证券代码:900956 证券简称：东贝B 股 编号：2010-007

    黄石东贝电器股份有限公司四届十次董事会决议公告

    暨召开2010 第一次临时股东大会通知

    黄石东贝电器股份有限公司四届十次董事会会议于2010 年10 月25 日以通

    讯表决方式召开，公司全体董事均参与了表决。本次会议的召集、召开程序符合

    《公司法》《公司章程》的规定，会议合法有效。

    在本次会议上全体董事全票通过了以下议案：

    一、《公司2010 年三季度报告》；

    二、关于确定公司2010 年度审计师报酬的议案；

    公司2010 年度审计师报酬为40 万元人民币。

    三、关于聘任副总经理的议案；

    公司聘请黄波女士担任副总经理；（黄波女士个人简历见附件一）

    公司独立董事对于此次聘任发表了独立意见认为：

    （1）黄波女士具有担任公司高级管理人员的任职条件，不存在《公司法》、

    《公司章程》有关限制担任公司高级管理人员的行为，其任职资格合法。

    （2）本次聘任高级管理人员的提名及聘任程序符合相关法律、法规及《公

    司章程》的有关规定。

    四、关于修改公司章程的议案；

    同意将公司章程第五条 修改为：公司住所: 中华人民共和国湖北省黄石市

    黄石经济技术开发区金山大道以南，百花路以西 邮编：435000

    本议案将提交公司2010 年第一次临时股东大会审议。

    五、关于召开2010 年第一次临时股东大会的议案。

    股东大会的具体安排如下：

    （1） 会议时间及地点：

    时间：2010 年11 月12 日上午9：00 时

    地点：湖北省黄石市铁山区武黄路5 号 公司会议室

    会议方式：现场投票方式

    （2） 会议内容：

    序号 提议内容 是否为特别决议事项

    1 《关于修改公司章程的议案》 是公司拟将注册地址变更至黄石经济技术开发区金山大道以南，百花路以西。

    （3） 出席会议的对象：

    1、2010 年11 月5 日下午3 时收市后，在中国证券登记结算有限责任公司

    上海分公司登记在册的本公司全体股东（B 股最后交易日为11 月2 日）。

    2、本公司董事、监事、及其他高级管理人员。

    3、股东本人如不能出席本次大会，可委托代理人出席，代理人可不必是本

    公司的股东，但需填写授权委托书。（授权书见附件二）。

    （4） 会议登记办法：

    1、法人股东的法定代表人出席会议的，须持有法定代表人身份证明书、本

    人身份证和股东帐户卡；委托代理人出席会议的，代理人须持委托人的授权

    委托书、本人身份证和股东帐户卡；

    2、个人股东亲自出席会议的，须持有本人身份证、股东帐户卡；委托代理

    人出席会议的，代理人须持有委托人的授权委托书、本人身份证和股东帐户

    卡。

    3、出席会议的股东可以用信函、传真等方式进行登记，登记时间为2010

    年11 月8 日至9 日上午8：00—12：00，下午1：00—5：00。以信函、传

    真方式进行登记的，以2010 年11 月9 日以前公司收到为准。

    （5） 其他事项：

    联系地址：湖北省黄石市铁山区武黄路5 号

    邮编：435006

    联系人：廖汉钢

    联系电话：0714-5415858

    传真：0714-5415858

    （6） 本次大会会期半天，与会者食宿、交通费自理。

    黄石东贝电器股份有限公司董事会

    2010 年10 月25 日附件一：黄波女士个人简历

    黄波 性别：女，年龄：32 岁，本科学历，2005 年至2008 年就职于黄石东

    贝制冷有限公司，曾担任经理办主任、采购部部长、总经理助理等职务；2008

    年3 月至今在本公司工作，曾担任质保部部长，现担任总经理助理。附件二:授权委托书格式

    授权委托书

    委托人姓名：

    身份证号码：

    持股数：

    股东账号：

    受托人姓名：

    身份证号码：

    委托权限：

    委托日期：