黄石东贝电器股份有限公司

    2011 年第一次临时股东大会会议资料

    二O 一一年一月黄石东贝电器股份有限公司

    2011 年第一次临时股东大会议程

    会议时间： 2011 年1 月10 日上午9：00 时；

    会议地点： 公司会议室

    会议主持： 董事长杨百昌先生

    一、 宣布大会开始，通报股东到会情况；

    二、 宣读、审议议案：

    《关于投资埃及压缩机项目的议案》

    三、 董事、高管人员回答股东提问；

    四、 股东对以上议案进行表决；

    五、 宣布计票、监票人选及计票；

    六、 宣布表决结果及股东大会决议；

    七、 宣读法律意见书；

    八、 宣布大会结束。关于投资埃及压缩机项目的议案

    各位股东：

    为实现公司“十二五发展规划”，将公司打造成为世界级的压缩机制造企业，

    公司不仅要立足做大做强国内市场，同时还要实施“走出去”战略，通过海外投

    资、兼并收购等方式，在海外设立压缩机企业，开拓国外市场。

    埃及地处非洲、欧洲和亚洲的战略要冲，具有独特地理位置；作为阿拉伯国

    家同时由于历史上与欧洲大国间的政治、军事和贸易往来，形成了埃及独特的文

    化和国际关系，也使埃及在经济全球化和区域经济一体化进程中，拥有了特殊的

    地缘优势。近年来，埃及政府致力于经济改革与发展，扩大对外开放，在法律、

    政策和开发区建设方面，取得了快速的进展，为外商投资营造了日益完善的基础

    设施和政策环境。

    鉴于埃及所具备的特殊区位优势及良好的投资环境，公司拟在埃及投资设立

    东贝（埃及）机电股份有限公司[以下简称：东贝（埃及）公司]用于收购埃及当

    地的一家压缩机公司（MCMC）的经营性资产（包括土地、厂房、机器设备及流动

    资产），在当地开展压缩机的生产和销售业务，并将其建成公司开拓海外市场的

    生产基地。

    MCMC 公司是埃及乃至中东地区规模最大的一家压缩机制造公司，该公司成

    立于1988 年。该公司现有一条年产压缩机150 万台的生产线。由于技术水平较

    低以及管理水平有限，经营业绩一般。经与MCMC 公司初步接洽，该公司已表示

    了对外出售的意向。东贝（埃及）公司在完成对MCMC 公司的资产收购后，将在

    该公司原有一条生产线的基础上，新建一条年产250 万台压缩机的生产线，使压

    缩机生产能力达到400 万台/年。

    经初步预计，本次投资总金额约为4980 万美元，其中固定资产投资4200

    万美元，流动资产投资780 万美元。东贝（埃及）公司注册资本拟定为2000 万

    美元，出资方及出资比例如下：

    序号 股东名称 出资额（万美元） 股权比例（%）

    1 黄石东贝电器股份有限公司 1020 51

    2 芜湖欧宝机电有限公司 960 48

    3 黄石东贝铸造有限公司 20 1东贝（埃及）公司收购MCMC 公司的相关资产后，可以充分利用该公司多年

    来建立的销售网络，为大力拓展该地区市场提供了便利。埃及周边地区为新公司

    提供了广阔的市场，除可就近满足埃及、中东地区的压缩机市场外（经预计该地

    区压缩机的潜在需求量为350 万台--500 万台/年），还可辐射欧洲市场。利用埃

    及公司向中东、欧洲市场出口产品可以享受关税减免、出口财政补贴等多项优惠。

    在埃及创办企业的整体税负比国内低很多，从埃及出口也可以规避欧美国家对中

    国的种种贸易壁垒。

    此次通过收购MCMC 公司资产方式投资埃及压缩机项目能大大降低海外投资

    风险并缩短投资周期。但收购过程中尚存在一定的不确定性，如存在因与埃及

    MCMC 公司就资产收购的具体条款无法达成一致从而导致收购无法完成的可能。

    综上所述，公司认为此次埃及投资项目可行，本项目是公司“走出去”战略

    的一项重大举措，对公司发展意义重大。

    现根据《公司法》、《公司章程》的规定将本议案提交股东大会审议。

    黄石东贝电器股份有限公司董事会

    二○一一年一月十日