黄石东贝电器股份有限公司

    2010 年第一次临时股东大会会议资料

    二O 一O 年十一月黄石东贝电器股份有限公司

    2010 年第一次临时股东大会议程

    会议时间： 2010 年11 月12 日上午9：00 时；

    会议地点： 公司会议室

    会议主持： 董事长杨百昌先生

    一、 宣布大会开始，通报股东到会情况；

    二、 宣读、审议议案：

    《关于修改公司章程的议案》

    三、 董事、高管人员回答股东提问；

    四、 股东对以上议案进行表决；

    五、 宣布计票、监票人选及计票；

    六、 宣布表决结果及股东大会决议；

    七、 宣读法律意见书；

    八、 宣布大会结束。关于修改公司章程的议案

    各位股东：

    根据董事会2009 年12 月2 日审议通过的《关于建设1200 万台高效节能制

    冷压缩机的议案》，公司已在黄石经济技术开发区实施了东贝工业园的项目建设。

    为保证该项目的顺利实施，依据公司与黄石经济技术开发区管委会就东贝工业园

    项目达成的相关协议，公司拟将注册地址变更至黄石经济技术开发区金山大道以

    南，百花路以西。为此，公司需要修改《公司章程》并办理注册地址变更的相关

    手续。

    章程修改内容如下：

    原公司章程第五条修改为：公司住所: 中华人民共和国湖北省黄石市黄石经济技

    术开发区金山大道以南，百花路以西 邮编：435000

    现提请各位股东审议。

    黄石东贝电器股份有限公司董事会

    2010 年11 月12 日