证券代码:900956 证券简称：东贝B股 编号：2010-005

    黄石东贝电器股份有限公司

    2009年日常关联交易执行情况

    及2010年日常关联交易预计的公告

    特别提示

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、2009年度日常关联交易情况

    1.销售商品的关联交易

    单位：人民币万元

    序号

    关联方名称

    关联交易类型

    关联交易内容

    2009年发生额

    占同类销货的比例%

    2008年发生额

    占同类销货的比例%

    定价政策及决策程序

    １

    黄石东贝制冷有限公司

    销售货物

    材料和产成品

    1040.65

    0.37

    1,175.41

    1.09

    市场价格

    ２

    常熟市天银机电有限公司

    销售货物

    材料和产成品

    50.21

    0.02

    646.91

    0.6

    市场价格

    ３

    黄石艾博科技发展有限公司

    销售货物

    材料和产成品

    647.82

    0.23

    1,700.52

    1.58

    市场价格

    合 计

    1,738.68

    0.62

    3,522.84

    3.27

    2.采购商品的关联交易

    单位：人民币万元

    序号

    关联方名称

    关联交易类型

    关联交易内容

    本期发生额

    占同类购货的比例%

    上期发生额

    占同类购货的比例%

    定价政策及决策程序

    １

    黄石艾博科技发展有限公司

    采购货物

    压缩机零部件

    29218.15

    12.44

    23039.26

    14.83

    市场价格

    ２

    常州市中科电气制造有限公司

    采购货物

    压缩机零部件

    26272.23

    11.19

    10173.57

    6.55

    市场价格

    ３

    浙江力升机电制造有限公司

    采购货物

    压缩机零部件

    2291.70

    0.98

    399.76

    0.26

    市场价格

    ４

    武汉市新华冲压件有限公司

    采购货物

    压缩机零部件

    3830.08

    1.63

    2406.27

    1.55

    市场价格

    ５

    常熟市天银机电有限公司

    采购货物

    压缩机零部件

    5959.02

    2.54

    2874.99

    1.85

    市场价格

    ６

    绍兴县兴贝冲压件有限公司

    采购货物

    压缩机零部件

    499.83

    0.21

    24.08

    0.02

    市场价格

    ７

    黄石东贝制冷有限公司

    采购货物

    压缩机零部件

    12976.08

    5.52

    7524.88

    4.84

    市场价格

    ８

    黄石东贝机电集团有限责任公司

    采购货物

    压缩机零部件

    4967.60

    2.12

    3903.94

    2.51

    市场价格

    合 计

    86014.70

    36.62

    50346.75

    32.41

    注：本表１、２、４、５、７、８项交易金额达到3000万元且占公司最近一期审计资产绝对值5%以上二、2010年度日常关联交易预计情况

    1.基本情况

    单位：人民币万元

    预计情况

    序号

    关联方名称

    关联交易类型

    关联交易内容

    总金额

    占同类交易的比例

    定价政策及决策程序

    １

    黄石东贝机电集团有限责任公司

    采购货物

    压缩机零部件

    5500-7500

    1.72-2.34

    市场价格

    ２

    常州市中科电气制造有限公司

    采购货物

    压缩机零部件

    29000-32000

    9.06-10

    市场价格

    ３

    常熟市天银机电有限公司

    销售货物

    材料和产成品

    60-75

    0.02

    市场价格

    ４

    常熟市天银机电有限公司

    采购货物

    压缩机零部件

    7000-8000

    2.19-2.5

    市场价格

    ５

    浙江力升机电制造有限公司

    采购货物

    压缩机零部件

    5000-8000

    1.56-2.5

    市场价格

    ６

    武汉市新华冲压件有限公司

    采购货物

    压缩机零部件

    4000-5000

    1.25-1.56

    市场价格

    ７

    绍兴县兴贝冲压件有限公司

    采购货物

    压缩机零部件

    600-700

    0.19-0.22

    市场价格

    ８

    黄石东贝制冷有限公司

    销售货物

    材料和产成品

    1000-1300

    0.37-0.49

    市场价格

    ９

    黄石东贝制冷有限公司

    采购货物

    压缩机零部件

    15000-19000

    4.69-5.94

    市场价格

    １０

    黄石艾博科技发展有限公司

    销售货物

    材料和产成品

    700-1000

    0.26-0.37

    市场价格

    １１

    黄石艾博科技发展有限公司

    采购货物

    压缩机零部件

    40000-45000

    12.5-14.06

    市场价格

    注：本表１、２、４、５、６、９、１１项交易金额达到3000万元且占公司最近一期审计资产绝对值5%以上

    三、关联方介绍

    1、黄石东贝机电集团有限责任公司，注册地址：湖北省黄石市铁山区武黄路5号；法定代表人：杨百昌；注册资本：人民币24184.29万元；公司类型：有限责任公司；经营范围：生产销售制冷压缩机、制冷设备及零部件、制冷设备维修、高新技术开发、咨询；对本公司的持股比例：50.04%

    2、常州中科电器制造有限公司，注册地址：江苏省常州市北港镇；法定代表人：阮绍林；注册资本：64万美元；实收资本：61万美元；公司类型：中外合资经营；经营范围：摩托车起动电机和微特电机制造，销售自产产品。（凡涉及国家专项规定的，取得专项许可手续后经营）；对本公司持股比例：0.34%

    3、武汉新华冲压有限责任公司，注册地址：蔡甸区大集新华鹤林村；法定代表人：陈双鹤；注册资本：220万元人民币；公司类型：有限责任有限公司；经营范围：五金冲压及其制品、塑料制品制造、销售；对本公司的持股比例：0.17%

    4、常熟市天银机电有限公司，注册地址：常熟市新港镇迎宾路8号；法定代表人：赵晓东；注册资本：1000万元人民币；公司类型：有限责任公司；经营范围：洗衣机、电视机、冰箱及家用电器配件，制冷设备、模具、塑料制品、无线电装配生产线的开发、生产与销售；电子元件、制冷压缩机、机电设备（除汽车）的批发、零售；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品和技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务；对本公司的持股比例：0.17%5、绍兴县兴贝冲压件有限公司，注册地址：柯西工业区；法定代表人：包文耀；注册资本：475.2万元人民币；公司类型：有限责任公司；经营范围：生产、加工：家电冲压件（汽车、摩托车、拖拉机、内燃机、五金）配件、不锈钢制品；对本公司的持股比例：0.17%。

    6、浙江力升机电制造有限公司，注册地址：诸暨市城西工业区；法定代表人：阮署烽；注册资本：1028万元人民币；公司类型：有限责任公司；经营范围：制造、销售、安装、维修：电机产品、水泵、机电配件。销售：本企业生产所需的原辅材料、电器、机械设备、五金工具。经营出口业务（按《资格证书》核定的范围经营）；对本公司的持股比例：0.17%。

    7、黄石市海观山宾馆有限责任公司，系由黄石东贝电器股份有限公司、黄石东贝机电集团有限责任公司于2001年4月30日共同投资设立的有限责任公司；注册地址：黄石市天津路2号；法定代表人：杨百昌；注册资本: 人民币捌仟陆佰伍拾伍万捌仟元整；公司类型:有限责任公司；经营范围：住宿；主食、热菜；零售其它副食品（含卷烟）；房屋出租、停车场服务、洗车服务、棉织品及服务洗涤、废品出售、健身、花卉、养鱼、家禽、家畜、日用百货批零；本公司持股比例：90%。

    8、黄石东贝机电集团太阳能有限公司，注册地址：黄石市铁山区武黄路5号；法定代表人：杨百昌；注册资本：人民币贰仟肆佰捌拾陆万壹仟壹佰陆拾贰元捌角伍分；公司类型:有限责任公司；经营范围：太阳能热水器、太阳能灯、太阳能集热工程、太阳能光热光电产品及配件的设计以及配件设计开发、生产、销售、安装服务；本公司持股比例：83.03%。

    9、芜湖欧宝机电有限公司，注册地址：芜湖经济技术开发区凤鸣湖北路东侧嵩山路以北; 法定代表人：杨百昌; 注册资本：人民币叁仟伍佰万元整；公司类型:中外合资经营企业；经营范围：生产销售制冷压缩机、压缩机电机及机关中小型铸件的铸造，机械制造及高新技术开发、咨询；本公司持股比例：40%。

    10、黄石东贝铸造有限公司，注册地址：大冶罗桥工业园；法定代表人：杨百昌；注册资本：人民币叁仟贰佰捌拾壹万肆仟零柒拾捌元贰角叁分；公司类型：有限责任公司；经营范围：中小型铸件的铸造、机械制造、房屋出租、停车服务；本公司持股比例：51.28%。

    11、黄石东贝制冷有限公司，注册地址：湖北省黄石市铁山区武黄路5号；法定代表人：朱金明；注册资本：206.81万元；公司类型：有限责任公司；经营范围：制造制冷设备、机床及非标准机械设备、潜水泵、小型电机、制冷设备的控制系统的电子配件；家用电器的修理及安装；该公司为本公司控股股东黄石东贝机电集团有限责任公司的控股子公司。

    12、黄石艾博科技发展有限公司，注册地址：大冶罗桥工业园；法定代表人：吴其林；注册资本：人民币壹仟万元；公司类型：有限责任公司；经营范围：机电科技产品的开发、制造和销售；制冷压缩机及零部件、汽车零部件的生产和销售；高新技术产品开发、研究、生产及销售；该公司为本公司控股股东黄石东贝机电集团有限责任公司股东之一。

    四、履约能力分析

    上述关联方生产经营情况正常，均具备完全履约能力。

    五、定价政策和定价依据

    采购商品、销售商品等关联交易均按照同类产品的市场价格执行、不存在价格溢价或价格折扣现象。

    六、交易目的及交易对公司的影响采购商品本着为公司提供持续、稳定的原料来源，考虑到节约运输费用降低生产成本，以及提升产品质量；销售商品有利于降低销售成本和经营风险。以上交易是在平等、互利基础上进行的，没有损害公司及股东利益，对于公司2010年以及未来财务状况、经营成果不会产生重大影响，也不会影响公司的独立性。

    七、 关联交易的审议程序：

    1、 公司四届八次董事会审议通过了以上关联交易事项，在董事会审议时，关联董事回避了表决；

    2、公司独立董事事前对上述日常关联交易表示认可，并认为：上述日常关联交易系公司正常经营之需要，符合《公司法》、《证券法》和《上海证券交易所股票上市规则（2008年修订）》等相关法律、法规的规定；交易定价公允、合理，不存在损害公司及其股东特别是中、小股东利益的情形。

    3、上述日常关联交易中金额超过3000万元且占公司最近一期审计资产绝对值5%以上的，还须提交股东大会批准。

    八、备查文件目录：

    1、公司四届八次董事会决议；

    2、独立董事意见；

    特此公告。

    黄石东贝电器股份有限公司董事会

    ２０１０年４月２７