证券代码:900956 证券简称：东贝B 股 编号：2011-001

    黄石东贝电器股份有限公司2011 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导

    性陈述或重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示

    ● 本次会议无否决或修改提案的情况；

    ● 本次会议无新提案提交表决；

    一、会议召开和出席情况

    黄石东贝电器股份有限公司（下称公司）2011 年第一次临时股东大会于2011

    年1 月10 日上午九时在公司会议室召开，出席会议的股东及股东授权委托代表

    人数为6 人，代表股份数量为119,703,480 股，占公司股份总数的50.94%，符合

    《公司法》及《公司章程》的规定，本次大会由公司董事长杨百昌先生主持。

    二、提案审议情况

    大会采用记名投票方式通过了《关于投资埃及压缩机项目的议案》；同意股

    数11960 万股（占出席会议有效表决股数的99.91%。其中内资股为11960 万股，

    境内上市外资股为0 股），弃权股数103,480 股(占出席会议有效表决股数的

    0.09%。其中内资股为0 股，境内上市外资股为103,480 股)，反对股数0 股。

    三、律师见证情况

    本次会议由国浩律师集团（上海）事务所梁立新律师、秦桂森律师现场见证，

    并出具了法律意见书。该法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序符合

    法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次

    股东大会的人员资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决

    结果合法有效。

    四、备查文件

    1、载有公司董事签名的本次股东大会会议决议及会议记录；

    2、国浩律师集团（上海）事务所为本公司出具的法律意见书；

    特此公告。

    黄石东贝电器股份有限公司董事会

    2011 年1 月10 日