证券代码：900956             证券简称：东贝 B 股             编号：2011-007

                    黄石东贝电器股份有限公司
                      五届一次董事会决议公告
                                     特别提示
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    黄石东贝电器股份有限公司五届一次董事会会议于 2011 年 5 月 20 日在公司
会议室举行。本次董事会会议应到董事九名，实到九名，符合《中华人民共和国
公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
    本次会议经全体董事同意，通过如下决议：
    1、选举杨百昌先生为公司董事长；
    2、选举杨百昌先生、卢雁影女士、谢进城先生为董事会提名委员会委员，
        卢雁影女士为主任委员；
    3、选举杨百昌先生、朱金明先生、方泽云先生、廖汉钢先生、卢雁影女士
        为董事会战略决策委员会委员，杨百昌先生为主任委员；选举余玉苗先
        生、卢雁影女士、朱金明先生为董事会审计委员会委员，余玉苗先生为
        主任委员；选举谢进城先生、方泽云先生、余玉苗先生为董事会薪酬考
        核委员会委员，谢进城先生为主任委员；
    4、聘请方泽云先生为公司总经理；
    5、聘请曹礼建先生、胡兵先生、郭水泉先生、黄波女士为公司副总经理；
    6、聘请陆丽华女士为公司董事会秘书；
          由于陆丽华女士目前尚未参加上海证券交易所的上市公司董事会秘书
    任职资格培训，故其在被董事会聘任后将暂不履行董秘职责，直至取得董事
    会秘书任职资格证书为止；在此期间，公司董事会将授权董事廖汉钢代行董
    秘职责。
    7、公司 2011 年度审计费用确定为 40 万元；
    8、审议通过《董事会秘书制度》（内容见上交所网站 Http://www.sse.com.cn）

    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的相关规
定，公司独立董事谢进城先生、余玉苗先生、卢雁影女士认真审查了公司总经理、
副总经理、董事会秘书等高管人员的个人资料并认为：
    方泽云先生、曹礼建先生、胡兵先生、郭水泉先生、黄波女士、陆丽华女士
具备中国证监会、上海证券交易所以及《公司章程》所要求的公司高管人员的任
职资格；公司高管人员的提名和聘任程序符合相关法律、法规及《公司章程》的
规定。

    特此公告。

                                             黄石东贝电器股份有限公司董事会
                                                           2011 年 5 月 20 日
附高管人员简历：
    胡兵 男，年龄：39 岁，本科学历，曾担任芜湖欧宝机电有限公司总经理助
理、黄石东贝电器股份有限公司总经理助理、副总经理。
    郭水泉 男，年龄：59 岁，曾任中国东方资产管理公司武汉办理处任部门副
经理、经理，2006 年 10 月 25 日被聘为公司副总经理。
   黄波 女，年龄：33 岁，2005 年至 2008 年就职于黄石东贝制冷有限公司，
曾担任经理办主任、采购部部长、总经理助理等职务；2008 年 3 月至今在本公
司工作，曾担任质保部部长、总经理助理，现担任公司副总经理。
   陆丽华 女，年龄：40 岁，大学学历，高级会计师，现担任黄石东贝电器股
份有限公司财务部部长、总经理助理。