证券代码：900956 证券简称：东贝B 股 编号：2009-011

    黄石东贝电器股份有限公司2009 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、

    误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    黄石东贝电器股份有限公司2009 年第一次临时股东大会于2009 年12 月25

    日上午9 时在芜湖欧宝机电有限公司会议室召开。出席会议的股东及股东代表6

    名，代表的股份数120,000,000 股，占公司总股本的51.06%，符合《公司法》

    和《公司章程》关于召开股东大会的规定

    经与会股东审议，大会通过了如下议案：

    一、《关于挂牌转让控股子公司股权的议案》；同意股数120,000,000（占出

    席会议有效表决股数的100%。其中内资股为120,000,000 股，外资股为0 股。）

    弃权股数0 股，反对股数0 股。

    二、《关于授权董事会处理相关重大事务的议案》；同意股数120,000,000（占

    出席会议有效表决股数的100%。其中内资股为120,000,000 股，外资股为0 股。）

    弃权股数0 股，反对股数0 股。

    国浩律师集团（上海）事务所为本次股东大会出具了法律意见书。该法律意

    见书认为，除公司召开股东大会的地点不符合《公司章程》“本公司召开股东大

    会的地点为：湖北省黄石市”的规定外，本次股东大会的召集、召开程序符合法

    律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股

    东大会的人员资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结

    果合法有效。

    特此公告。

    黄石东贝电器股份有限公司董事会

    二OO 九年十二月二十五日