证券代码：600555       股票简称：*ST海创        公告编号：临2021-035

          900955                 *ST海创B



                       海航创新股份有限公司
               第八届董事会第 17 次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    海航创新股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 6 日以邮件方式

向各位董事发出召开第八届董事会第 17 次会议的通知，于 2021 年 8 月 11 日以

通讯方式召开会议。本次会议应参会董事 11 人，实际参会董事共 11 人。本次会

议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并一致通过如下议案：

    1、《关于聘任张艳品先生为公司证券事务代表的议案》

    因工作需要，现根据相关法律法规的规定，同意聘任张艳品先生为公司证券

事务代表。

    该议案表决结果：同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。



    特此公告




                                              海航创新股份有限公司董事会

                                                    二〇二一年八月十二日
附件：

                          张艳品先生个人简历

    张艳品，中国国籍，无境外居留权，男，1990 年 3 月出生，大学本科学历，

毕业于厦门大学财务管理专业。历任海航集团有限公司证券业务部业务经理、主

管，投资银行管理部业务经理、高级主管等职务。