海航创新股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会
会议材料
2021 年 9 月平湖
海航创新股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会
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2021 年第一次临时股东大会注意事项
为了维护股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，根据
国家有关法律规定，特制定本次会议注意事项如下：
一、公司董事会在大会召开过程中，应当以维护股东的合法权益、确保大会
正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
二、出席会议的股东依法享有各项权利，同时也必须认真履行法定义务，不
得侵犯其他股东的权益和干扰会议的正常秩序。为保证会议有序进行，股东应在
下午 14:30 前完成签到。未按时进行参会签到的股东，公司将不做出席会议安排。
三、股东如要求在大会发言，请于会前向大会签到处登记，发言人数以 5
人为限。每位股东发言以 3 分钟为限，发言内容需围绕会议主要审议事项。未登
记的股东，大会将不做发言安排。
四、本次会议审议议案，采取现场记名投票结合网络投票的方式进行表决。
股东和授权代理人办理签到手续后，因特殊情况需要在表决前离开会场的，须填
好表决票交大会工作人员后离场，以免影响表决结果统计。未填、错填、字迹无
法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利,其所持股份数的表
决结果计为“弃权”。
五、为维护公司和全体股东权益，公司董事会有权对大会意外情况做出紧急
处理。
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2021 年第一次临时股东大会会议议程
现场会议召开时间：2021 年 9 月 24 日 14：30
上海证券交易所网络投票系统投票平台的投票时间：2021 年 9 月 24 日 9:15-9:25，
9:30-11:30，13:00-15:00
互联网投票平台的投票时间：2021 年 9 月 24 日 9:15-15:00
现场会议召开地点：浙江省平湖市乍浦镇九龙山度假区游艇湾 L13-2 二楼会议室
序号 内 容
1 主持人报告出席情况
2 介绍计票人、监票人
3 审议《关于修改公司章程的议案》
4 股东发言
5 投票表决
6 宣布表决结果
7 形成会议决议
8 律师发表法律意见
9 闭会
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董事会
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一、关于修改公司章程的议案
各位股东、股东代表：
基于公司长远稳健发展需要，进一步保持公司整体运营及战略决策的稳定性，
现拟对公司章程部分条款进行如下修改：
条款 修订前 修订后
公司股东承担下列义务：
(一)遵守法律、行政法规和本章程；
(二)依其所认购的股份和入股方式缴
纳股金；
(三)除法律、法规规定的情形外，不
得退股；
(四)不得滥用股东权利损害公司或者
公司股东承担下列义务：
其他股东的利益； 不得滥用公司法人
(一)遵守法律、行政法规和本章程；
独立地位和股东有限责任损害公司债
(二)依其所认购的股份和入股方式缴
权人的利益；
纳股金；
公司股东滥用股东权利给公司或者其
(三)除法律、法规规定的情形外，不
他股东造成损失的，应当依法承担赔
得退股；
偿责任。
(四)不得滥用股东权利损害公司或者
公司股东滥用公司法人独立地位和股
其他股东的利益； 不得滥用公司法人
东有限责任，逃避债务，严重损害公
独立地位和股东有限责任损害公司债
第三十八 司债权人利益的，应当对公司债务承
权人的利益；
条 担连带责任。
公司股东滥用股东权利给公司或者其
(五)通过证券交易所的证券交易，投
他股东造成损失的，应当依法承担赔
资者持有或者通过协议、司法拍卖、
偿责任。
其他安排与他人共同持有公司已发行
公司股东滥用公司法人独立地位和股
的股份达到 3%时，应当在该事实发生
东有限责任，逃避债务，严重损害公
之日起 3 日内，向公司董事会作出书
司债权人利益的，应当对公司债务承
面报告。股东持有或者通过协议、其
担连带责任。
他安排与他人共同持有公司已发行的
(五)法律、行政法规及本章程规定应
股份达到 5%后，其所持公司已发行的
当承担的其他义务。
股份比例每增加或者减少 1%，应当在
该事实发生的当日书面报告给公司董
事会。报告内容应包括但不限于，信
息披露义务人介绍、本次权益变动的
目的、本次权益变动方式、本次交易
的资金来源、后续计划、对上市公司
影响的分析、前六个月内买卖上市交
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易股份的情况、信息披露义务人的财
务资料、其他重要事项、备查文件、
信息披露义务人及法定代表人声明。
(六)法律、行政法规及本章程规定应
当承担的其他义务。
公司召开股东大会，董事会、监事会
公司召开股东大会，董事会、监事会 以及连续 180 日以上单独或者合并持
以及单独或者合并持有公司 3%以上股 有公司 3%以上股份的股东，有权向公
份的股东，有权向公司提出提案。 司提出提案。
单独或者合计持有公司 3%以上股份的 连续 180 日以上单独或者合计持有公
股东，可以在股东大会召开 10 日前提 司 3%以上股份的股东，可以在股东大
出临时提案并书面提交召集人。召集 会召开 10 日前提出临时提案并书面提
人应当在收到提案后 2 日内发出股东 交召集人。召集人应当在收到提案后 2
第五十四
大会补充通知，公告临时提案的内容。 日内发出股东大会补充通知，公告临
条
除前款规定的情形外，召集人在发出 时提案的内容。
股东大会通知公告后，不得修改股东 除前款规定的情形外，召集人在发出
大会通知中已列明的提案或增加新的 股东大会通知公告后，不得修改股东
提案。 大会通知中已列明的提案或增加新的
股东大会通知中未列明或不符合本章 提案。
程第五十三条规定的提案，股东大会 股东大会通知中未列明或不符合本章
不得进行表决并作出决议。 程第五十三条规定的提案，股东大会
不得进行表决并作出决议。
董事由股东大会选举或者更换，并可
在任期届满前由股东大会解除其职
务。董事任期 3 年，任期届满可连选
董事由股东大会选举或者更换，并可 连任。
在任期届满前由股东大会解除其职 董事任期从就任之日起计算，至本届
务。董事任期 3 年，任期届满可连选 董事会任期届满时为止。董事任期届
连任。 满未及时改选，在改选出的董事就任
董事任期从就任之日起计算，至本届 前，原董事仍应当依照法律、行政法
董事会任期届满时为止。董事任期届 规、部门规章和本章程的规定，履行
第九十七 满未及时改选，在改选出的董事就任 董事职务。
条 前，原董事仍应当依照法律、行政法 董事可以由总经理或者其他高级管理
规、部门规章和本章程的规定，履行 人员兼任，但兼任总经理或者其他高
董事职务。 级管理人员职务的董事，总计不得超
董事可以由总经理或者其他高级管理 过公司董事总数的 1/2。
人员兼任，但兼任总经理或者其他高 为保持工作的连续性和公司的稳定发
级管理人员职务的董事，总计不得超 展，除董事自行辞职外，董事会在未
过公司董事总数的 1/2。 换届期间董事的更换数量每年不得超
过董事会总人数的 1/3，且须得到出席
股东大会的股东所持表决权的三分之
二以上同意通过。
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公司第八届董事会第19次会议审议通过了本议案，现提交股东大会审议。
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董事会
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