黄石东贝电器股份有限公司二届六次董事会会议决议公告
                            暨2002年度股东大会召开通知 

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。
    黄石东贝电器股份有限公司二届六次董事会于2003年4月24日在湖北省黄石市海观山宾馆观山楼召开,会议应到董事9名,实到7名,授权2名,公司全体监事及高级管理人员列席了会议。符合《公司法》、《公司章程》的规定,会议合法有效。
    经认真审议,本次会议通过如下决议：
    一、2002年度董事会工作报告；
    二、2002年度总经理工作报告；
    三、2002年度报告及摘要；
    四、2002年度财务决算及2003年财务预算报告；
    五、关于公司2002年度利润分配预案的议案；
    经湖北大信会计师事务有限公司审计,本公司2002年度实现净利润1,099,323.06元,提取10%法定盈余公积金109,932.31元,提取10%法定公益金109,932.31元,加上年初未分配利润47,265,752.26元,本年度末可供股东分配的利润为48,145,210.70元。经研究决定,公司2002年度暂不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。
    本预案须经2002年度股东大会通过后方能生效。
    六、关于聘请公司2003年度审计师并授权董事会决定其报酬的预案；
    续聘湖北大信会计事务有限公司及浩华国际(中国·湖北)会计师事务所为公司国内、国际审计师。
    本预案须经2002年度股东大会通过后方能生效。
    七、关于副总经理辞职的议案；
    同意方泽云先生因工作变动辞去公司副总经理职务,其负责的工作暂由总经理石中坚先生接管。
    八、关于投资成立黄石东贝太阳能有限公司的议案；
    同意投资400万元人民币成立黄石东贝太阳能有限公司,该公司的注册资本为500万元人民币,我公司占有其80%的股份。
    九、2003年第一季度报告。
    十、审议关于召开2002年度股东大会的议案；
    (1)、会议时间及地点：
    时间：2003年5月28日上午9时
    地点：湖北省黄石市海观山宾馆名人楼
    (2)、会议内容：
    1、审议2002年度董事会工作报告；
    2、审议2002年度监事会工作报告；
    3、审议2002年度报告及摘要；
    4、审议2002年度财务决算及2003年财务预算报告；
    5、审议关于公司2002年度利润分配预案的议案；
    6、审议关于聘请公司2003年度审计师并授权董事会决定其报酬的议案。
    (3)、出席会议的对象：
    1、本公司董事、监事、及其他高级管理人员；
    2、2003年5月14日下午3时收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东(B股最后交易日为5月9日)。
    3、股东本人如不能出席年度股东大会,可委托代理人出席,代理人可不必是本公司的股东,但需填写授权委托书。授权书见附件。
    (4)、议登记办法：
    1、法人股东的法定代表人出席会议的,须持有法定代表人身份证明书、本人身份证和股东帐户卡；委托代理人出席会议的,代理人须持法定代表人的授权委托书、本人身份证和股东帐户卡；
    2、个人股东亲自出席会议的,须持有本人身份证、股东帐户卡；委托代理人出席会议的,代理人须持有委托人的授权委托书、本人身份证和股东帐户卡。
    3、出席会议的股东可以用信函、传真等方式进行登记,登记时间为2003年5月18日至19日上午8：00-12：00,下午1：00-5：00。以信函、传真方式进行登记的,以2003年5月19日以前公司收到为准。
    (5)其他事项：
    联系地址：湖北省黄石市铁山区武黄路5号
    邮编：435006
    联系人：廖汉钢
    联系电话：0714-5415858
    传真：0714-5415858
    (6)、本次大会会期半天,与会者食宿、交通费自理。
    黄石东贝电器股份有限公司董事会
    二○○三年四月二十四日
    附：授权委托书
    兹全权委托先生/女士代表本人/本公司出席黄石东贝电器股份有限公司2002年度股东大会,并行使表决权。
    委托人姓名：委托人身份证号：
    委托人股东帐号：委托人持股数：
    委托人姓名：委托人身份证号：
    委托期限：自年月日至年月日
    委托日期：年月日

 
                   黄石东贝电器股份有限公司二届三次监事会决议公告
 

    黄石东贝电器股份有限公司二届三次监事会于2003年4月24日在黄石东贝电器股份有限公司四楼会议室召开,会议由监事会召集人王固华先生主持,应到监事3人,实到3人,符合《公司法》、《公司章程》的规定,会议审议并通过如下决议：
    一、2002年度监事会工作报告；
    二、公司2002年度报告及摘要；
    三、2002年度利润分配预案的议案
    对公司董事、高层管理人员履行职责及公司运作情况发表独立意见如下：
    1、报告期内董事会认真地执行了股东大会决议及授权事项,公司能严格依法运作,内控制度完善。公司的决策程序符合《公司法》、《股份公司章程》的规定。公司董事、高管人员履行公司职务时没有发现违反法律、法规、公司章程和损害公司利益的行为。
    2、湖北大信会计师事务所出具的2002年度公司无保留意见的审计报告,该报告真实客观地反映了公司的财务状况和经营成果,会计处理方法的选用遵循了一贯性的原则。
    3、公司发行B股所募集资金已于2001年度全部投入完毕,且实际投入项目与承诺投入项目一致,没有变更的情况。
    4、公司资产收购及关联交易均按市场公平交易的原则进行,交易程序合法合规,信息披露详尽细致,没有发现内幕交易,没有损害股东的权益和造成公司资产的流失。

                                               黄石东贝电器股份有限公司监事会
                                                       2003年4月24日