证券代码：900956 证券简称：东贝B股 编号：2010-004

    黄石东贝电器股份有限公司

    四届八次监事会会议决议公告

    黄石东贝电器股份有限公司四届八次监事会于2009年4月27日在黄石市金花大酒店会议室召开。会议由监事会主席刘传宋先生主持，应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：

    一、《2009年度监事会工作报告》；

    二、公司2009年年度报告及摘要；

    三、关于对公司2009年年度报告的审核意见；

    监事会对公司2009年年度报告进行在全面了解和审核，发表如下意见：

    1） 公司2009年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

    2） 公司年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实地反映出公司本年度的经营管理和财务状况等事项；

    3） 监事会在提出本意见前，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

    四、关于公司2009年度利润分配预案的议案。

    五、公司2010年第一季度报告；

    六、关于对公司2010年第一季度报告的审核意见；

    监事会对公司2010年第一季度度报告进行在全面了解和审核，发表如下意见：

    1） 公司2010年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

    2） 公司季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实地反映出公司本年度的经营管理和财务状况等事项；

    3） 监事会在提出本意见前，未发现参与季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

    黄石东贝电器股份有限公司监事会

    2010年4月27日