理。我们认为上述事项不会影响公司日常经营的正常运作。




                         独立董事：傅劲德、徐麟祥、沈银珍、秦波、周莉

                                                         2019年1月22日