证券代码：900956 证券简称：东贝B 股 编号：2010-006
黄石东贝电器股份有限公司
2009 年年度股东大会决议公告
本公司及全体参加董事会的成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告
中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要内容提示：
● 本次会议无否决或修改提案的情况；
● 本次会议无新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
黄石东贝电器股份有限公司二OO 九年年度股东大会于2010 年5 月28 日上
午9 时在黄石金花大酒店会议室召开。出席会议的股东及股东代表六名，代表的
股份数为120,000,000 股，占公司总股本的51.06%。符合《公司法》和《公司
章程》关于召开股东大会的规定。本次会议由公司董事长杨百昌先生主持。
二、议案审议情况
本次会议经与会股东以记名投票方式，表决通过了以下议案：
（一）《2009 董事会工作报告》；同意股数120,000,000（占出席会议有效表
决股数的100%。其中内资股为120,000,000 股，外资股为0 股。）弃权股数0
股，反对股数0 股。
（二）《2009 监事会工作报告》；同意股数120,000,000（占出席会议有效表
决股数的100%。其中内资股为120,000,000 股，外资股为0 股。）弃权股数0
股，反对股数0 股。
（三）《公司2009 度报告及摘要》；同意股数120,000,000（占出席会议有
效表决股数的100%。其中内资股为120,000,000 股，外资股为0 股。）弃权股数
0 股，反对股数0 股。
（四）《公司2009 度财务决算报告》；同意股数120,000,000（占出席会议
有效表决股数的100%。其中内资股为120,000,000 股，外资股为0 股。）弃权股
数0 股，反对股数0 股。
（五）《公司2009 度利润分配方案》；同意股数120,000,000（占出席会议
有效表决股数的100%。其中内资股为120,000,000 股，外资股为0 股。）弃权股
数0 股，反对股数0 股。
（六）《关于续聘会计师事务所并授权董事会决定其报酬的议案》；同意股数
120,000,000（占出席会议有效表决股数的100%。其中内资股为120,000,000
股，外资股为0 股。）弃权股数0 股，反对股数0 股。
（七）《公司2010 年度授信额度的议案》；同意股数120,000,000（占出席
会议有效表决股数的100%。其中内资股为120,000,000 股，外资股为0 股。）弃
权股数0 股，反对股数0 股。
（八）《公司2010 年担保的议案》；1）对关联担保的表决结果为：同意股数
2,400,000（占出席会议有效表决股数的100%。其中内资股为2,400,000 股，外
资股为0 股。）弃权股数0 股，反对股数0 股； 2）对子公司担保的表决结果为：
同意股数120,000,000（占出席会议有效表决股数的100%。其中内资股为120,000,000 股，外资股为0 股。）弃权股数0 股，反对股数0 股。
（九）关于公司2009 年度日常关联交易发生情况及2010 年度预计情况的议
案；
对本议案中的日常关联交易事项进行审议时，关联股东回避了表决，具体表
决情况如下：
审议表决内容 同意
(万股)
占有效表
决股数的
比例（%）
不同意
(股)
占有效表
决股数的
比例（%）
弃权
(股)
占有效表
决股数的
比例（%）
2009 年度与艾博科技发展有限
公司发生的日常关联交易；
其中：内资股 240 100% 0 0 0 0
境内上市外资股 0 0 0 0 0 0
2009 年度与常州市中科电气制
造有限公司发生的日常关联交
易；
其中：内资股 11,200 100% 0 0 0 0
境内上市外资股 0 0 0 0 0 0
2009 年度与武汉市新华冲压件
有限公司发生的日常关联交易；
其中：内资股 11,600 100% 0 0 0
境内上市外资股 0 0 0 0 0
2009 年度与常熟市天银机电有
限公司发生的日常关联交易；
其中：内资股 11,600 100% 0 0 0
境内上市外资股 0 0 0 0 0
2009 年度与黄石东贝制冷有限
公司发生的日常关联交易；
其中：内资股 240 100% 0 0 0
境内上市外资股 0 0 0 0 0
2009 年度与黄石东贝机电集团
有限责任公司发生的日常关联
交易；
其中：内资股 240 100% 0 0 0
境内上市外资股 0 0 0 0 0
2010 年度预计将与黄石东贝机
电集团有限责任公司发生的日常
关联交易；
其中：内资股 240 100% 0 0 0 0
境内上市外资股 0 0 0 0 0 0
2010 年度预计将与常州市中科
电气制造有限公司发生的日常关
联交易；其中：内资股 11,200 100% 0 0 0 0
境内上市外资股 0 0 0 0 0 0
2010 年度预计将与常熟市天银
机电有限公司发生的日常关联
交易；
其中：内资股 11,600 100% 0 0 0 0
境内上市外资股 0 0 0 0 0 0
2010 年度预计将与浙江力升机
电制造有限公司发生的日常关联
交易；
其中：内资股 11,600 100% 0 0 0 0
境内上市外资股 0 0 0 0 0 0
2010 年度预计将与武汉市新华
冲压件有限公司发生的日常关联
交易；
其中：内资股 11,600 100% 0 0 0 0
境内上市外资股 0 0 0 0 0 0
2010 年度预计将与黄石东贝制
冷有限公司发生的日常关联交
易；
其中：内资股 240 100% 0 0 0 0
境内上市外资股 0 0 0 0 0 0
2010 年度预计将与黄石艾博科
技发展有限公司发生的日常关联
交易；
其中：内资股 240 100% 0 0 0 0
境内上市外资股 0 0 0 0 0 0（十）《关于调整独立董事津贴的议案》；同意股数120,000,000（占出席会
议有效表决股数的100%。其中内资股为120,000,000 股，外资股为0 股。）弃权
股数0 股，反对股数0 股。
（十一）《关于修改公司章程的议案》；同意股数120,000,000（占出席会议
有效表决股数的100%。其中内资股为120,000,000 股，外资股为0 股。）弃权股
数0 股，反对股数0 股。
三、律师见证情况
国浩律师集团（上海）事务所为本次股东大会出具了法律意见书。该法律意
见书认为：公司2009 年度股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上
市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资
格合法有效，表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
国浩律师集团（上海）事务所出具的法律意见书
黄石东贝电器股份有限公司董事会
二0 一0 年五月二十八日
