黄石东贝电器股份有限公司
2010 年度股东大会会议资料
二 O 一一年五月
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黄石东贝电器股份有限公司
2010 年度股东大会议程
会议时间： 2011 年 5 月 20 日上午 9：00 时；
会议地点： 公司会议室 （湖北省黄石市铁山区武黄路 5 号）
会议主持： 董事长杨百昌先生
一、 宣布大会开始，通报股东到会情况；
二、 宣读、审议各项议案：
1、审议 2010 年度董事会工作报告；
2、审议 2010 年度监事会工作报告；
3、审议 2010 年度报告及摘要；
4、审议 2010 年度财务决算报告；
5、审议关于公司 2010 年度利润分配预案的议案；
6、审议关于续聘会计师事务所并授权董事会决定其报酬的议案；
7、审议公司 2011 年度授信额度的议案；
8、审议公司 2011 年度担保的议案；
9、审议关于公司 2011 年度日常关联交易预计的议案；
10、选举公司第五届董事会；
11、选举公司第五届监事会。
三、 董事、高管人员回答股东提问；
四、 股东对以上议案进行表决；
五、 宣布计票、监票人选及计票；
六、 宣读法律意见书；
七、 宣布表决结果及股东大会决议；
八、 宣布大会结束。
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黄石东贝电器股份有限公司
2010 年度股东大会第一项议题
黄石东贝电器股份有限公司
2010 年度董事会工作报告
各位股东：
2010 年，面对复杂的国际、国内经济形势，公司董事会作出了“理清思路，发
展主业”的正确决定；通过剥离辅业，加强技术创新和管理创新，加快产品结构调
整，全面提升产品质量等手段，保证了公司继续保持快速发展的势头。在原材料涨
价，人力成本上升等不利因素的影响下，公司取得了压缩机产销量再上新台阶、各
项经济指标均超额完成的佳绩。现在我向大会报告工作，请各位予以审议。
2010 年度工作回顾
一、 报告期内董事会会议的召开情况
2010 年度公司董事会依照《公司章程》及《董事会议事规则》共召开了 4 次会
议，就公司发展的重大事项进行了决策。各次会议的具体召开情况如下：
1、2010 年 4 月 27 日，公司召开了四届八次董事会，会议审议通过了如下议案：
1）2009 年度董事会工作报告；2） 2009 年度总经理工作报告；3） 2009 年 度
报告及摘要；4）2009 年度财务决算报告；5）关于公司 2009 年度利润分配预案的议
案；6）关于续聘会计师事务所并授权董事会决定其报酬的预案；7）关于 2010 年度
公司授信总额度的预案；8）关于 2010 年度公司对外担保的预案；9）关于公司 2009
年度日常关联交易执行情况及 2010 年度日常关联交易预计的议案；10）关于变更固
定资产折旧年限的议案；11）2010 年第一季度报告；12）关于调整独立董事津贴的
预案；13） 关于审议《年报报告制度》的议案；14）关于审议《独立董事年报工作
制度》的议案；15）关于审议《内幕知情人登记制度》的议案；16）关于审议《外
部单位报送信息管理制度》的议案；17）关于审议《年报披露差错责任追究制度》
的议案；18）关于审议《证券、期货投资内控制度》的议案；19）关于修改《公司
章程》的预案；20）关于召开 2009 年度股东大会的议案。
2、2010 年 8 月 24 日，公司以通讯表决方式召开了四届九次董事会会议，会议
审议通过了《2010 年半年度报告及摘要》。
3、2010 年 10 月 25 日，公司以通讯表决方式召开了四届十次董事会会议，会议
审议通过了《2010 年第三季度报告》。
4、2010 年 12 月 24 日，公司召开了 2010 年第一次临时董事会，会议审议通过
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了《关于召开公司 2010 年第一次临时股东大会的议案》。本次董事会同意将《关于
公司在埃及投资的议案》提交公司股东大会审议。埃及投资的相关情况如下：
公司拟在埃及投资设立东贝（埃及）机电股份有限公司用于收购埃及 MCMC 公司
（埃及国内一家压缩机生产公司）的经营性资产，将其建成公司开拓海外市场的生
产基地。东贝（埃及）机电股份有限公司注册资本 2000 万美元，由本公司及本公司
的子公司共同出资，其中：本公司占该公司的股权比例为：51%、芜湖欧宝机电有限
公司占 48%，黄石东贝铸造有限公司占 1%。该公司成立后将投资 4980 万美元用于收
购埃及 MCMC 公司的经营性资产及建设一条新的压缩机生产线。经测算，东贝埃及项
目内部收益率（IRR）为 17.81%；静态投资回收期 5.01 年。
二、报告期内董事会召集股东大会及执行股东大会决议情况
2010 年度内，公司董事会召集召开了 2 次股东大会。会议具体情况如下：
1、2010 年 5 月 28 日，公司 2008 年度股东大会在黄石市海观山宾馆有限责任公
司名人楼会议室召开，会议审议通过了如下议案：
1）2009 年度董事会工作报告；
2）2009 年度监事会工作报告；
3）2009 年度报告及摘要；
4）2009 年度财务决算报告；
5）关于公司 2009 年度利润分配方案的议案；
6）关于续聘会计师事务所并授权董事会决定其报酬的议案；
7）公司 2010 年度总授信额度的议案；
8）公司 2010 年度担保的议案；
9）关于公司 2009 年度关联交易执行情况及 2010 年度预计情况的议案；
10）关于调整独立董事津贴的议案；
11）关于修改公司章程的议案。
2、2010 年 11 月 12 日，公司 2010 年度第一次临时股东大会在芜湖欧宝机电有
限公司会议室召开，会议审议通过了《关于修改公司章程的议案》。
报告期内，公司董事会认真执行和落实了股东大会的各项决议，具体情况如下：
1）聘请了湖北大信会计师事务有限公司担任公司 2010 年度审计机构，根据股
东大会授权确定 2010 年度的审计费用为 40 万元；
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2）公司将持有的三家子公司（海观山、太阳能、晨信）股权在市产权交易中心
挂牌。报告期内晨信公司和海观山公司的股权转让已完成，太阳能公司的股权转让
因未征得受让意向人而未能转让成功。
三、 报告期内完善公司法人治理结构情况
报告期内，公司严格按照有关法律法规和监管部门的要求，本着实事求是、精
益求精的原则，不断完善和提高公司综合治理水平。目前公司的治理水平符合《上
市公司治理准则》等有关治理的规范性文件的要求。
四、报告期内公司主要经营情况
报告期内，公司共生产压缩机 1833 万台，同比上升 29%，销售压缩机 1702 万
台，同比上升 27%；出口 264 万台，同比上升 49%。营业总收入 37.67 亿元，同比增
长 32%；利润总额 1.81 亿元，同比增长 11%；净利润 7924.39 万元，同比增长 19.73%。
全年公司重点抓了以下几方面的工作：
一、大力开拓国际、国内市场，提升市场占有率；
通过加强与国内大客户战略合作，保证公司产品在国内市场的销售份额稳步提升；
在国际市场方面，通过积极全面地开展市场营销工作，实现了公司外贸出口的大幅
增长，全年公司外贸出口压缩机 264 万台，同比上升 49%。
二、加强技术创新，提升企业竞争能力；
技术领先是企业立于不败之地的根本，为保持公司在压缩机行业的领先优势，我们
狠抓产品及技术研发。目前公司技术开发部已升格为国家级技术研发中心，建立了
国家级的博士后工作站，并筹划在欧洲设立研发中心。通过种种措施提升公司的技
术水平和竞争力。
三、推进装备升级，提升产品质量水平。
为提升产品质量水平，我们引进国外先进的技术设备，完成了黄金山东贝工业园 750
万台高效节能、节材压缩项目建设。同时，通过严格工艺管理，加强过程控制以及
推进体系建设，完善质量管理等手段，提升了公司的产品质量。
五、2011 年工作计划
在过去的一年里，虽然我们克服各种困难取得了一定的成绩，但今年经济环境
不容乐观。一是国际经济形势仍不明朗。美国经济回升缓慢，欧洲受欧债危机影响
经济低迷，日本地震，中东、北非政局动荡；二是原材料价格大幅上涨，劳动力成
本上升，人民币持续升值；三是国内通胀压力增大，国家为此出台相应的紧缩政策
加以抑制，在此背景下，经济增长必将有所放缓。
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在新的一年里，我们一定要保持清醒的头脑，认清形势，振奋精神，扎实做好
各项工作，努力使公司发展再上新台阶。
2011 年公司的主要生产经营目标是：生产销售各类压缩机 1800 万台，实现销售
收入 36 亿元。
各位股东，2011 年是公司“十二五规划”开局之年，展望未来，尽管面临的困
难很多，但我们仍充满信心。我相信只要我们团结一致，奋力拼搏、求真务实、克
难攻坚，公司一定能在“十二五”再创辉煌。
黄石东贝电器股份有限公司董事会
二○一一年五月二十日
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黄石东贝电器股份有限公司
2010 年度股东大会第二项议题
黄石东贝电器股份有限公司
2010 年度监事会工作报告
各位股东：
2010 年，公司监事会严格按照《公司法》和《公司章程》所赋予的职责，通过
列席董事会会议和听取工作汇报等方式，认真履行了对公司依法运作、董事、经理
及其他高级管理人员履行职责、公司财务状况检查等方面行的监督职能。确保了公
司各方面业务规范、合法地展开，股东权益受到最大程度地保障。
一、报告期内监事会工作情况
（一）会议召开情况
1、2010 年 4 月 27 日,公司召开了四届八次监事会。会议审议了如下议案：1）2009
年度监事会工作报告；2）2009 年度报告及摘要；3）关于公司 2009 年度报告的审核
意见；4）关于公司 2009 年度利润分配预案的议案；5）公司 2010 年第一季度报告；
7）关于公司 2010 年第一季度报告的审核意见。
2、2010 年 8 月 24 日,公司召开了四届九次监事会，会议审议了如下议案：1）
公司 2010 年半年度报告；2）关于公司 2010 年半年度报告的审核意见。
3、2010 年 10 月 25 日,公司召开了四届十次监事会。会议审议了如下议案：1）
公司 2010 年三季度报告；2）关于公司 2010 年三季度报告的审核意见。
（二）列席会议情况
2010 年度公司监事列席了董事会在本年度召开的四次会议、两次股东大会，监
事会全体成员对于公司依法运作的情况进行了认真的评议和监督。
二、监事会独立意见
（一） 公司依法运作情况
报告期内董事会能够严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及有关法律
和法规进行规范化运作，工作认真负责、决策科学合理。公司的各项管理制度符合
公司的实际情况，各项经营活动合法。
（二）检查公司财务状况
公司的财务会计制度执行国家规定的《企业会计制度》、《企业会计准则》及有
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关财务会计补充规定，并建立了公司具体的会计制度和财务制度，按照公司制定的
会计核算制度进行会计核算业务。
（三） 关联交易的情况
公司的关联交易遵循了“平等、自愿、等价、有偿”和“公平、公正、公开”
的原则，交易行为规范，交易价格基本合理，未发现内幕交易和损害股东利益的行
为。
（四）收购、出售资产的情况
报告期内，公司资产收购、出售行为的决策程序合法、合规，收购与出售价格
公平、合理，不存在内幕交易、损害公司股东权益或造成公司资产流失的情形。
（五）会计师事务所审计报告的意见
湖北大信会计师事务所有限公司按照中国注册会计师独立审计准则，对公司
2010 年度财务报告进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。监事会认为
该报告客观、公允地反映了公司财务状况和经营成果，与监事会对财务检查结果一
致。
黄石东贝电器股份有限公司监事会
二○一一年五月二十日
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黄石东贝电器股份有限公司
2010 年度股东大会第三项议题
关于审议 2010 年度报告及摘要的议案
各位股东：
黄石东贝电器股份有限公司 2010 年度报告及摘要，已根据上海证券交易所发布
的《公开发行股票公司信息披露的内容与格式准则第二号〈年度报告的内容与格式〉》
（2007 年修订）编制完成，现依据《公司法》及相关法律、法规的规定，提请各位
股东审议。
黄石东贝电器股份有限公司董事会
二○一一年五月二十日
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黄石东贝电器股份有限公司
2010 年度股东大会第四项议题
黄石东贝电器股份有限公司 2010 年度
财务决算报告
各位股东：
公司董事会向本次股东大会提出公司 2010 年度财务决算报告，请予以审议：
一、主要财务指标的实现情况
1、营业收入
2010 年，公司实现营业收入 376,687 万元，同比增长 32.3%。其中：压缩机销
售收入 331,632 万元，同比增长 35.8%；铸件收入 36,046 万元，同比增长 46.9%；
太阳能产品收入 1,961 万元，同比增长 6.8%；其他业务收入 6,142 万元，同比下降
26.8%；本年度因合并范围的变化，光电产品及宾馆服务收入 906 万元，同比减少 4851
万元。本年度营业收入的增长，主要是公司抢抓市场机遇，积极开拓国内和国际市
场，产品市场占有率不断提高，使本公司压缩机产品销量同比有较大幅度增长所致。
2、主营业务成本
2010 年，公司营业成本为 330,558 万元，同比上升 37.1%。营业成本的增长幅
度大于收入的增长幅度，原因是 2010 年原材料价格同比有较大幅度增长，单位产品
采购成本增加。其中：压缩机主营业务成本 293,201 万元，同比增长 39.9%；铸件主
营业务成本 30,803 万元，同比增长 54.9%；太阳能产品主营业务成本 1,615 万元，
同比增长 8.8%；其他业务成本 4,227 万元，同比下降 32.5%。
3、管理费用
2010 年公司管理费用支出为 13,191 万元，同比增加 1,075 万元，增长率 8.9%。
增加的主要原因一是公司产能增加相应增加的人员工资及各类保险；二是固定资产
折旧政策变更增加的折旧费用；三是员工培训费用增加；四是新产品开发投入的技
术研发费用增加。其中：公司本部 7,374 万元，同比增加 1,705 万元；太阳能公司
771 万元，同比增加 108 万元；芜湖欧宝机电公司 2,914 万元，同比下降 54 万元；
铸造公司 1,830 万元，同比增加 606 万元；本年度因合并范围的变化，海观山宾馆
及晨信公司纳入合并报表的管理费用同比减少 1290 万元，。
4、财务费用
2010 年公司财务费用支出 4,931 万元，同比增加 789 万元，增幅 19%。财务费
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用增加的原因一是人民币升值影响汇兑损失增加；二是由于公司技改项目的投入新
增了贷款规模,导致融资成本增加；三是贷款利率及银行承兑汇票贴现利率的提高影
响资金成本增加。
5、销售费用
2010 年公司发生销售费用 10,397 万元，同比增加 3,275 万元，增加的主要原
因是公司销售量同比大幅增长，相应增加的运输费用和业务费用等。其中：公司本
部实际发生营业费用 6,312 万元，同比增加 1,601 万元；太阳能公司实际发生营业
费用 384 万元，同比增加 78 万元；芜湖欧宝公司全年发生销售费用 3,129 万元，同
比增加 1,520 万元；铸造公司销售费用 538 万元，同比增加 236 万元。
6、税前利润
2010 年度共实现税前利润 18,080 万元，同比增长 1,812 万元，增幅 11.1%。效
益上升的原因：一是市场占有率的提高使产能得到充分发挥，产销规模的扩大使各
项资源得以合理利用，摊薄了生产成本；二是优化产品结构，加快产品开发和产品
改进工作，完成了高效节能系列产品的市场匹配工作，高附加值产品的销售比率得
到提升；三是节能降耗工作在全公司范围内深入开展，推行“精益化”生产，开展
全员参与的“金点子”和“找漏洞”活动，从产品设计、采购、生产各环节做好成
本控制工作，部分消化了材料涨价对成本的影响。四是剥离落后产业，海观山宾馆
不再纳入合并范围。
其中：公司本部实现税前利润 1,262 万元，同比减少 5,820 万元,利润减少的原
因是处置海观山股权投资形成的损失。
太阳能公司实现税前利润 352 万元，同比增加 264 万元。
芜湖欧宝公司实现税前利润 11,058 万元，同比增加 1,308 万元。
铸造公司实现税前利润 2,558 万元，同比减少 569 万元。
7、税后利润
扣除少数股东损益 7,307 万元，扣除所得税 2,848 万元，2010 年合并后公司共
实现税后利润 7,924 万元，同比增加 1,305 万元，增幅 19.7%。
8、每股收益及净资产收益率
2010 年，实际每股收益 0.337 元/股，每股收益较上年 0.055 元；全年净资产收
益率 13.59%，较上年上升 0.63 个百分点。
二、现金流量情况
二、现金流量情况
全年经营活动产生的现金净流入 11,106 万元，每股经营净现金流入 0.47 元/股。
三、资产情况
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2010 年末公司资产总额 298,587 万元，与年初 256,435 万元比增加了 42,152 万
元。其中：流动资产增加 16,420 万元，固定资产及在建工程增加 27,363 万元，长
期股权投资增加 3,000 万元，无形资产减少 4,602 万元。资产增减的项目主要是：
货币资金减少 13,458 万元，主要是票据承兑保证金减少；应收票据增加 13,459 万
元，主要是由于贴现利率提高,为节约资金成本减少了票据贴现量；存货增加 14,615
万元，主要是为了解决销售旺季产能不足的矛盾提前安排的备货；长期股权投资增
加 3,000 万元，系芜湖欧宝机电有限公司收购东贝机电集团股权而增加的长期股权
投资 2,427 万元，以及投资黄石艾博置业有限公司和湖北金凌精细农业有限公司形
成的股权投资余额 573 万元；固定资产及在建工程增加 27,363 万元，系本期黄金山
工业园及芜湖技改项目的投入。无形资产减少 4,602 万元，主要是海观山宾馆不再
纳入合并范围。
2010 年末公司负债总额 215,164 万元，与年初 186,270 万元比增加 28,894 万元。
其中：流动负债 211,246 万元，与年初 185,603 万元比增加 25,643 万元。负债增减
的主要项目有：银行借款增加 23,252 万元；应付帐款增加 12,300 万元，为信用期
内的未到期购货款；预收账款减少 5,309 万元；应交税费减少 6,687 万元，系增值
税期末留抵税额。
2010 年末权益总额 83,423 万元，其中归属于母公司权益总额 62,235 万元，与
年初相比，归属于母公司权益增加 7,873 万元。其中：盈余公积 3,006 万元，比年
初增加 81 万元；未分配利润 26,668 万元，比年初增加 7,843 万元。少数股东权益
21,188 万元，比年初增加 5,386 万元。
大信会计师事务有限公司接受公司委托审计验证了公司 2010 年财务会计报表，
确认上述会计报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面真实而公允
反映公司 2010 年 12 月 31 日的财务状况以及 2010 年度经营成果和现金流量，出具
了大 信 审 字 (2011)第 2-0270 号 标准无保留意见的审计报告。审计报表和附注的
全文，已于 2011 年 4 月 28 日在《上海证劵报》、《香港商报》及上海证劵交易所网
站上登载。
黄石东贝电器股份有限公司董事会
二○一一年五月二十日
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黄石东贝电器股份有限公司
2010 年度股东大会第五项议题
关于公司 2010 年度利润分配的议案
各位股东：
经湖北大信会计师事务所有限公司审计，公司 2010 年实现归属于母公司股东的
净利润为 79,243,874.07 元，加上年初未分配利润 188,249,101.19 元，提取盈余公积
810,924.32 元， 2010 年度期末未分配的利润为 266,682,050.94 元。
考虑到公司发展及项目建设对资金的需求，公司 2010 年度利润分配方案拟定
为：以公司年末总股本 235,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利
1.00 元人民币（含税），预计分配利润 23,500,000 元，尚余 243,182,050.94 元，结
转下一次分配；本年度公司不进行送股和公积金转增股本。
现根据《公司法》及相关法律、法规的规定，提请各位股东审议。
黄石东贝电器股份有限公司董事会
二○一一年五月二十日
13
黄石东贝电器股份有限公司
2010 年度股东大会第六项议题
关于续聘会计师事务所并授权董事会决定其报酬的议案
各位股东：
2001 年以来,公司聘请湖北大信会计师事务有限公司为公司年度审计机构，双方
合作一直较好。2011 年公司拟续聘湖北大信会计事务有限公司为公司国内审计师并
授权董事会确定公司 2011 年度审计报酬。
现根据《公司法》及相关法律、法规的规定，提请各位股东审议。
黄石东贝电器股份有限公司董事会
二○一一年五月二十日
14
黄石东贝电器股份有限公司
2010 年度股东大会第七项议题
关于公司 2011 年授信额度的议案
各位股东:
“十一.五”期间，公司实现了快速增长，压缩机产销量由“十五”期末的427
万台增长到2010年的1833万台，平均增长速度达29%。 2010年，公司积极开拓国内
和国际市场，全年实现营业收入38亿元，同比增长32.3%。随着公司行业地位的提升，
市场份额不断增加，2010年市场占有率突破23%。因产品淡旺季明显，旺季时产能不
足的矛盾仍然突出。根据公司产能提升计划，2011年公司通过技术改造将新增压缩
机产能400万台，新增铸件产能2万吨，技术改造完成后，压缩机产能将达到3000万
台，铸件产能达到9万吨。生产规模的扩张需要补充项目资金投入技术改造项目，以
及补充流动资金用于生产周转。
因行业利润率较低，仅仅依靠经营中产生的现金流入满足不了资金需求，缺口
部分需要向银行筹集。目前公司与多家银行建立了良好的银企合作关系，根据公司
2011年现金流量预测，以及综合分析国家信贷政策，公司（含各子公司）总授信额
度将控制在35亿元，其中：中国银行4亿元，招商银行4亿元，农业银行4亿元，交通
银行4亿元，建设银行4亿元，中信银行3亿元，中国进出口银行2亿元，其他银行10
亿元。实际使用控制在20亿元以内。此银行授信额度包括银行贷款、银行承兑汇票、
贸易融资及其他金融产品。总授信额度内，结合各银行融资成本，各银行的授信份
额可作适当调整。
在总的授信额度范围内，由股东大会授权董事会决定公司在各银行办理包括本、
外币贷款、票据融资、贸易融资、及其他金融产品的融资。
以上授信总额度的有效期从2010年度股东大会召开之日起，至2011年度股东大
会召开之日止。
现根据《公司法》及相关法律、法规的规定，提请各位股东审议。
黄石东贝电器股份有限公司董事会
二○一一年五月二十日
15
黄石东贝电器股份有限公司
2010 年度股东大会第八项议题
关于公司 2011 年担保的议案
各位股东:
为加强与东贝集团的合作，提高东贝集团及本公司综合竞争力，在东贝集团为
本公司融资提供担保的前提下拟向东贝集团及其控股子公司和本公司控股子公司提
供融资担保，担保方案如下：
一、对本公司控股股东及其控股子公司提供担保
黄石东贝机电集团有限责任公司为本公司控股股东，长期以来该公司一直全力
支持本公司的发展，目前该公司为本公司融资提供的担保额达 5 亿元。黄石东贝制
冷有限公司为黄石东贝机电集团公司的控股子公司，该公司目前为本公司重要的零
部件供应商之一。鉴于黄石东贝机电集团有限责任公司为本公司提供较大额度的融
资担保，经双方协商，本公司拟为该公司及其控股子公司——黄石东贝制冷有限公
司提供最多不超过 8000 万元的融资担保。
上述两家公司 2010 年末的资产状况如下：
黄石东贝机电集团有限责任公司，注册资本：24184 万元；2010 年年末总资产
为：311966 万元、净资产为：28407 万元、资产负债率为：75.88%，净利润：5516
万元。
黄石东贝制冷有限公司，注册资本：206.81 万元；2010 年年末总资产为：12794
万元、净资产为：2511 万元、资产负债率为：80.37%，净利润：960 万元。
二、对本公司各控股子公司提供担保
芜湖欧宝机电有限公司为本公司控股子公司，公司持有其 40%的股权；黄石东贝
铸造有限公司为芜湖欧宝机电有限公司的控股子公司，公司通过芜湖欧宝公司间接
持有其 51.28%的股权；黄石东贝机电集团太阳能有限公司为公司控股子公司，公司
持有其 83.03%的股权。以上三家公司均为本公司重要的核心企业，东贝铸造公司、
黄石东贝机电集团太阳能有限公司还是公司重要的零件供应商，其经营状况直接影
响到公司业绩。
2011 年上述三家公司由于生产规模扩大、技改投入增加等原因需要大量资金，
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公司拟同意为其融资提供担保，帮助其融通资金，进行正常经营活动。拟担保额度
为：芜湖欧宝机电有限公司担保额不超过 87000 万元，黄石东贝铸造有限公司担保
额不超过 20000 万元，黄石东贝机电集团太阳能有限公司担保额不超过 3000 万元。
以上担保共计 110000 万元，占公司 2010 年度净资产的 177%。因以上三家公司均为
公司的控股子公司，在总的担保额度内，实际担保金额可以在三公司间调剂使用。
芜湖欧宝机电有限公司基本情况：
注册地址：安徽省芜湖经济技术开发区，注册资本：3500 万元， 法定代表人：
杨百昌，经营范围：生产销售制冷压缩机、压缩机电机；相关中小型铸造、机械制
造及相关技术开发、咨询。2010 年末总资产：125999 万元，净资产：26211 万元，
总负债：95184 万元，资产负债率：75.54%，主营业务收入：234148 万元，净利润：
10306 万元。
黄石东贝铸造有限公司基本情况：
注册地址：大冶罗桥开发区，注册资本：3281.41 万元， 法定代表人：杨百昌，
经营范围：中小型铸造件的铸造、机械制造；房屋出租、停车服务。2010 年末总资
产：40205 万元，净资产：9449 万元，总负债：30756 万元，资产负债率：76.5%，
主营业务收入：39435 万元，净利润：2187 万元。
黄石东贝机电集团太阳能有限基本情况：
注册地址：黄石市铁山区武黄路 5 号；注册资本：2486.12 万元；法定代表人：
杨百昌；公司类型:有限责任公司；经营范围：太阳能热水器、太阳能灯、太阳能集
热工程、太阳能光热光电产品及配件的设计以及配件设计开发、生产、销售、安装
服务。2010 年末总资产：6926.71 万元，净资产：5058.84 万元，总负债：1867.88
万元，资产负债率：26.97%，主营业务收入：6177.83 万元，净利润：353.19 万元。
上述担保额度有效期从 2010 年度股东大会召开之日起至 2011 年度股东大会召
开之日止。
现根据《公司法》及相关法律、法规的规定，提请各位股东审议。
黄石东贝电器股份有限公司董事会
二○一一年五月二十日
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黄石东贝电器股份有限公司
2010 年度股东大会第九项议题
黄石东贝电器股份有限公司
2011 年度日常关联交易预计的议案
各位股东：
根据上海证券交易所《股票上市规则》的规定，现将公司2011 年日常关联交易
预计情况提交股东大会审议。具体情况如下：
一、关联方介绍
1.本企业的母公司情况
黄石东贝机电集团有限责任公司成立于 2002 年 9 月 10 日；注册地址：湖北省
黄石市铁山区武黄路 5 号；法定代表人：杨百昌；注册资本：人民币 24184.29 万元；
公司类型：有限责任公司；经营范围：生产销售制冷压缩机、制冷设备及零部件、
制冷设备维修、高新技术开发、咨询；对本公司的持股比例：50.04%
2.本企业的关联方情况
黄石东贝制冷有限公司，注册地址：湖北省黄石市铁山区武黄路 5 号；法定代表
人：朱金明；注册资本：206.81 万元；公司类型：有限责任公司；经营范围：制造
制冷设备、机床及非标准机械设备、潜水泵、小型电机、制冷设备的控制系统的电
子配件；家用电器的修理及安装；该公司为本公司控股股东黄石东贝机电集团有限
责任公司的控股子公司。
黄石艾博科技发展有限公司，注册地址：大冶罗桥工业园；法定代表人：吴其林；
注册资本：人民币 1000 万元；公司类型：有限责任公司；经营范围：机电科技产品
的开发、制造和销售；制冷压缩机及零部件、汽车零部件的生产和销售；高新技术
产品开发、研究、生产及销售；该公司为本公司控股股东黄石东贝机电集团有限责
任公司股东之一。
二、2011 年度日常关联交易预计情况
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1.基本情况
单位：人民币万元
预计情况
序 关联交易 定价政策及
关联方名称 关联交易内容 占同类交易的
号 类型 总金额 决策程序
比例%
1 黄石艾博科技有限公司 销售货物 材料和产成品 3000-6000 0.67-1.33 市场价格
2 黄石艾博科技有限公司 采购货物 压缩机零部件 55000-60000 14.86-16.22 市场价格
3 黄石东贝制冷有限公司 采购货物 压缩机零部件 15000-20000 4.05-5.41 市场价格
黄石东贝机电集团有限
4 采购货物 压缩机零部件 12000-15000 3.24-4.05 市场价格
责任公司
2.履约能力分析
上述关联方生产经营情况正常，均具备完全履约能力。
3.定价政策和定价依据
采购商品、销售商品等关联交易均按照同类产品的市场价格执行、不存在价格溢
价或价格折扣现象。
4.交易目的及交易对公司的影响
采购商品本着为公司提供持续、稳定的原料来源，考虑到节约运输费用降低生产
成本，以及提升产品质量；销售商品有利于降低销售成本和经营风险。
以上交易是在平等、互利基础上进行的，没有损害公司及股东利益，对于公司
2011 年以及未来财务状况、经营成果不会产生重大影响，也不会影响公司的独立性。
黄石东贝电器股份有限公司董事会
二○一一年五月二十日
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黄石东贝电器股份有限公司
2010 年度股东大会第十项议题
关于选举公司第五届董事会的议案
各位股东：
公司第四届董事会将于 2011 年 5 月任期届满，根据《公司章程》、《公司法》的
相关规定，经四届十一次董事会审议确定了公司第五届董事会的九位董事候选人，
具体为：
非独立董事候选人六人：杨百昌先生、朱金明先生、方泽云先生、廖汉钢先生、
曹礼建先生、阮正亚先生；
独立董事候选人三人：谢进城先生、余玉苗先生、卢雁影女士。
本次董事会选举采用累积投票制。董事会任期三年，自本次股东大会决议通过
之日计算。
现根据《公司法》及相关法律、法规的规定，提请各位股东审议。
黄石东贝电器股份有限公司董事会
二○一一年五月二十日
20
附董事候选人简历：
杨百昌：男，56 岁，经济学硕士、高级经济师。曾任黄石东贝机电集团有限责
任公司董事长、总裁。现任黄石东贝机电有限责任公司董事长，本公司董事长。
朱金明：男，47 岁，法学硕士，高级会计师、中国注册会计师。曾任东贝集团
副总裁，现任黄石东贝机电有限责任公司董事、总经理，本公司董事。
方泽云：男，46 岁， 硕士，教授级高工，曾任黄石东贝电器股份有限公司副总
经理，黄石东贝制冷有限公司总经理，现任黄石东贝机电集团有限责任公司董事，
本公司董事、总经理。
廖汉钢：男，47 岁，律师。现任本公司董事会秘书、总经理助理。
曹礼建：男，56 岁，教授级高工，曾任黄石东贝电器股份有限公司技改办主任、
技术开发部长、公司总经理助理等职，现任本公司副总经理。
阮正亚：男，41 岁，本科学历、高级经济师，现任常州洛克制冷电气有限公司
总经理。
谢进城：男，54 岁，曾任中南财经大学投资系副系主任、中南财经大学财金学
院副院长、中南财经政法大学金融学院党委书记,现任中南财经政法大学继续教育学
院院长。
余玉苗：男，46 岁，会计学教授。曾任武汉大学经济学院会计与审计系助教、
讲师，武汉大学商学院会计系教授，现任武汉大学经济与管理学院会计系教授、博
士导师。
卢雁影：女，53 岁，教授、注册会计师，曾在华中科技大学管理学院、武汉水
利电力大学管理学院任教，现任武汉大学经济与管理学院会计系教授。
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黄石东贝电器股份有限公司
2010 年度股东大会第十一项议题
关于选举公司第五届监事会的议案
各位股东：
公司第四届监事会将于 2011 年 5 月任期届满，根据《公司章程》《公司法》的
相关规定，四届十一次监事会已确定推选姜敏先生、王华生先生为公司第五届监事
会非职工监事候选人。
根据《公司章程》的规定，公司监事会中的一名职工监事，将由职代会推选产
生。
本次监事会选举采用累积投票制。监事会任期三年，自本次股东大会决议通过
之日计算。
现根据《公司法》及相关法律、法规的规定，提请各位股东审议。
黄石东贝电器股份有限公司董事会
二○一一年五月二十日
附监事候选人简历：
姜敏：男；年龄：43 岁，大学学历、高级会计师，曾任黄石东贝机电集团有限责任
公司财务部部长，现任黄石东贝机电集团有限责任公司总裁助理。
王华生：男、年龄：32 岁，大学学历，2004 年至 2008 年 3 月曾担任公司经理办主
任，2006 年 6 起担任公司监事。
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