东贝Ｂ股：2009年第一次临时董事会决议公告暨2009年第一次临时股东大会通知2009-12-03
证券代码：900956 证券简称：东贝B 股 公告编号：2009-008
黄石东贝电器股份有限公司
2009 年第一次临时董事会决议公告
暨2009 年第一次临时股东大会通知
黄石东贝电器股份有限公司2009 年12 月2 日下午3 时在黄石市海观山宾馆
名人楼会议室召开了临时董事会。本次会议应到董事九人，实到八人，董事阮正
亚先生未亲自出席会议，授权董事长杨百昌先生代为行使表决权；公司监事及高
管人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》的
规定，会议合法有效。
经审议，本次会议通过了以下议案：
一、关于投资年产1200 万台高效节能制冷压缩机建设项目的议案；
公司拟在黄石市黄金山开发区投资兴建东贝工业园。通过在工业园新建一条
年产300 万台压缩机生产线以及将原有生产线更新、改造后搬迁至工业园，使公
司本部的压缩机生产能力达到年产1200 万台。
该项目总投资约3.26 亿元，其中建设投资2.83 亿元，建设期利息1094 万
元，补充流动资金3277 万元。
二、关于确定公司2009 年度审计师报酬的议案；
董事会同意将公司2009 年度的审计费用确定为40 万元。
三、关于挂牌转让控股子公司股权的议案；
公司拟通过产权交易中心以挂牌转让方式出让持有的控股子公司黄石市海
观山宾馆有限责任公司、黄石晨信光电有限公司各90%的股权，黄石东贝机电集
团太阳能有限公司83.03%的股权；本次股权挂牌转让事项将提交公司股东大会
审议。（相关情况详见公司临时公告2009-009）
四、关于提请股东大会授权董事会处理相关重大事务的议案；
公司拟提请股东大会授权董事会在《公司章程》规定的范围内处理以下重大
事务：
1、授权董事会在公司最近一期经审计净资产绝对值的30%以内行使下列职
权：（1）出售、收购资产；（2）资产抵押；（3）借贷、委托贷款、委托经营、委
托理财、赠与、承包、租赁等；（4）对外投资；
2、授权董事会审议公司与关联法人发生的交易金额在300 万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上，3000 万元以下且占公司最近一期经
审计净资产绝对值5%以下的关联交易。
五、关于召开公司2009 年第一次临时股东大会的议案。
公司拟于2009 年12 月25 日召开2009 年第一次临时股东大会。会议具体事
项如下：
1、会议时间及地点：
时间：2009 年12 月25 日上午9：00 时
地点：安徽省芜湖市芜湖经济技术开发区凤鸣湖北路
芜湖欧宝机电有限公司会议室
2、会议内容：
1) 关于挂牌转让控股子公司股权的议案；
2) 关于授权董事会处理相关重大事务的议案。
3、出席会议的对象：
1）2009 年12 月17 日下午3 时收市后，在中国证券登记结算有限责任公司
上海分公司登记在册的本公司全体股东（B 股最后交易日为12 月14 日）。
2）本公司董事、监事、及其他高级管理人员。
3）股东本人如不能出席本次大会，可委托代理人出席，代理人可不必是本
公司的股东，但需填写授权委托书。（授权书见附件）
4、会议登记办法：
1）法人股东的法定代表人出席会议的，须持有法定代表人身份证明书、本
人身份证和股东帐户卡；委托代理人出席会议的，代理人须持委托人的授权委托
书、本人身份证和股东帐户卡；
2）个人股东亲自出席会议的，须持有本人身份证、股东帐户卡；委托代理
人出席会议的，代理人须持有委托人的授权委托书、本人身份证和股东帐户卡。
3）出席会议的股东可以用信函、传真等方式进行登记，登记时间为2009
年12 月21 日至22 日上午8：00—12：00，下午1：00—5：00。以信函、传真
方式进行登记的，以2009 年12 月22 日以前公司收到为准。
5、其他事项：
联系地址：湖北省黄石市铁山区武黄路5 号
邮编：435006联系人：廖汉钢
联系电话：0714-5415858
传真：0714-5415858
6、本次大会会期半天，与会者食宿、交通费自理。
黄石东贝电器股份有限公司董事会
二○○九年十二月三日附件一
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席黄石东贝电器股份
有限公司2009 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：
注：1.本授权委托书剪报或复印件有效；
2.委托人为法人，应加盖法人公章及法定代表人签字。
