证券代码：600555        股票简称：*ST海创         公告编号：临2021-051

          900955                   *ST海创B



                       海航创新股份有限公司
                第八届监事会第 11 次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    海航创新股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 24 日以电子邮

件方式向各位监事发出召开第八届监事会第 11 次会议的通知。会议于 2021 年

10 月 29 日以通讯方式召开。本次会议应参会监事 5 人，实际参会监事共 5 人。

本次会议符合《公司法》和公司章程的有关规定，会议审议通过了以下议案：

    1、《2021 年第三季度报告》。

    表决结果：同意 5 票；弃权 0 票；反对 0 票。

    具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。



    公司监事会根据《证券法》的相关规定和上海证券交易所的有关要求，对董

事会编制的《2021 年第三季度报告》进行了审核，确定了对本次三季报的书面

审核意见，与会全体监事一致认为：

    ⑴公司《2021 年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司

章程和公司内部管理制度的各项规定。

    ⑵公司《2021 年第三季度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券

交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司 2021 年第三季

度的财务状况和经营结果。

    ⑶在公司监事会出具本意见前，我们未发现参与《2021 年第三季度报告》

的编制、审议人员有违反保密规定的行为。
⑷未发现其他违反相关规定的行为发生。



特此公告




                                       海航创新股份有限公司监事会

                                             二〇二一年十月三十日