证券代码：600555        股票简称：*ST海创           公告编号：临2021-041

           900955                  *ST海创B



                        海航创新股份有限公司
                第八届董事会第 19 次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    海航创新股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 9 月 5 日以邮件方式

向各位董事发出紧急召开第八届董事会第 19 次会议的通知，于 2021 年 9 月 7

日以通讯方式召开会议。本次会议应参会董事 11 人，实际参会董事共 11 人。本

次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过如下议案：



    1、《关于修改公司章程的议案》

    基于公司长远稳健发展需要，进一步保持公司整体运营及战略决策的稳定性，

现同意对公司章程部分条款进行如下修改：
   条款                 修订前                              修订后
           公司股东承担下列义务：              公司股东承担下列义务：
           (一)遵守法律、行政法规和本章程；    (一)遵守法律、行政法规和本章程；
           (二)依其所认购的股份和入股方式缴    (二)依其所认购的股份和入股方式缴
           纳股金；                            纳股金；
           (三)除法律、法规规定的情形外，不    (三)除法律、法规规定的情形外，不
           得退股；                            得退股；
           (四)不得滥用股东权利损害公司或者    (四)不得滥用股东权利损害公司或者
第三十八   其他股东的利益； 不得滥用公司法人   其他股东的利益； 不得滥用公司法人
条         独立地位和股东有限责任损害公司债    独立地位和股东有限责任损害公司债
           权人的利益；                        权人的利益；
           公司股东滥用股东权利给公司或者其    公司股东滥用股东权利给公司或者其
           他股东造成损失的，应当依法承担赔    他股东造成损失的，应当依法承担赔
           偿责任。                            偿责任。
           公司股东滥用公司法人独立地位和股    公司股东滥用公司法人独立地位和股
           东有限责任，逃避债务，严重损害公    东有限责任，逃避债务，严重损害公
           司债权人利益的，应当对公司债务承    司债权人利益的，应当对公司债务承
           担连带责任。                        担连带责任。
           (五)法律、行政法规及本章程规定应    (五)通过证券交易所的证券交易，投
           当承担的其他义务。                  资者持有或者通过协议、司法拍卖、
                                               其他安排与他人共同持有公司已发行
                                               的股份达到 3%时，应当在该事实发生
                                               之日起 3 日内，向公司董事会作出书
                                               面报告。股东持有或者通过协议、其
                                               他安排与他人共同持有公司已发行的
                                               股份达到 5%后，其所持公司已发行的
                                               股份比例每增加或者减少 1%，应当在
                                               该事实发生的当日书面报告给公司董
                                               事会。报告内容应包括但不限于，信
                                               息披露义务人介绍、本次权益变动的
                                               目的、本次权益变动方式、本次交易
                                               的资金来源、后续计划、对上市公司
                                               影响的分析、前六个月内买卖上市交
                                               易股份的情况、信息披露义务人的财
                                               务资料、其他重要事项、备查文件、
                                               信息披露义务人及法定代表人声明。
                                               (六)法律、行政法规及本章程规定应
                                               当承担的其他义务。
                                              公司召开股东大会，董事会、监事会
           公司召开股东大会，董事会、监事会 以及连续 180 日以上单独或者合并持
           以及单独或者合并持有公司 3%以上股 有公司 3%以上股份的股东，有权向公
           份的股东，有权向公司提出提案。     司提出提案。
           单独或者合计持有公司 3%以上股份的 连续 180 日以上单独或者合计持有公
           股东，可以在股东大会召开 10 日前提 司 3%以上股份的股东，可以在股东大
           出临时提案并书面提交召集人。召集 会召开 10 日前提出临时提案并书面提
           人应当在收到提案后 2 日内发出股东 交召集人。召集人应当在收到提案后 2
第五十四
           大会补充通知，公告临时提案的内容。 日内发出股东大会补充通知，公告临
条
           除前款规定的情形外，召集人在发出 时提案的内容。
           股东大会通知公告后，不得修改股东 除前款规定的情形外，召集人在发出
           大会通知中已列明的提案或增加新的 股东大会通知公告后，不得修改股东
           提案。                             大会通知中已列明的提案或增加新的
           股东大会通知中未列明或不符合本章 提案。
           程第五十三条规定的提案，股东大会 股东大会通知中未列明或不符合本章
           不得进行表决并作出决议。           程第五十三条规定的提案，股东大会
                                              不得进行表决并作出决议。
           董事由股东大会选举或者更换，并可    董事由股东大会选举或者更换，并可
           在任期届满前由股东大会解除其职      在任期届满前由股东大会解除其职
第九十七   务。董事任期 3 年，任期届满可连选   务。董事任期 3 年，任期届满可连选
条         连任。                              连任。
           董事任期从就任之日起计算，至本届    董事任期从就任之日起计算，至本届
           董事会任期届满时为止。董事任期届    董事会任期届满时为止。董事任期届
          满未及时改选，在改选出的董事就任   满未及时改选，在改选出的董事就任
          前，原董事仍应当依照法律、行政法   前，原董事仍应当依照法律、行政法
          规、部门规章和本章程的规定，履行   规、部门规章和本章程的规定，履行
          董事职务。                         董事职务。
          董事可以由总经理或者其他高级管理   董事可以由总经理或者其他高级管理
          人员兼任，但兼任总经理或者其他高   人员兼任，但兼任总经理或者其他高
          级管理人员职务的董事，总计不得超   级管理人员职务的董事，总计不得超
          过公司董事总数的 1/2。             过公司董事总数的 1/2。
                                             为保持工作的连续性和公司的稳定发
                                             展，除董事自行辞职外，董事会在未
                                             换届期间董事的更换数量每年不得超
                                             过董事会总人数的 1/3，且须得到出席
                                             股东大会的股东所持表决权的三分之
                                             二以上同意通过。



    该议案表决结果：同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。

    本议案需提交公司股东大会审议批准。



    2、《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》

    鉴于以上第 1 项议案经董事会审议通过后，需提交公司股东大会审议，现同

意召开公司 2021 年第一次临时股东大会，具体事项将另行通知。

    该议案表决结果：同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。



    特此公告




                                               海航创新股份有限公司董事会

                                                         二〇二一年九月八日