证券代码:900956 证券简称：东贝B股 编号：2010-003

    黄石东贝电器股份有限公司

    四届八次董事会决议公告暨2009年度股东大会通知

    黄石东贝电器股份有限公司四届八次董事会于2010年4月27日在黄石市金花大酒店会议室举行。会议应到董事9名，实到9名。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》的规定，会议合法有效。

    在本次会议上全体董事全票通过了如下议案：

    一、2009年度董事会工作报告；

    二、2009年度总经理工作报告；

    三、2009年度报告及摘要；

    四、2009年度财务决算报告；

    五、关于公司2009年度利润分配预案的议案；

    经湖北大信会计师事务所有限公司审计，公司 2009 年实现归属于母公司的净利润为66,185,750.17元， 2009 年度期末累计未分配利润为188,249,101.19元。考虑到公司实施1200万台高效节能压缩机项目需要大量资金，经研究公司2009 年度利润分配方案拟定为：不进行利润分配也不进行公积金转增股本。

    六、关于续聘会计师事务所并授权董事会决定其报酬的预案；

    公司拟续聘湖北大信会计事务有限公司为公司2010年审计师。同时提请股东大会授权董事会确定公司2010年度审计师报酬。

    七、关于2010年度公司授信总额度的预案；

    根据公司2010年现金流量预测，以及与各银行协商情况，公司（含各子公司）总授信额度将控制在23亿元，其中：中国银行4亿元，招商银行3.5亿元，农业银行3亿元，交通银行3亿元，中国进出口银行1.2亿元，其他银行8.3亿元。实际使用控制在15亿元以内。此银行授信额度包括银行贷款、银行承兑汇票、贸易融资及其他金融产品。总授信额度内，结合各银行融资成本，各银行的授信份额可作适当调整。在总的授信额度范围内，由股东大会授权董事会决定公司在各银行办理包括本、外币贷款、票据融资、贸易融资、及其他金融产品的融资。

    八、关于2010年度公司对外担保的预案；（详见公司对外担保公告）

    九、关于公司2009年度日常关联交易情况及2010年度日常关联交易预计的议案；（详见公司2009年日常关联交易情况及2010年日常关联交易预计的公告）

    十、关于变更固定资产折旧年限的议案；

    根据《企业会计准则—固定资产》的规定，在考虑各项固定资产性质、使用方式和所处环境的基础上，根据公司目前各项资产的利用状况，对固定资产的预计使用年限重新估计，调整后的各项资产预计使用年限如下表：

    调整前

    调整后

    固定资产类别

    预计使用寿命

    年折旧率（%）

    预计使用寿命

    年折旧率（%）

    房屋建筑物

    10-40

    9.5-2.37

    10-20

    9.5-4.74

    机械设备

    5-12

    19-7.92

    5-10

    19-9.5

    电子设备

    5-10

    19-9.5

    3-5

    30.4-19

    车辆

    8-10

    11.88-9.5

    4-8

    23.76-11.88

    公司从2010年1月1日起对以上固定资产折旧年限进行变更，固定资产折旧年限的变更符合各项资产的实际利用状况。

    根据《企业会计准则第28 号：会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，本次会计估计变更在变更当年及以后期间，采用新的会计估计，不改变以前期间的会计估计，不追溯调整以前会计期间的报告结果。本次变更后固定资产折旧对2010年各期成本费用的影响将在2010年各期报告中体现。

    十一、 2010年第一季度报告；

    十二、 关于调整独立董事津贴的预案；

    公司拟对公司独立董事年度津贴标准进行调整，年度津贴将提高至5万元（含税）。本预案将提交公司2009年度股东大会审议。

    十三、 关于审议《年报报告制度》的议案；（详见上海证券交易所网站Http://www.sse.com.cn）

    十四、 关于审议《独立董事年报工作制度》的议案；（详见上海证券交易所网站Http://www.sse.com.cn）

    十五、 关于审议《内幕知情人登记制度》的议案；（详见上海证券交易所网站Http://www.sse.com.cn）

    十六、 关于审议《外部单位信息报送管理制度》的议案；（详见上海证券交易所网站Http://www.sse.com.cn）

    十七、 关于审议《年报披露差错责任追究制度》的议案；（详见上海证券交易所网站Http://www.sse.com.cn）

    十八、 关于审议《证券、期货投资内控制度》的议案；（详见上海证券交易所网站Http://www.sse.com.cn）

    十九、 关于修改《公司章程》的预案；

    公司拟将原《公司章程》第四十四条第一款修改为：本公司召开股东大会的地点为：本公司及本公司控股、参股子公司所在地。

    二十、 关于召开2009年度股东大会的议案。

    （1） 会议时间及地点：

    时间：2010年5月28日上午9：00时

    地点：湖北省黄石市金花大酒店

    （2） 会议内容：

    1、 审议2009年度董事会工作报告；

    2、 审议2009年度监事会工作报告；

    3、 审议2009年度报告及摘要；

    4、 审议2009年度财务决算报告；

    5、 审议关于公司2009年度利润分配预案的议案；

    6、 审议关于续聘会计师事务所并授权董事会决定其报酬的议案；7、 审议公司2010年度授信额度的议案；

    8、 审议公司2010年度担保的议案；

    9、 关于2009年度日常关联交易情况以及2010年度日常关联交易预计的议案；

    10、 关于调整独立董事津贴的议案；

    11、 关于修改《公司章程》的议案。

    （3） 出席会议的对象：

    1、 2010年5月21日下午3时收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东（B股最后交易日为5月18日）。

    2、 本公司董事、监事、及其他高级管理人员。

    3、 股东本人如不能出席本次大会，可委托代理人出席，代理人可不必是本公司的股东，但需填写授权委托书。授权书见附件。

    （4） 会议登记办法：

    1、法人股东的法定代表人出席会议的，须持有法定代表人身份证明书、本人身份证和股东帐户卡；委托代理人出席会议的，代理人须持委托人的授权委托书、本人身份证和股东帐户卡；

    2、个人股东亲自出席会议的，须持有本人身份证、股东帐户卡；委托代理人出席会议的，代理人须持有委托人的授权委托书、本人身份证和股东帐户卡。

    3、出席会议的股东可以用信函、传真等方式进行登记，登记时间为2010年5月24日至25日上午8：00—12：00，下午1：00—5：00。以信函、传真方式进行登记的，以2010年5月25日以前公司收到为准。

    （5） 其他事项：

    联系地址：湖北省黄石市铁山区武黄路5号

    邮编：435006联系人：廖汉钢

    联系电话：0714-5415858

    传真：0714-5415858

    （6） 本次大会会期半天，与会者食宿、交通费自理。

    特此公告。

    黄石东贝电器股份有限公司董事会

    二O一O年四月二十七日附件一

    授权委托书

    兹全权委托先生（女士）代表我单位（个人）出席黄石东贝电器股份有限公司2009年度股东大会，并代为行使表决权。 委托人签名： 委托人身份证号码： 委托人持股数： 委托人股东帐号： 受托人签名： 受托人身份证号码： 委托日期： 注：1.本授权委托书剪报或复印件有效； 2.委托人为法人，应加盖法人公章及法定代表人签字。