黄石东贝电器股份有限公司2002年度第一次临时股东大会决议公告 

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    黄石东贝电器股份有限公司2002年度第一次临时股东大会于2002年12月20日上午9时在黄石市海观山宾馆召开。出席会议的股东及股东代表6名,代表股份120,000,000股。占公司总股本的51.06%,符合《公司法》和《公司章程》关于召开股东大会的规定。公司董事长杨百昌先生因故不能出席,授权公司董事朱金明先生主持会议。本次会议采用记名投票方式通过了如下决议：
    同意受让黄石东贝机电集团有限责任公司持有的黄石东贝机电动力有限公司股权的议案。（该议案有关内容详见2002年11月19日披露的关联交易公告及2002年12月13日披露的关联交易补充公告）
    因该议案涉及关联交易,因此黄石东贝机电集团有限责任公司作为公司的控股股东,回避了该议案的表决。扣除关联股东所持表决权后,出席会议有效表决股数为2,400,000股。
    同意股数2,400,000股（占出席会议有效表决股数的100%。其中内资股为2,400,000股,外资股为0股。）弃权股数0股,反对股数0股。
    国浩律师集团（上海）事务所刘维律师、梁立新律师到会见证,并为本次股东大会出具了法律意见书。该法律意见书认为,本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及公司章程的规定；出席会议人员的资格合法有效,表决程序符合法律法规和公司章程的规定。
    特此公告。
    黄石东贝电器股份有限公司董事会
    二00二年十二月二十日