证券代码：600555/900955    证券简称：*ST 海创/*ST 海创 B   公告编号：2020-071

                       海航创新股份有限公司
             2020 年第二次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有否决议案：无

一、      会议召开和出席情况

(一)      股东大会召开的时间：2020 年 11 月 4 日

(二)      股东大会召开的地点：浙江省平湖市乍浦镇九龙山度假区游艇湾 L13-2

   会议室

(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                             21

其中：A 股股东人数                                                        14

         境内上市外资股股东人数（B 股）                                    7

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                   395,893,978

其中：A 股股东持有股份总数                                      300,682,130

         境内上市外资股股东持有股份总数(B 股)                     95,211,848

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                                    30.3716

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）                              23.0673

         境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）                  7.3043


(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

       本次股东大会由公司董事会召集，董事长廖虹宇先生主持。会议采取现场投
票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》及《公

司章程》的规定，会议合法有效。

(五)     公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 11 人，出席 2 人，董事陈吉强先生、董事黄河先生、董事袁飞

   先生、董事宁志群先生、独立董事傅劲德先生、独立董事徐麟祥先生、独立

   董事沈银珍女士、独立董事秦波先生、独立董事周莉女士因公务未能出席本

   次会议；

2、公司在任监事 5 人，出席 3 人，监事长杨明华先生、监事魏亭先生因公务未

   能出席本次会议；

3、董事会秘书出席本次股东大会；部分高管等相关人员列席了本次股东大会。



二、     议案审议情况

(一)     非累积投票议案

1、 议案名称：《关于提议继续聘用普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

   为公司 2020 年度审计机构的议案》

   审议结果：通过

   表决情况：

  股东类型                     同意                      反对                   弃权

                        票数          比例（%）   票数          比例     票数          比例

                                                                （%）                  （%）

       A股         300,637,445 99.9851            44,685    0.0149              0   0.0000

       B股          95,158,148 99.9436            53,700    0.0564              0   0.0000

普通股合计：       395,795,593 99.9751            98,385    0.0249              0   0.0000




(二)     涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案         议案名称                 同意                  反对                 弃权

序号                           票数       比例（%） 票数          比例   票数 比例（%）
                                                    （%）

1        《关于提议继 5,446,975 98.2258 98,385 1.7742            0    0.0000

         续聘用普华永

         道中天会计师

         事务所（特殊

         普通合伙）为

         公司 2020 年度

         审计机构的议

         案》



(三)      关于议案表决的有关情况说明

1、 议案获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。



三、      律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：浙江嘉诚中天律师事务所

       律师：屠晨辰、徐堪弈

2、 律师见证结论意见：

       公司 2020 年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股

东大会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人

及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。



四、      备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。



                                                    海航创新股份有限公司

                                                            2020 年 11 月 5 日