证券代码：900956 证券简称：东贝B 股 公告编号：2010-011

    黄石东贝电器股份有限公司2010 年第一次临时董事会决议公告

    暨2011 年第一次临时股东大会通知

    黄石东贝电器股份有限公司2010 年12 月24 日上午9 时在公司会议室召开

    了临时董事会。本次会议应到董事九人，实到八人，董事阮正亚先生未亲自出席

    会议，授权董事长杨百昌先生代为行使表决权；公司监事及高管人员列席了会议。

    本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》的规定，会议合法有效。

    在本次会议上经全体董事一致同意通过了以下议案：

    一、关于投资埃及压缩机项目的议案；

    （1） 公司拟在埃及投资设立东贝（埃及）机电股份有限公司用于收购埃及

    MCMC 公司（埃及国内一家压缩机生产公司）的经营性资产，将其建

    成公司开拓海外市场的生产基地。

    （2） 东贝（埃及）机电股份有限公司注册资本2000 万美元，由本公司及本

    公司的子公司共同出资，其中：本公司占该公司的股权比例为：51%、

    芜湖欧宝机电有限公司占48%，黄石东贝铸造有限公司占1%。该公司

    成立后将投资4980 万美元用于收购埃及MCMC 公司的经营性资产及建

    设一条新的压缩机生产线。

    （3） 经测算，本次埃及投资项目的内部收益率（IRR）为17.81%；静态投资

    回收期5.01 年。

    本投资项目存在因与埃及MCMC 公司就具体收购条款无法达成一致，从而

    导致收购无法完成的可能；本投资项目尚需获得国家发改委、湖北省商务厅及本

    公司股东大会的批准后才能实施。（本项目的详细情况见对外投资公告）

    二、关于召开2011 年第一次临时股东大会的议案；

    公司拟于2011 年1 月10 日召开2011 年第一次临时股东大会。会议具体事

    项如下：

    （1） 会议时间及地点：

    时间：2011 年1 月10 日上午9：00 时

    地点：黄石市铁山区武黄路5 号 公司会议室

    会议方式：现场投票方式

    （2） 会议内容：1、关于投资埃及压缩机项目的议案

    （3） 出席会议的对象：

    2、2011 年1 月5 日下午3 时收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上

    海分公司登记在册的本公司全体股东（B 股最后交易日为2010 年12 月

    30 日）。

    3、本公司董事、监事、及其他高级管理人员。

    4、股东本人如不能出席本次大会，可委托代理人出席，代理人可不必是本

    公司的股东，但需填写授权委托书。授权书见附件。

    （4） 会议登记办法：

    1、法人股东的法定代表人出席会议的，须持有法定代表人身份证明书、本

    人身份证和股东帐户卡；委托代理人出席会议的，代理人须持委托人的授权委托

    书、本人身份证和股东帐户卡；

    2、个人股东亲自出席会议的，须持有本人身份证、股东帐户卡；委托代理

    人出席会议的，代理人须持有委托人的授权委托书、本人身份证和股东帐户卡。

    3、出席会议的股东可以用信函、传真等方式进行登记，登记时间为2011 年

    1 月6 日至7 日上午8：00—12：00，下午1：00—5：00。以信函、传真方式进

    行登记的，以2011 年1 月7 日以前公司收到为准。

    （5） 其他事项：

    联系地址：湖北省黄石市铁山区武黄路5 号

    邮编：435006

    联系人：廖汉钢

    联系电话：0714-5415858

    传真：0714-5415858

    （6） 本次大会会期半天，与会者食宿、交通费自理。

    黄石东贝电器股份有限公司董事会

    二○一○年十二月二十四日附件一

    授权委托书

    兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席黄石东贝电器股份

    有限公司2011 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

    委托人签名： 委托人身份证号码：

    委托人持股数： 委托人股东帐号：

    受托人签名： 受托人身份证号码：

    委托日期：

    注：1.本授权委托书剪报或复印件有效；

    2.委托人为法人，应加盖法人公章及法定代表人签字。